Міжнародна кримінальна юрисдикція та правозастосування в епоху Web3
З розвитком технології блокчейн мережі публічних ланцюгів, такі як Ethereum, як глобальна публічна інфраструктура для реалізації передачі даних у точці до точки, доступу без витрат, відкритої та прозорої інформації, яка не підлягає змінам, поступово демонструють свій величезний потенціал як інтернет цінностей наступного покоління. Однак основна характеристика децентралізації також призводить до відсутності ефективного регулювання в мережевому середовищі, що спричиняє часті випадки шахрайства, крадіжок, відмивання грошей та інших злочинів, які виявляють міжнародні та приховані тенденції. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування вже не можуть ефективно регулювати ці нові злочини.
Країни змушені суттєво реформувати традиційні механізми транснаціональної кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів. У цій статті буде розглянуто юридичні ризики транснаціональної діяльності учасників Web3, виходячи з чинних законодавчих норм Китаю.
Основи транснаціональної кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів
У міжнародній правовій системі суверенітет є ключовим поняттям. Сучасна міжнародна правова система базується на визнанні, повазі та захисті державного суверенітету. Суб'єктом прав суверенітету є "держава", а володіння суверенітетом означає, що держава має найвищу та остаточну владу на своїй території. Одночасно принцип рівності суверенітетів вимагає, щоб усі країни, незалежно від їхнього розміру чи сили, мали рівну повагу, що також надає кожній країні міжнародно-правовий обов'язок "не втручатися у суверенітет інших країн".
Виконання юрисдикції можна розділити на "внутрішнє здійснення прав" та "зовнішнє здійснення прав". Внутрішнє здійснення прав є безпосереднім проявом державного суверенітету, тоді як зовнішнє здійснення прав підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших держав. Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронна діяльність як форма "правозастосовної юрисдикції" обов'язково підлягають суворим обмеженням.
В останні роки деякі розвинені країни, використовуючи свої економічні переваги, безпідставно розширюють свою юрисдикцію, здійснюючи довгий контроль над закордонними підприємствами та особами, що вважається зловживанням транснаціональною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням.
Крос-бортна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика в Китаї
При здійсненні транскордонної кримінальної юрисдикції та правозастосування органами юстиції Китаю спочатку необхідно визначити юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочинах та їхніх діях, а потім за допомогою процедур кримінального правосуддя, на основі чинних міжнародних договорів, двосторонніх або багатосторонніх договорів про кримінальну взаємодопомогу, прецедентів судової взаємодопомоги тощо, звертатися до іноземних держав за кримінальною юстицією.
Визначення юрисдикції
Основними підставами для здійснення транснаціональної кримінальної юрисдикції Китаю є три види:
Щодо особистої юрисдикції громадян Китаю
Захист юрисдикції для іноземних громадян
Загальна юрисдикція, що виникає відповідно до міжнародних договорів або інших міжнародно-правових зобов'язань
Щодо злочинних діянь, скоєних громадянами Китаю за кордоном, загалом юрисдикція визначається на підставі принципу особистої юрисдикції. Стаття 7 Кримінального кодексу зазначає: "Громадяни Китайської Народної Республіки, які скоїли злочини, передбачені цим законом поза територією Китайської Народної Республіки, підлягають застосуванню цього закону, але якщо максимальне покарання за цим законом не перевищує трьох років позбавлення волі, то їх не можна переслідувати."
Для іноземних громадян, які за кордоном вчиняють злочини, що завдають шкоди Китаю або китайським громадянам, стаття 8 Кримінального кодексу говорить: "Іноземець, який за межами території Китайської Народної Республіки вчиняє злочини проти держави або громадян Китайської Народної Республіки, може підпадати під дію цього закону, якщо відповідно до цього закону мінімальне покарання становить три роки позбавлення волі, за винятком випадків, коли за законами місця вчинення злочину не підлягає покаранню."
