المفتاح للتمييز الدقيق بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء في جرائم المال الافتراضي

مع التطور العالمي للمال الافتراضي، تصبح المشاكل القانونية ذات الصلة أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسات العدالة الجنائية. تساعد جريمة أنشطة الجرائم عبر الشبكة المعلوماتية (المعروفة اختصارًا بـ "جريمة المساعدة") وجرائم إخفاء أو إخفاء العائدات الإجرامية (المعروفة اختصارًا بـ "جريمة الإخفاء") في سلسلة جرائم المال الافتراضي، وهي جريمتان شائعتان، لكن في التطبيق العملي غالبًا ما يحدث لبس.

هذا الالتباس لا يؤثر فقط على التحديد الدقيق للقضية، بل يتعلق أيضًا مباشرة بشدة العقوبة. على الرغم من أن الجريمتين هما أداتان مهمتان لمكافحة الجرائم المتعلقة بالشبكات المعلوماتية وغسل الأموال، إلا أن هناك اختلافات ملحوظة من حيث القصد الذاتي، وطريقة التصرف، ومدى العقوبة.

ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، والتمييز القانوني، والخبرة العملية، كيفية التمييز بدقة بين هذه الجريمتين في جرائم المال الافتراضي، وتقديم مرجع عملي للعاملين المعنيين.

1. مقدمة الحالة

كمثال على حكم محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة هنان في قضية تشين سي وآخرين حول التستر، ملخص القضية كالتالي:

في ديسمبر 2020، نظم لي قانغجانغ وآخرون تشن سى وآخرين لاستخدام بطاقات البنك لتحويل العائدات الإجرامية. قدم تشن سى وآخرون بطاقات البنك الخاصة بهم للمشاركة في التحويل، وجزء من ذلك تم من خلال شراء المال الافتراضي. ووفقًا للإحصاءات، فإن بطاقات البنك الثلاث التي قدمها تشن قد حولت أموال الاحتيال البالغ قيمتها أكثر من 147 ألف يوان.

في فبراير 2021، بعد القبض على لي قانغ وجماعته، استمر تشين سي وآخرون في تنظيم الآخرين لنقل الأموال المتحصلة من الجريمة، وبلغت المبالغ المتورطة أكثر من 441,000 يوان.

قضت المحكمة الابتدائية بأن تشين سي قد ارتكب جريمة إخفاء، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20,000 يوان. اعتبر تشين وفريق الدفاع عنه أن الجريمة يجب أن تُعتبر جريمة مساعدة أقل خطورة، لكن المحكمة الاستئنافية رفضت الاستئناف وأكدت الحكم الأصلي.

تظهر هذه الحالة النزاعات الشائعة بين الادعاء والدفاع والمحكمة حول تطبيق جرائم المساعدة والتمويه عند تحويل العائدات غير المشروعة من خلال المال الافتراضي.

ثانياً، نطاق تطبيق مساعدة وإخفاء الجرائم في عالم العملات

في القضايا الجنائية في عالم العملات، يرتبط نطاق تطبيق جرائم مساعدة الجريمة وإخفاء الجريمة ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل، ووعيه الذاتي، ونتائج أفعاله. على الرغم من أن الجرمتين تتطلبان من الفاعل "أن يكون على علم"، إلا أن هناك اختلافات واضحة في سياقات التطبيق:

(1) المشاهد النموذجية لاستخدام جريمة المساعدة

تشير جريمة مساعدة الآخرين إلى المعرفة بأن شخصًا آخر يستخدم الشبكة المعلوماتية لارتكاب جريمة، وتقديم الدعم الفني، والترويج، وتوجيه الحركة، والمساعدة في الدفع والتسوية وغيرها من الأفعال. تشمل المظاهر الشائعة في عالم العملات ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات، وتحويل العملات؛
2. علمًا أنه "المال الافتراضي الأسود" أو المال الأسود ومع ذلك تقديم خدمة تحويل العناوين؛
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي لاستخدامه في "تشغيل النقاط" أو كوسيلة تحويل.

تتمثل أهمية هذه الجريمة في أن "العمل" يساعد بشكل مباشر في تسهيل الجرائم المتعلقة بالشبكات المعلوماتية، دون الحاجة إلى تحقيق الربح كهدف.

