У блокчейні інструменти розслідування: 12 інструментів аналізу Блоку для підтримки безпечних досліджень
У галузі безпеки блокчейну ефективні та точні інструменти для дослідження у блокчейні є критично важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті вибрано та упорядковано 12 поширених інструментів аналізу блокчейну, які охоплюють функції моніторингу даних декількох ланцюгів, крос-ланцюгового мосту, відстеження грошових потоків та розрахунку прибутків і збитків для податків, щоб надати професійні посібники з аналізу даних у блокчейні для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм та інвесторів, що допомагає впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки блокчейну.
1. Cielo: Сумісний з EVM гаманець для відстеження та моніторингу
Cielo спеціалізується на відстеженні гаманців, підтримує EVM-сумісні ланцюги, Біткойн, Solana, Tron та інші блокчейн-платформи. Цей інструмент може в реальному часі моніторити активність гаманців та рух коштів, також надає рекомендації щодо списку Smart Wallet, що допомагає швидко виявляти потенційні ризики або аномальну поведінку.
Основні сценарії використання:
Моніторинг великих переказів коштів, аналіз поведінки рахунків китів
Визначення підозрілих адрес, запобігання криптошахрайству
2. TRM Labs: у блокчейні платформа розвідки проти фінансових злочинів
TRM Labs є провідною платформою для аналізу Блокчейн, яка за допомогою графіків відображає дані про адреси та транзакції, допомагаючи користувачам комплексно відстежувати рух коштів. Її охоплення є широким, підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплюючи 30 Блокчейн мереж, одночасно надаючи дані для NFT та DeFi протоколів, широко використовується у фінансових установах, криптовалютних компаніях та державних органах, особливо виявляючи видатні результати у виявленні та розслідуванні злочинів у криптофінансовій сфері.
Основні сценарії застосування:
Допомога правоохоронним органам, біржам та фінансовим установам у боротьбі з криміналом у сфері криптовалют
Моніторинг транзакцій, пов'язаних з OFAC
3. MetaSuites: Блокчейн даних підсилювальний браузер
MetaSuites( спочатку називався MetaDock), розроблений BlockSec, є розширенням для браузера Chrome, яке покращує роботу з Блокчейн. Цей інструмент надає інтуїтивно зрозумілі візуалізації даних, такі як графіки руху коштів, мітки адрес, і інтегрує понад 30 інструментів Web3 та AI, що значно підвищує ефективність аналізу даних у блокчейні.
Основні сценарії використання:
Дослідження DeFi протоколів, аналіз уразливостей та потенційних ризиків
Покращити функції браузера Блокчейн, зручний перегляд поведінки адрес
4. MetaSleuth: зручний для роздрібних користувачів інструмент для трекінгу у блокчейні
MetaSleuth як платформа для трекінгу у блокчейні, орієнтована на роздрібних користувачів, провела цілеспрямовану оптимізацію для покращення користувацького досвіду та зручності використання. Цей інструмент підтримує кросчейн-аналіз, здатний відстежувати рух коштів та ідентифікувати адреси з високим рівнем ризику, наразі охоплює 13 блокчейнів, включаючи Біткойн, Ефіріум, Солану тощо, забезпечуючи особистих інвесторів та малі й середні установи інтелектуальним аналізом та функціями для спільного використання.
Основні сценарії використання:
Персональні інвестори та малі й середні інституції контролюють безпеку гаманців
Аналізувати шляхи атак хакерів, визначати аномальні транзакції
5. Arkham Intelligence: Повна трасування коштів у Блокчейні та візуалізація даних
Arkham є інтегрованою багатоланцюговою браузерною, платформою інтелекту з функціями позначення суб'єктів, створення діаграм та реальних сповіщень. Вона має потужну базу даних адрес і суб'єктів, підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію дій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу даних з понад 50 Блокчейн. Усеосяжні функції Arkham роблять її однією з найулюбленіших у цій галузі інструментів для розслідування у блокчейні.
