Посібник з виявлення кримінальних ризиків Web3 проектів: чотири типи небезпечних моделей, які необхідно знати розробникам

Підприємці Web3 часто помиляються, вважаючи, що реєстрація за кордоном та розгортання серверів можуть забезпечити "природну відповідність". Проте, чи є проект відповідним, залежить від його бізнес-моделі, структури фінансування та фактичної діяльності, а не від поверхневої структури виходу на міжнародний ринок. У цій статті буде проаналізовано чотири типи кримінально ризикованих проектних моделей у сфері Web3, щоб допомогти розробникам розвинути базові навички розпізнавання та уникнути юридичних ризиків.

1. Злочин відкриття казино - найсерйозніший злочин

У сфері Web3 ігрові проекти є найпоширенішим типом, де розробники технологій можуть легко потрапити в пастку, особливо в GameFi або системах ігор на блокчейні. Звичайні моделі ігрових проектів, що підлягають відповідальності, включають:

• Гральний DApp
• Онлайн-казино платформа для ставок з використанням віртуальних валют
• Ланцюгові ігри з випадковими механіками, такими як розіграші, відкриття коробок, сліпі бокси тощо.

Оскільки побудова ігрових систем часто залежить від логіки смарт-контрактів та взаємодії з гаманцями, розробники відіграють ключову роль у технічній реалізації, навіть якщо вони не є операторами платформи, вони можуть бути притягнуті до відповідальності як спільники через розробку системи.

Приклад: перша в країні кримінальна справа "BigGame", що виникла через логіку блокчейн-контракту, що призвела до відкриття казино. Ця справа показує, що, якщо розробник технологій глибоко бере участь у побудові системи, навіть якщо він не безпосередньо управляє платформою, він також може стати технічним спільником у відкритті казино.

2. Злочин організації та керівництва пірамідними схемами - найпотаємніший злочин

Ця злочинність має "прихований" характер, оскільки вона часто з'являється під виглядом "залучення нових користувачів", "заохочення спільноти", "комісія для вузлів". Поширені моделі проектів типу фінансових пірамід включають:

• Проекти повітряних монет або платформних монет, які передбачають "оплату за отримання інвестиційної кваліфікації"
• Багаторівнева структура винагород, повернення грошей за залучення людей, розвиток нижньої лінії
• План вузлів/механізм послів: отримання доходу за рахунок "людських голов" без залежності від самого продукту чи послуги

Приклад: у справі "Справа піраміди 3M" сторона проекту створила платформу для інвестицій у віртуальну валюту, стверджуючи, що інвестиції в токени їхньої платформи можуть принести високий дохід, і розробила дві структури доходу: статичний і динамічний. Врешті-решт, через те, що структура учасників платформи перевищила 3 рівні і кількість учасників була великою, це було визнано організацією та керівництвом пірамідальної діяльності.

3. Злочин незаконного залучення коштів від громадськості / шахрайство з залученням коштів - найчіткіша назва злочину

Регуляція в нашій країні чітко визначила своє ставлення до "фінансування за допомогою випуску токенів". У 2017 році "Оголошення 94" зазначило, що ICO є незаконною фінансовою діяльністю, що підпадає під кримінальне обвинувачення у незаконному залученні коштів тощо. Відповідні судові роз'яснення Верховного Суду також встановлюють, що за незаконне залучення коштів шляхом торгівлі віртуальними валютами слід притягувати до відповідальності за статтею про незаконне залучення публічних депозитів.

У веб3 проектах поширені моделі, пов'язані з незаконним залученням коштів, включають:

• Без фінансового регулювання дозволу, самовільно випускати монети для фінансування
• Обіцянка високих доходів, статичний дивіденд, викуп з гарантією повернення
• Вигадана фінансова платформа, платформа інвестицій у майнінг
• Створення фонду, обмін токенів або балів на платформі

Приклад: у справі "AIP платформа" технічна команда створила повну систему торгівлі токенами та випуску балів, створивши замкнуте коло фінансів та залучивши кошти від громадськості. В кінцевому підсумку суд засудив керівника проекту за злочин незаконного залучення публічних депозитів.

4. Незаконна підприємницька діяльність - найпопулярніше злочин

Останніми роками судові органи продовжують посилювати боротьбу з злочинами в сфері валютного обігу, проєкти Web3 стали одним з основних напрямків очищення. Загальними високими ризиками є:

• Надання послуг з розрахунків, позабіржових OTC послуг, обміну токенів тощо
• Платформи, що здійснюють операції з обміну національної валюти юаня без дозволу
• Надання послуг посередництва для торгівлі віртуальними валютами з іноземними валютами.

Приклад: У типовому випадку, опублікованому Верховним судом Китаю та Державним управлінням валютного контролю у 2023 році, Го Моу Чжао був засуджений до п'яти років позбавлення волі за побудову платформи для обміну віртуальних валют.

Ця стаття узагальнює чотири найбільш поширені та високі кримінально-правові ризики в бізнес-моделях проектів Web3, а також наводить типові випадки, з метою допомогти розробникам встановити базову здатність до ідентифікації "кримінально-правових червоних ліній". За цими злочинами стоять системна логіка та функціональні модулі, які легко можуть бути проігноровані в повсякденній роботі розробників. У наступних матеріалах ми детальніше розглянемо, як швидко оцінити ризики проекту з точки зору розробників, а також відповідні рекомендації щодо відповідності.