Глибокий аналіз: оператори за NEIRO Токеном

Ця стаття використовуватиме кілька інструментів аналізу в блокчейні, на прикладі токена NEIRO, щоб докладно показати, як аналізувати адреси, що приносять прибуток, та виявити "розумні гроші" за ними.

Великі літери NEIRO( ETH) аналіз адреси отримання прибутку

Через Dune ми перевірили прибутковість великої монети NEIRO і виявили:

• Наразі кількість великих гравців з прибутком невелика, більшість адрес перебуває в стані збитків.
• Перші три адреси отримання прибутку мають множник доходу від 450 до 880 разів, що значно перевищує інші адреси.
• Ці адреси з високим прибутком мають лише одну транзакцію, що підозрюється у внутрішній торгівлі.

Наступний крок - поглиблений аналіз трьох найбільших адрес отримання прибутку:

Адреса 1: підозрюваний субгаманець Wintermute

Ця адреса на початку випуску токенів витратила лише 95 доларів на придбання близько 10 мільйонів токенів і переказала їх на дві підадреси:

• адреса a: дочірня адреса Wintermute, переказати 1,2 мільйона доларів США Токен до основної адреси Wintermute
• адреса b: переказати токени на біржі Bybit та MEXC

Аналізуючи торгові записи та позиції, ми припускаємо, що Wintermute, ймовірно, є одним з основних гравців за великим NEIRO.

адреса 2 та адреса 3: один і той самий трейдер

Ці дві адреси на етапі випуску придбали невелику кількість Токенів, після чого були переведені на інші адреси:

• Адреси 2, на які були переведені кошти, жодного разу не продавали жодних Токенів
• Адреса 3 перевела частину токенів на біржу для продажу, отримавши прибуток у 380000 доларів США

Порівнявши, виявлено, що позиції адреси 2 і адреси 3 майже повністю збігаються, що, ймовірно, свідчить про те, що це один і той же трейдер.

Підсумок

Після аналізу ми виявили:

1. Wintermute, ймовірно, є одним з основних гравців на ринку з великими літерами NEIRO.
2. Інший трейдер контролював адреси 2 та 3
3. Ці адреси всі через один і той же розподільник монет CoinTool здійснюють розподіл Токенів.
4. В кінцевому рахунку все було пов'язано з адресою рахунку на Binance

Ця адреса облікового запису Binance заслуговує на особливу увагу, інші токени, які вона має, також можуть підпадати під подібні операції.

Маленький NEIRO( CTO) аналіз адреси прибутку

Також через Dune ми перевірили прибутковість малих NEIRO, зосередивши увагу на наступних адресах:

Адреса з найбільшим прибутком

Ця адреса на початку випуску придбала велику кількість, використовуючи MEV Bot для операцій. Пізніше через кілька адрес поетапно продала, отримавши прибуток понад 3 мільйони доларів.

Адреса з найвищим коефіцієнтом прибутковості

Ця адреса на початку випуску невеликими партіями накопичувала монети, а потім продала велику кількість для отримання прибутку. Частина Токенів використовувалася для маркетингу, інші 10 мільярдів були повністю продані в день виходу на Binance після передачі через проміжну адресу.

Підозріла адреса інсайдерської торгівлі

За день до запуску на Binance було куплено токенів на 50 000 доларів, а в день запуску всі продано з прибутком 420 000 доларів, дохідність 703%. Джерело фінансування - гарячий гаманець Bybit, після отримання прибутку кошти були переведені на кілька невідомих адрес.

Висновок

Приклад токена NEIRO показує, що за такими проектами часто стоїть велика кількість "інсайдерської торгівлі", тому звичайним інвесторам слід бути обережними. Однак це принесло нові теми для спекуляцій на ринку MEME, і майбутній розвиток все ще потребує часу для перевірки.