Перед запитом про міжнародну судову допомогу також необхідно перевірити, чи може злочин підпадати під юрисдикцію китайського законодавства, використовуючи стандарт "принципу подвійної злочинності". Цей принцип вимагає, щоб злочинна дія визнавалася злочином в національному праві як країни-запитувача, так і країни, до якої звертаються, і щоб за неї передбачалося покарання, і лише тоді запит на судову допомогу буде мати законність.
Подання запиту на надання допомоги в кримінальному судочинстві та просування справи
Кримінально-правова допомога є основою для міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Китайський Закон про міжнародну кримінально-правову допомогу був розроблений на основі Моделі кодексу про взаємодопомогу в кримінальних справах ООН. Відповідно до цього закону, кримінально-правова допомога включає в себе доставку документів, розслідування та збору доказів, організацію свідчень або допомогу в розслідуванні, арешт, конфіскацію, замороження майна, що підлягає справі, конфіскацію, повернення незаконно набутого майна та іншого майна, що підлягає справі, передачу осіб, засуджених до покарання тощо.
Предмет судової допомоги у кримінальних справах залежить від наявності між Китаєм і запитуваною країною договору про судову допомогу у кримінальних справах. Якщо є договір про допомогу, він повинен бути поданий Міністерством юстиції, Комісією державного нагляду, Верховним народним судом, Верховною народною прокуратурою, Міністерством громадської безпеки, Міністерством державної безпеки та іншими органами для зовнішніх контактів в межах їх відповідних повноважень. Якщо договір про допомогу не був підписаний, це буде вирішуватися дипломатичними каналами.
Слід зазначити, що Китай підписав угоди про правову допомогу з деякими західними країнами, такими як Угода про правову допомогу в кримінальних справах між Китаєм і США, і сторони вже кілька разів співпрацювали.
Останні випадки шахрайства з криптоактивами в міжнародному масштабі: уроки
Нещодавно, Народна прокуратура району Цзинань у Шанхаї оприлюднила справу про транснаціональне шахрайство, пов'язане з криптоактивами. У грудні 2022 року великий закордонний шахрайський угруповання залучило жертв до групи з торгівлі акціями, під приводом "досвідченого наставника" представляючи ринкову ситуацію, спонукало людей купувати акції та криптовалюти з метою шахрайства.
Після отримання інформації, поліція району Цзиньань у Шанхаї розпочала розслідування і виявила, що це група шахраїв, яка займається транснаціональним телефонним шахрайством. Ця група під виглядом компанії створила кілька "ігрових" веб-сайтів або інвестиційних платформ, щоб обманом залучити інвестиції під такими назвами, як "наставництво" та "гарантований прибуток".
У процесі розслідування органи, що займаються справою, не зверталися за допомогою до іноземних держав, а здійснювали тісний контроль на території країни, у період з лютого по квітень 2023 року було затримано 59 підозрюваних, які повернулися до Китаю.
Цей випадок показує, що, незважаючи на те, що Китай підписав угоди про взаємодопомогу у кримінальному правосудді з багатьма країнами, фактичний рівень їх використання є низьким, можливо, через неефективність, складні процедури та недостатню обізнаність відповідних осіб щодо норм.
Висновок
Потрібно чітко зазначити, що працівники Web3 не є "природженими злочинцями", а бізнес, пов'язаний із криптоактивами, не завжди становить злочин відповідно до китайського законодавства. Однак через те, що відповідні регуляторні політики мають відносно негативне ставлення до криптоактивів на основі технології блокчейн, а також через наявність "прибуткової правоохоронної діяльності" в сучасному судовому середовищі, суспільство має певні непорозуміння щодо працівників Web3.
Проте, якщо громадяни Китаю спочатку мають намір використовувати криптоактиви як приманку для здійснення злочинних дій проти громадян Китаю за кордоном, навіть якщо вони фізично покинуть країну, їм буде важко уникнути покарання за китайським кримінальним правом. Працівники Web3 повинні діяти обережно, дотримуватися відповідних законів і правил, щоб уникнути порушення правових меж.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SocialFiQueen
· 10год тому
Регулятори нарешті звернули увагу на Web3? Давно вже слід було навести лад.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NftBankruptcyClub
· 08-13 21:18
То просто на коні, якщо не шахрайство, то це вже совість індустрії.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenomicsTherapist
· 08-13 21:17
Злочинність і труднощі регулювання - це причина, чому BTC обов'язково зросте.