Основні сценарії застосування:
Глибоке дослідження шляхів руху коштів, виявлення прихованих зв'язків
Поєднання AI для виявлення потенційних ризиків адрес
Etherscan та Solscan відповідно є блокчейн-браузерами для EVM-сумісних блокчейнів та спеціалізованих для Solana. Вони надають детальні дані, такі як історія транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та запити залишків, які підтримують прозорість екосистеми Ethereum та потреби в запитах даних мережі Solana, будучи незамінними інструментами для розробників та дослідників.
Основні сценарії застосування:
Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій у блокчейні
Відстеження шляхів хакерських атак, оцінка безпеки активів
7. Blockchair: пошукова система даних у Блокчейні біткоїна
Blockchair зосереджується на запитах даних у блокчейні Біткойн, користувачі можуть за його допомогою шукати та переглядати детальну інформацію про блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент підтримує не лише Біткойн, але й сумісний з іншими запитами даних у блокчейні, а також надає API інтерфейс, який підходить для аналізу транзакцій Біткойн та дослідження даних блоків.
Основні сфери застосування:
Дослідження напрямків фінансових потоків у Біткоїн у блокчейні
Глибокий аналіз поведінки BTC майнінгових пулів
8. Діапазон: Трекінг потоків коштів USDC між блокчейнами
Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу мостових транзакцій CCTP( для міжланцюгового трансферу ), в основному відстежуючи потоки USDC між екосистемами, такими як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозора зворотна інформація допомагають користувачам краще зрозуміти ситуацію з переміщенням міжланцюгових активів і проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.
Основні сценарії використання:
Визначення арбітражних шляхів USDC на багатьох блокчейнах
9. Pulsy: агрегатор для відстеження крос-ланцюгових активів
Pulsy є агрегатором браузера для мостів, який, об'єднуючи дані про передачу активів у різних блокчейнах, допомагає користувачам знайти найкращий шлях для передачі. Завдяки аналізу в реальному часі та історичних даних, цей інструмент надає більш ефективні рішення для моніторингу міжланцюгових транзакцій, особливо в умовах управління активами в багатоланцюговому середовищі.
Socketscan зосереджується на моніторингу транзакцій через мости між сумісними з EVM блокчейнами, надаючи єдину платформу для користувачів для перевірки детального стану транзакцій за хешем або адресою. Підтримує відстеження транзакцій на багатьох блоках, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum, забезпечуючи чітку візуалізацію даних і моніторинг у реальному часі для міжланцюгових трансакцій.
Основні сценарії застосування:
Моніторинг руху коштів між ланцюгами в екосистемі EVM
Відстеження мостових транзакцій, попередження про аномальні фінансові потоки
11. Dune: Відкритий аналіз даних у блокчейні
Dune є однією з найпопулярніших та найвпливовіших платформ для аналізу даних у Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL-запити для аналізу величезних обсягів даних у у блокчейні, налаштовувати створення та ділитися різними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу трендів у у блокчейні.
Основні сценарії застосування:
Моніторинг KPI показників DeFi проектів
Аналіз тенденцій ринку NFT
12. CryptoTaxCalculator: Обчислення податків на криптовалюти та аналіз прибутків і збитків
CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично розраховуючи прибутки та збитки (PNL), допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Ця платформа не тільки підтримує автоматичне створення податкових звітів, але й надає детальний аналіз прибутків і збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.
Основні сценарії застосування:
Автоматичне створення податкових декларацій, зменшення часу на ручний розрахунок
Відстежуйте доходи від активів, досягаючи відповідності інвестицій
Підсумок
Ці 12 інструментів охоплюють кілька вимірів, таких як відстеження гаманців, моніторинг руху коштів, крос-чейн мости, візуалізація даних та управління податками, відображаючи останні досягнення в сфері безпеки блокчейну у прозорості даних, моніторингу між блокчейнами та аналізі оперативної інформації. Незалежно від того, чи це команди фінансової безпеки на рівні установ, чи дослідники, які зосереджені на дотриманні норм блокчейну, ці інструменти можуть забезпечити користувачів ефективним і точним аналізом даних у блокчейні та підтримкою у запобіганні ризикам. З урахуванням реальних бізнес-сценаріїв, вибір відповідних інструментів значно підвищить здатність до захисту та рівень аналізу даних.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MetaEggplant
· 10год тому
Це повинні побачити всі, хто цікавиться інструментами.
