MEV-сэндвич-атака: системный риск в экосистеме Децентрализованные финансы
С учетом того, что технологии блокчейн продолжают развиваться, а экосистема становится все более сложной, MEV (максимально извлекаемая ценность) эволюционировала из первоначально рассматриваемого как случайная уязвимость, вызванная недостатками сортировки транзакций, в высоко сложный, системный механизм получения прибыли. При этом сэндвич-атака привлекла внимание благодаря своему уникальному способу выполнения и стала одним из самых спорных и разрушительных методов атак в экосистеме Децентрализованные финансы.
Один. Основные понятия MEV и атак сэндвичем
Источники MEV и эволюция технологий
MEV изначально обозначает экономическую выгоду, которую майнеры или валидаторы могут получить, манипулируя порядком транзакций, а также правом включения или исключения транзакций в процессе построения блока. Его теоретическая основа строится на открытости транзакций в блокчейне и неопределенности порядка транзакций в мемпуле. С развитием инструментов, таких как флеш-кредиты и упаковывание транзакций, изначально разрозненные возможности арбитража постепенно были увеличены, образовав полноценную цепочку получения прибыли. MEV эволюционировал из случайного события в систематизированную, индустриализированную модель арбитража, которая существует не только в Ethereum, но и проявляет различные характеристики на других публичных блокчейнах.
Принцип атаки «сэндвич»
Сэндвич-атака — это типичная операция в извлечении MEV. Атакующий осуществляет мониторинг транзакций в мемпуле в реальном времени и подает свои транзакции до и после целевой транзакции, формируя последовательность транзакций "предшествующая---целевая транзакция---последующая", достигая арбитража за счет манипуляции ценами. Ключевые шаги включают:
Предварительная сделка: злоумышленник обнаруживает крупные или высокоскользящие сделки и немедленно подает ордер на покупку, чтобы повлиять на рыночную цену.
Целевая торговая атака: целевая сделка выполняется после манипуляции ценой, что приводит к дополнительным затратам для трейдера.
Два. Эволюция и текущее состояние атак MEV-сэндвичей
От случайных уязвимостей к системным механизмам
Атаки MEV изначально были лишь случайным явлением и имели небольшой масштаб. С ростом объема торгов в экосистеме Децентрализованные финансы и развитием инструментов, таких как высокочастотные торговые роботы и кредитование под залог, злоумышленники начали создавать высокоавтоматизированные системы арбитража. Используя высокоскоростные сети и точные алгоритмы, злоумышленники могут за крайне короткое время развертывать передние и задние сделки, используя кредитование под залог для получения крупных средств и завершения арбитражных операций в одной сделке. В настоящее время прибыль от одной сделки может достигать сотен тысяч, а то и миллионов долларов, что свидетельствует о том, что механизм MEV развился в зрелую систему извлечения прибыли.
различные атакующие модели характеристик платформы
Разные блокчейн-сети имеют различные характеристики атак типа "сэндвич" из-за различий в концепции дизайна, механизмах обработки транзакций и структуре валидаторов:
Эфириум: открытый и прозрачный мемпул позволяет отслеживать информацию о неподтвержденных транзакциях, а злоумышленники могут занять очередь на упаковку транзакций, платя более высокие сборы за Gas.
Solana: Хотя традиционного пула памяти нет, узел проверки относительно централизован, что может привести к сговору с злоумышленниками для утечки данных о транзакциях, что делает атаки более частыми и с большими масштабами прибыли.
Другие платформы смарт-контрактов: более низкие торговые издержки и упрощенная структура создают пространство для арбитражных действий, различные роботы используют аналогичные стратегии для извлечения прибыли.
Последние данные и примеры
13 марта 2025 года на одной из торговых платформ сделка на сумму около 5 SOL подверглась атаке «сэндвич», что привело к убыткам трейдера в размере до 732 000 долларов США. Нападающие использовали предварительную сделку, чтобы захватить право на упаковку блока, вставив сделки до и после целевой сделки, что привело к значительному отклонению фактической цены сделки от ожидаемой.
В экосистеме Solana сэндвич-атаки не только часты, но и появились новые методы атак. Некоторые валидаторы подозреваются в сговоре с нападающими, заранее узнавая намерения пользователей по сделкам через утечку данных о сделках и осуществляя точечные атаки. Это позволило некоторым нападающим за короткий срок увеличить доход с десятков миллионов долларов до более чем ста миллионов долларов.