Крос-кордонна злочинність в епоху Web3: нові виклики для кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів Китаю
Міжнародна кримінальна юрисдикція та правозастосування в епоху Web3
З розвитком технології блокчейн мережі публічних ланцюгів, такі як Ethereum, як глобальна публічна інфраструктура для реалізації передачі даних у точці до точки, доступу без витрат, відкритої та прозорої інформації, яка не підлягає змінам, поступово демонструють свій величезний потенціал як інтернет цінностей наступного покоління. Однак основна характеристика децентралізації також призводить до відсутності ефективного регулювання в мережевому середовищі, що спричиняє часті випадки шахрайства, крадіжок, відмивання грошей та інших злочинів, які виявляють міжнародні та приховані тенденції. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування вже не можуть ефективно регулювати ці нові злочини.
Країни змушені суттєво реформувати традиційні механізми транснаціональної кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів. У цій статті буде розглянуто юридичні ризики транснаціональної діяльності учасників Web3, виходячи з чинних законодавчих норм Китаю.
Основи транснаціональної кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів
У міжнародній правовій системі суверенітет є ключовим поняттям. Сучасна міжнародна правова система базується на визнанні, повазі та захисті державного суверенітету. Суб'єктом прав суверенітету є "держава", а володіння суверенітетом означає, що держава має найвищу та остаточну владу на своїй території. Одночасно принцип рівності суверенітетів вимагає, щоб усі країни, незалежно від їхнього розміру чи сили, мали рівну повагу, що також надає кожній країні міжнародно-правовий обов'язок "не втручатися у суверенітет інших країн".
Виконання юрисдикції можна розділити на "внутрішнє здійснення прав" та "зовнішнє здійснення прав". Внутрішнє здійснення прав є безпосереднім проявом державного суверенітету, тоді як зовнішнє здійснення прав підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших держав. Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронна діяльність як форма "правозастосовної юрисдикції" обов'язково підлягають суворим обмеженням.
В останні роки деякі розвинені країни, використовуючи свої економічні переваги, безпідставно розширюють свою юрисдикцію, здійснюючи довгий контроль над закордонними підприємствами та особами, що вважається зловживанням транснаціональною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням.
Крос-бортна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика в Китаї
При здійсненні транскордонної кримінальної юрисдикції та правозастосування органами юстиції Китаю спочатку необхідно визначити юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочинах та їхніх діях, а потім за допомогою процедур кримінального правосуддя, на основі чинних міжнародних договорів, двосторонніх або багатосторонніх договорів про кримінальну взаємодопомогу, прецедентів судової взаємодопомоги тощо, звертатися до іноземних держав за кримінальною юстицією.
Визначення юрисдикції
Основними підставами для здійснення транснаціональної кримінальної юрисдикції Китаю є три види:
Щодо злочинних діянь, скоєних громадянами Китаю за кордоном, загалом юрисдикція визначається на підставі принципу особистої юрисдикції. Стаття 7 Кримінального кодексу зазначає: "Громадяни Китайської Народної Республіки, які скоїли злочини, передбачені цим законом поза територією Китайської Народної Республіки, підлягають застосуванню цього закону, але якщо максимальне покарання за цим законом не перевищує трьох років позбавлення волі, то їх не можна переслідувати."
Для іноземних громадян, які за кордоном вчиняють злочини, що завдають шкоди Китаю або китайським громадянам, стаття 8 Кримінального кодексу говорить: "Іноземець, який за межами території Китайської Народної Республіки вчиняє злочини проти держави або громадян Китайської Народної Республіки, може підпадати під дію цього закону, якщо відповідно до цього закону мінімальне покарання становить три роки позбавлення волі, за винятком випадків, коли за законами місця вчинення злочину не підлягає покаранню."