Переглянути оригіналвідповісти на0
rug_connoisseur
· 08-13 17:00
Досвідчені шахраї вже розбагатіли.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainDetective
· 08-13 08:45
Добре, всі це обов'язкові речі для маленьких хакерів. Втікаю, втікаю.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MysteryBoxBuster
· 08-13 08:40
Блокчейн людина роздрібний інвестор одна, за інтуїцією розкриваючи різні таємничі скриньки пастки~
12 професійних інструментів аналізу Блокчейн: у блокчейні інструменти для розслідування допомагають у безпеці досліджень
У блокчейні інструменти розслідування: 12 інструментів аналізу Блоку для підтримки безпечних досліджень
У галузі безпеки блокчейну ефективні та точні інструменти для дослідження у блокчейні є критично важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті вибрано та упорядковано 12 поширених інструментів аналізу блокчейну, які охоплюють функції моніторингу даних декількох ланцюгів, крос-ланцюгового мосту, відстеження грошових потоків та розрахунку прибутків і збитків для податків, щоб надати професійні посібники з аналізу даних у блокчейні для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм та інвесторів, що допомагає впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки блокчейну.
1. Cielo: Сумісний з EVM гаманець для відстеження та моніторингу
Cielo спеціалізується на відстеженні гаманців, підтримує EVM-сумісні ланцюги, Біткойн, Solana, Tron та інші блокчейн-платформи. Цей інструмент може в реальному часі моніторити активність гаманців та рух коштів, також надає рекомендації щодо списку Smart Wallet, що допомагає швидко виявляти потенційні ризики або аномальну поведінку.
Основні сценарії використання:
2. TRM Labs: у блокчейні платформа розвідки проти фінансових злочинів
TRM Labs є провідною платформою для аналізу Блокчейн, яка за допомогою графіків відображає дані про адреси та транзакції, допомагаючи користувачам комплексно відстежувати рух коштів. Її охоплення є широким, підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплюючи 30 Блокчейн мереж, одночасно надаючи дані для NFT та DeFi протоколів, широко використовується у фінансових установах, криптовалютних компаніях та державних органах, особливо виявляючи видатні результати у виявленні та розслідуванні злочинів у криптофінансовій сфері.
Основні сценарії застосування:
3. MetaSuites: Блокчейн даних підсилювальний браузер
MetaSuites( спочатку називався MetaDock), розроблений BlockSec, є розширенням для браузера Chrome, яке покращує роботу з Блокчейн. Цей інструмент надає інтуїтивно зрозумілі візуалізації даних, такі як графіки руху коштів, мітки адрес, і інтегрує понад 30 інструментів Web3 та AI, що значно підвищує ефективність аналізу даних у блокчейні.
Основні сценарії використання:
4. MetaSleuth: зручний для роздрібних користувачів інструмент для трекінгу у блокчейні
MetaSleuth як платформа для трекінгу у блокчейні, орієнтована на роздрібних користувачів, провела цілеспрямовану оптимізацію для покращення користувацького досвіду та зручності використання. Цей інструмент підтримує кросчейн-аналіз, здатний відстежувати рух коштів та ідентифікувати адреси з високим рівнем ризику, наразі охоплює 13 блокчейнів, включаючи Біткойн, Ефіріум, Солану тощо, забезпечуючи особистих інвесторів та малі й середні установи інтелектуальним аналізом та функціями для спільного використання.
Основні сценарії використання:
5. Arkham Intelligence: Повна трасування коштів у Блокчейні та візуалізація даних
Arkham є інтегрованою багатоланцюговою браузерною, платформою інтелекту з функціями позначення суб'єктів, створення діаграм та реальних сповіщень. Вона має потужну базу даних адрес і суб'єктів, підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію дій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу даних з понад 50 Блокчейн. Усеосяжні функції Arkham роблять її однією з найулюбленіших у цій галузі інструментів для розслідування у блокчейні.
