Нещодавно справа, що стосується величезного відмивання грошей в криптоактивах, привернула широке увагу в Таїланді. Правоохоронні органи Таїланду успішно затримали 33-річного громадянина Південної Кореї Хана в аеропорту Суваннапум, якого звинувачують у участі в масштабній мережі відмивання грошей, пов'язаній з шахрайством у сфері телекомунікацій.
Згідно з розслідуванням, Han підозрюється у використанні складних фінансових операцій для перетворення приблизно 47,3 мільйонів монет USDT (вартістю близько 16,5 мільярдів батів) у золото, щоб приховати незаконне походження коштів. Цей метод не лише хитро обійшов нагляд традиційної фінансової системи, але й надав злочинним групам відносно безпечний спосіб переміщення коштів.
Правоохоронці повідомили, що методи злочинної діяльності Хана були досить хитромудрі. Спочатку він відкривав кілька рахунків у криптоактивах для отримання коштів від шахрайства, а потім через належну йому компанію обмінював ці цифрові активи на фізичне золото, яке потім передавав кримінальній групі. Кожна угода стосувалася золота вагою понад 10 кілограмів, що свідчить про великий масштаб роботи цієї мережі з відмивання грошей.
Ця справа виявила нові тенденції міжнародної фінансової злочинності. Злочинці використовують анонімність криптоактивів і зручність трансакцій через кордони, поєднуючи це з традиційною торгівлею дорогоцінними металами, створюючи більш приховані та важкості для відстеження канали відмивання грошей.
Наразі підозрюваний Хан затриманий поліцією Таїланду, триває відповідне розслідування. Виявлення цієї справи не лише підкреслює рішучість тайських правоохоронних органів у боротьбі з транснаціональною фінансовою злочинністю, але й б'є на сполох для міжнародної спільноти, закликаючи країни посилити співпрацю у боротьбі з злочинною діяльністю, що використовує новітні фінансові технології.
З поглибленням розслідування очікується, що буде розкрито більше інформації, пов'язаної з цією масштабною справою з відмивання грошей. Цей випадок знову нагадує нам, що, насолоджуючись зручностями, які приносить фінансові технології, ми також повинні бути обережними щодо ризиків, які можуть бути використані злочинцями.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Нещодавно справа, що стосується величезного відмивання грошей в криптоактивах, привернула широке увагу в Таїланді. Правоохоронні органи Таїланду успішно затримали 33-річного громадянина Південної Кореї Хана в аеропорту Суваннапум, якого звинувачують у участі в масштабній мережі відмивання грошей, пов'язаній з шахрайством у сфері телекомунікацій.
Згідно з розслідуванням, Han підозрюється у використанні складних фінансових операцій для перетворення приблизно 47,3 мільйонів монет USDT (вартістю близько 16,5 мільярдів батів) у золото, щоб приховати незаконне походження коштів. Цей метод не лише хитро обійшов нагляд традиційної фінансової системи, але й надав злочинним групам відносно безпечний спосіб переміщення коштів.
Правоохоронці повідомили, що методи злочинної діяльності Хана були досить хитромудрі. Спочатку він відкривав кілька рахунків у криптоактивах для отримання коштів від шахрайства, а потім через належну йому компанію обмінював ці цифрові активи на фізичне золото, яке потім передавав кримінальній групі. Кожна угода стосувалася золота вагою понад 10 кілограмів, що свідчить про великий масштаб роботи цієї мережі з відмивання грошей.
Ця справа виявила нові тенденції міжнародної фінансової злочинності. Злочинці використовують анонімність криптоактивів і зручність трансакцій через кордони, поєднуючи це з традиційною торгівлею дорогоцінними металами, створюючи більш приховані та важкості для відстеження канали відмивання грошей.
Наразі підозрюваний Хан затриманий поліцією Таїланду, триває відповідне розслідування. Виявлення цієї справи не лише підкреслює рішучість тайських правоохоронних органів у боротьбі з транснаціональною фінансовою злочинністю, але й б'є на сполох для міжнародної спільноти, закликаючи країни посилити співпрацю у боротьбі з злочинною діяльністю, що використовує новітні фінансові технології.
З поглибленням розслідування очікується, що буде розкрито більше інформації, пов'язаної з цією масштабною справою з відмивання грошей. Цей випадок знову нагадує нам, що, насолоджуючись зручностями, які приносить фінансові технології, ми також повинні бути обережними щодо ризиків, які можуть бути використані злочинцями.