Эти данные и примеры показывают, что атаки MEV-сэндвич становятся системной проблемой, возникающей вместе с ростом объема транзакций и увеличением сложности блокчейн-сетей.
Три. Механизм работы и технические вызовы атак сэндвичей
Для реализации сэндвич-атаки необходимо выполнить следующие условия:
Мониторинг и захват сделок: реальное время мониторинг неподтвержденных сделок в памяти, выявление сделок с большим влиянием на цену.
Конкуренция за право приоритетной упаковки: использование более высокой комиссии за газ или приоритетной платы для обеспечения выполнения своих транзакций до и после целевой транзакции.
Точное вычисление и контроль проскальзывания: при выполнении предварительных и последующих сделок необходимо точно вычислить объем сделки и ожидаемое проскальзывание, чтобы обеспечить колебания цен и гарантировать, что целевая сделка не потерпит неудачу из-за превышения установленного проскальзывания.
Такая атака требует не только высокопроизводительных торговых роботов и быстрого сетевого отклика, но и оплаты высоких комиссий майнерам для обеспечения приоритета транзакций. В условиях жесткой конкуренции несколько роботов могут одновременно пытаться захватить одну и ту же целевую транзакцию, что дополнительно сжимает прибыль. Эти технические и экономические барьеры побуждают злоумышленников постоянно обновлять алгоритмы и стратегии, а также предоставляют теоретическую основу для проектирования механизмов противодействия.
Четыре. Стратегии реагирования и профилактики в отрасли
Стратегия предотвращения для обычных пользователей
Установите разумную защиту от проскальзывания: разумно установите допустимый уровень проскальзывания в зависимости от рыночной волатильности и ожидаемого состояния ликвидности.
Использование инструментов конфиденциальной торговли: с помощью частного RPC, аукционов упаковки ордеров и других технологий скрывайте данные о сделках вне публичного пула памяти.
Предложения по технологическим улучшениям на уровне экосистемы
Разделение сортировки транзакций и предложителя-строителя (PBS): ограничение контроля одного узла над сортировкой транзакций.
MEV-Boost и механизмы прозрачности: введение сторонних ретрансляционных сервисов для повышения прозрачности процесса построения блоков.
Механизм аукциона и аутсорсинга для оффлайн-заказов: реализация массового сопоставления заказов, повышение справедливости цен.
Умные контракты и алгоритмическое обновление: использование технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения мониторинга и предсказательной способности аномальных колебаний данных на блокчейне.
Пять, заключение
Атака MEV-сэндвичей эволюционировала из случайных уязвимостей в системный механизм извлечения прибыли, представляя собой серьезный вызов для экосистемы Децентрализованных финансов и безопасности активов пользователей. Недавние примеры показывают, что риски атак сэндвичей по-прежнему существуют и постоянно возрастают, как на основных торговых платформах, так и на новых публичных блокчейнах. Для защиты активов пользователей и рыночной справедливости экосистема блокчейна должна совместно работать над техническими инновациями, оптимизацией торговых механизмов и сотрудничеством в области регулирования. Только так экосистема Децентрализованных финансов сможет найти баланс между инновациями и рисками и достичь устойчивого развития.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ZKSherlock
· 07-11 23:05
Только конфиденциальность может гарантировать безопасность
Посмотреть ОригиналОтветить0
LuckyBearDrawer
· 07-10 20:35
Ядро змеи активировалось
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWrangler
· 07-10 20:12
новичок, не попадай в ловушку
Посмотреть ОригиналОтветить0
TheMemefather
· 07-10 20:06
Темный кулинарный сэндвич
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTDreamer
· 07-10 20:05
Проскальзывание установлено слишком высоко, все бесполезно
Атака сэндвичем MEV: эволюция и вызовы в экосистеме Децентрализованные финансы
MEV-сэндвич-атака: системный риск в экосистеме Децентрализованные финансы
С учетом того, что технологии блокчейн продолжают развиваться, а экосистема становится все более сложной, MEV (максимально извлекаемая ценность) эволюционировала из первоначально рассматриваемого как случайная уязвимость, вызванная недостатками сортировки транзакций, в высоко сложный, системный механизм получения прибыли. При этом сэндвич-атака привлекла внимание благодаря своему уникальному способу выполнения и стала одним из самых спорных и разрушительных методов атак в экосистеме Децентрализованные финансы.