Основні сценарії застосування:
6. Etherscan / Solscan: Найсильніші блокчейн оглядачі
Etherscan та Solscan відповідно є блокчейн-браузерами для EVM-сумісних блокчейнів та спеціалізованих для Solana. Вони надають детальні дані, такі як історія транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та запити залишків, які підтримують прозорість екосистеми Ethereum та потреби в запитах даних мережі Solana, будучи незамінними інструментами для розробників та дослідників.
Основні сценарії застосування:
7. Blockchair: пошукова система даних у Блокчейні біткоїна
Blockchair зосереджується на запитах даних у блокчейні Біткойн, користувачі можуть за його допомогою шукати та переглядати детальну інформацію про блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент підтримує не лише Біткойн, але й сумісний з іншими запитами даних у блокчейні, а також надає API інтерфейс, який підходить для аналізу транзакцій Біткойн та дослідження даних блоків.
Основні сфери застосування:
8. Діапазон: Трекінг потоків коштів USDC між блокчейнами
Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу мостових транзакцій CCTP( для міжланцюгового трансферу ), в основному відстежуючи потоки USDC між екосистемами, такими як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозора зворотна інформація допомагають користувачам краще зрозуміти ситуацію з переміщенням міжланцюгових активів і проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.
Основні сценарії використання:
! Кожен є детективом, ZachXBT часто використовує 12 інструментів відстеження для обміну
9. Pulsy: агрегатор для відстеження крос-ланцюгових активів
Pulsy є агрегатором браузера для мостів, який, об'єднуючи дані про передачу активів у різних блокчейнах, допомагає користувачам знайти найкращий шлях для передачі. Завдяки аналізу в реальному часі та історичних даних, цей інструмент надає більш ефективні рішення для моніторингу міжланцюгових транзакцій, особливо в умовах управління активами в багатоланцюговому середовищі.
Основні сценарії застосування:
10. Socketscan: Моніторинг мостів EVM-сумісних Блокчейнів
Socketscan зосереджується на моніторингу транзакцій через мости між сумісними з EVM блокчейнами, надаючи єдину платформу для користувачів для перевірки детального стану транзакцій за хешем або адресою. Підтримує відстеження транзакцій на багатьох блоках, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum, забезпечуючи чітку візуалізацію даних і моніторинг у реальному часі для міжланцюгових трансакцій.
Основні сценарії застосування:
11. Dune: Відкритий аналіз даних у блокчейні
Dune є однією з найпопулярніших та найвпливовіших платформ для аналізу даних у Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL-запити для аналізу величезних обсягів даних у у блокчейні, налаштовувати створення та ділитися різними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу трендів у у блокчейні.
Основні сценарії застосування:
12. CryptoTaxCalculator: Обчислення податків на криптовалюти та аналіз прибутків і збитків
CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично розраховуючи прибутки та збитки (PNL), допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Ця платформа не тільки підтримує автоматичне створення податкових звітів, але й надає детальний аналіз прибутків і збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.
Основні сценарії застосування:
Підсумок
Ці 12 інструментів охоплюють кілька вимірів, таких як відстеження гаманців, моніторинг руху коштів, крос-чейн мости, візуалізація даних та управління податками, відображаючи останні досягнення в сфері безпеки блокчейну у прозорості даних, моніторингу між блокчейнами та аналізі оперативної інформації. Незалежно від того, чи це команди фінансової безпеки на рівні установ, чи дослідники, які зосереджені на дотриманні норм блокчейну, ці інструменти можуть забезпечити користувачів ефективним і точним аналізом даних у блокчейні та підтримкою у запобіганні ризикам. З урахуванням реальних бізнес-сценаріїв, вибір відповідних інструментів значно підвищить здатність до захисту та рівень аналізу даних.