Перед запитом про міжнародну судову допомогу також необхідно перевірити, чи може злочин підпадати під юрисдикцію китайського законодавства, використовуючи стандарт "принципу подвійної злочинності". Цей принцип вимагає, щоб злочинна дія визнавалася злочином в національному праві як країни-запитувача, так і країни, до якої звертаються, і щоб за неї передбачалося покарання, і лише тоді запит на судову допомогу буде мати законність.
Подання запиту на надання допомоги в кримінальному судочинстві та просування справи
Кримінально-правова допомога є основою для міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Китайський Закон про міжнародну кримінально-правову допомогу був розроблений на основі Моделі кодексу про взаємодопомогу в кримінальних справах ООН. Відповідно до цього закону, кримінально-правова допомога включає в себе доставку документів, розслідування та збору доказів, організацію свідчень або допомогу в розслідуванні, арешт, конфіскацію, замороження майна, що підлягає справі, конфіскацію, повернення незаконно набутого майна та іншого майна, що підлягає справі, передачу осіб, засуджених до покарання тощо.
Предмет судової допомоги у кримінальних справах залежить від наявності між Китаєм і запитуваною країною договору про судову допомогу у кримінальних справах. Якщо є договір про допомогу, він повинен бути поданий Міністерством юстиції, Комісією державного нагляду, Верховним народним судом, Верховною народною прокуратурою, Міністерством громадської безпеки, Міністерством державної безпеки та іншими органами для зовнішніх контактів в межах їх відповідних повноважень. Якщо договір про допомогу не був підписаний, це буде вирішуватися дипломатичними каналами.
Слід зазначити, що Китай підписав угоди про правову допомогу з деякими західними країнами, такими як Угода про правову допомогу в кримінальних справах між Китаєм і США, і сторони вже кілька разів співпрацювали.
Останні випадки шахрайства з криптоактивами в міжнародному масштабі: уроки
Нещодавно, Народна прокуратура району Цзинань у Шанхаї оприлюднила справу про транснаціональне шахрайство, пов'язане з криптоактивами. У грудні 2022 року великий закордонний шахрайський угруповання залучило жертв до групи з торгівлі акціями, під приводом "досвідченого наставника" представляючи ринкову ситуацію, спонукало людей купувати акції та криптовалюти з метою шахрайства.
Після отримання інформації, поліція району Цзиньань у Шанхаї розпочала розслідування і виявила, що це група шахраїв, яка займається транснаціональним телефонним шахрайством. Ця група під виглядом компанії створила кілька "ігрових" веб-сайтів або інвестиційних платформ, щоб обманом залучити інвестиції під такими назвами, як "наставництво" та "гарантований прибуток".
У процесі розслідування органи, що займаються справою, не зверталися за допомогою до іноземних держав, а здійснювали тісний контроль на території країни, у період з лютого по квітень 2023 року було затримано 59 підозрюваних, які повернулися до Китаю.
Цей випадок показує, що, незважаючи на те, що Китай підписав угоди про взаємодопомогу у кримінальному правосудді з багатьма країнами, фактичний рівень їх використання є низьким, можливо, через неефективність, складні процедури та недостатню обізнаність відповідних осіб щодо норм.
Висновок
Потрібно чітко зазначити, що працівники Web3 не є "природженими злочинцями", а бізнес, пов'язаний із криптоактивами, не завжди становить злочин відповідно до китайського законодавства. Однак через те, що відповідні регуляторні політики мають відносно негативне ставлення до криптоактивів на основі технології блокчейн, а також через наявність "прибуткової правоохоронної діяльності" в сучасному судовому середовищі, суспільство має певні непорозуміння щодо працівників Web3.
Проте, якщо громадяни Китаю спочатку мають намір використовувати криптоактиви як приманку для здійснення злочинних дій проти громадян Китаю за кордоном, навіть якщо вони фізично покинуть країну, їм буде важко уникнути покарання за китайським кримінальним правом. Працівники Web3 повинні діяти обережно, дотримуватися відповідних законів і правил, щоб уникнути порушення правових меж.