Один. Основные понятия MEV и атак сэндвичем
Источники MEV и эволюция технологий
MEV изначально обозначает экономическую выгоду, которую майнеры или валидаторы могут получить, манипулируя порядком транзакций, а также правом включения или исключения транзакций в процессе построения блока. Его теоретическая основа строится на открытости транзакций в блокчейне и неопределенности порядка транзакций в мемпуле. С развитием инструментов, таких как флеш-кредиты и упаковывание транзакций, изначально разрозненные возможности арбитража постепенно были увеличены, образовав полноценную цепочку получения прибыли. MEV эволюционировал из случайного события в систематизированную, индустриализированную модель арбитража, которая существует не только в Ethereum, но и проявляет различные характеристики на других публичных блокчейнах.
Принцип атаки «сэндвич»
Сэндвич-атака — это типичная операция в извлечении MEV. Атакующий осуществляет мониторинг транзакций в мемпуле в реальном времени и подает свои транзакции до и после целевой транзакции, формируя последовательность транзакций "предшествующая---целевая транзакция---последующая", достигая арбитража за счет манипуляции ценами. Ключевые шаги включают:
Два. Эволюция и текущее состояние атак MEV-сэндвичей
От случайных уязвимостей к системным механизмам
Атаки MEV изначально были лишь случайным явлением и имели небольшой масштаб. С ростом объема торгов в экосистеме Децентрализованные финансы и развитием инструментов, таких как высокочастотные торговые роботы и кредитование под залог, злоумышленники начали создавать высокоавтоматизированные системы арбитража. Используя высокоскоростные сети и точные алгоритмы, злоумышленники могут за крайне короткое время развертывать передние и задние сделки, используя кредитование под залог для получения крупных средств и завершения арбитражных операций в одной сделке. В настоящее время прибыль от одной сделки может достигать сотен тысяч, а то и миллионов долларов, что свидетельствует о том, что механизм MEV развился в зрелую систему извлечения прибыли.
различные атакующие модели характеристик платформы
Разные блокчейн-сети имеют различные характеристики атак типа "сэндвич" из-за различий в концепции дизайна, механизмах обработки транзакций и структуре валидаторов:
Последние данные и примеры
13 марта 2025 года на одной из торговых платформ сделка на сумму около 5 SOL подверглась атаке «сэндвич», что привело к убыткам трейдера в размере до 732 000 долларов США. Нападающие использовали предварительную сделку, чтобы захватить право на упаковку блока, вставив сделки до и после целевой сделки, что привело к значительному отклонению фактической цены сделки от ожидаемой.
В экосистеме Solana сэндвич-атаки не только часты, но и появились новые методы атак. Некоторые валидаторы подозреваются в сговоре с нападающими, заранее узнавая намерения пользователей по сделкам через утечку данных о сделках и осуществляя точечные атаки. Это позволило некоторым нападающим за короткий срок увеличить доход с десятков миллионов долларов до более чем ста миллионов долларов.
Эти данные и примеры показывают, что атаки MEV-сэндвич становятся системной проблемой, возникающей вместе с ростом объема транзакций и увеличением сложности блокчейн-сетей.
Три. Механизм работы и технические вызовы атак сэндвичей
Для реализации сэндвич-атаки необходимо выполнить следующие условия:
Такая атака требует не только высокопроизводительных торговых роботов и быстрого сетевого отклика, но и оплаты высоких комиссий майнерам для обеспечения приоритета транзакций. В условиях жесткой конкуренции несколько роботов могут одновременно пытаться захватить одну и ту же целевую транзакцию, что дополнительно сжимает прибыль. Эти технические и экономические барьеры побуждают злоумышленников постоянно обновлять алгоритмы и стратегии, а также предоставляют теоретическую основу для проектирования механизмов противодействия.
Четыре. Стратегии реагирования и профилактики в отрасли
Стратегия предотвращения для обычных пользователей
Предложения по технологическим улучшениям на уровне экосистемы
Пять, заключение
Атака MEV-сэндвичей эволюционировала из случайных уязвимостей в системный механизм извлечения прибыли, представляя собой серьезный вызов для экосистемы Децентрализованных финансов и безопасности активов пользователей. Недавние примеры показывают, что риски атак сэндвичей по-прежнему существуют и постоянно возрастают, как на основных торговых платформах, так и на новых публичных блокчейнах. Для защиты активов пользователей и рыночной справедливости экосистема блокчейна должна совместно работать над техническими инновациями, оптимизацией торговых механизмов и сотрудничеством в области регулирования. Только так экосистема Децентрализованных финансов сможет найти баланс между инновациями и рисками и достичь устойчивого развития.