(ب) المشاهد النموذجية لتطبيق جريمة الإخفاء

تُركز جريمة إخفاء الجريمة بشكل أكبر على المساعدة في التعامل مع "الأموال المسروقة"، وتظهر من خلال العلم بأن هذه الأموال هي عائدات إجرامية أو أرباحها، ومع ذلك، يتم المساعدة في نقلها، أو استحواذها، أو الاحتفاظ بها، أو تحويلها، وما إلى ذلك. تشمل المظاهر الشائعة ما يلي:

1. شراء المال الافتراضي الذي تم الحصول عليه من خلال الاحتيال الإلكتروني؛
2. علمًا بأنه مال غير مشروع، يتم "غسل العملة" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
3. حفظ الأموال، سحب الأموال وغيرها من السلوكيات.

تؤكد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة "هضم المسروقات"، وهي أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، بشرط أن يكون هناك فهم واضح للعائدات الإجرامية.

تتمثل حدود تطبيق الجريمتين في مرحلة حدوث الفعل، والموضوع الذي يعرفه الشخص عن عمد، وما إذا كان الفعل قد ساهم بشكل مباشر في نجاح الجريمة، أو إذا كان يتعلق بمعالجة نتائج الجريمة بعد وقوعها.

٣. كيف تميز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر؟

يتطلب التمييز الدقيق بين هذين الجريمتين اعتبارًا شاملاً للموقف الذاتي، والسلوك الموضوعي، وأدلة القضية، ولا يمكن ببساطة تطبيق التهم. الجوانب الثلاثة التالية هي حاسمة:

(أ) تختلف الموضوعات المعروفة ذاتياً

1. جريمة دعم الجرائم: يجب أن يكون الفاعل على علم بـ "استخدام الآخرين لشبكة المعلومات لتنفيذ الجرائم".
2. جريمة الإخفاء: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الأشياء التي يتم التعامل معها هي عائدات جريمة".

المعرفة بجريمة المساعدة هي الوعي بفعل الجريمة، والمعرفة بجريمة التستر هي الوعي بالعائدات الناتجة عن الجريمة.

（二）توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم المساعدة غالبًا أثناء أو قبل ارتكاب الجريمة، وتلعب دور "المساعدة"؛
2. الجرائم المخفية تحدث عادة بعد حدوث الجريمة، وتعمل ك"تنظيف للأموال المسروقة".

على سبيل المثال، قد يشكل مساعدة المحتالين في فتح محفظة عملة افتراضية والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة في الاحتيال؛ إذا كان المحتال قد أكمل الاحتيال، فإن تسليم العملة إلى شخص آخر ليحتفظ بها أو يبيعها قد يشكل جريمة إخفاء.

(ثالثاً) هل ساهم في ارتكاب الجريمة المكتملة

تكون سلوكيات التستر غالبًا مرتبطة بشكل قوي بالنتائج الإجرامية. وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة قد تساعد أيضًا في "تحقيق الأرباح" من الجرائم السابقة، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة السابقة يمكن أن تُعتبر قائمة.

بالنسبة للمحامين المدافعين، يمكن تناول الأمر من مستويين:

1. مستوى الأدلة: تحليل طريقة الحصول على العملة، هل تتضمن سجلات التواصل إشارة إلى الجرائم السابقة، وهل هناك نية "لتنظيف" اتجاه العملة.
2. الجانب الذاتي: إذا كان المدعى عليه لا يعلم حقاً أن السلوك السلفي هو جريمة، ويعرف فقط أن "هذه العملة ليست نظيفة"، ينبغي أيضاً النظر في تطبيق جريمة المساعدة، والدعوة إلى التعامل معها على أنها "جريمة خفيفة".

أربعة، خاتمة

بفضل تقنية المال الافتراضي، زادت صعوبة تطبيق القانون الجنائي بشكل ملحوظ، وأصبح الحد الفاصل بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر غموضًا. يجب على المحامين الجنائيين في مجال Web3 تحمل مسؤولية "مترجمي القوانين"، وإتقان تقنيات الدفاع الجنائي التقليدية، وفهم المنطق الأساسي واستخدامات العملات الافتراضية بشكل عميق.

من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق للتهم الخفيفة والثقيلة يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. ومن زاوية حماية الحقوق الفردية، فإن التمييز الدقيق بين جريمة المساعدة وجريمة التستر يحدد بشكل مباشر مصير الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، ستصبح تطبيقات القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. قبل ذلك، كانت كل تفرقة في التهم في قضايا العملات الرقمية اختبارًا صارمًا لقدرة المحامين المهنية واهتمامهم بالمسؤولية.