Віртуальні гроші інвестиційна платформа "Сіньканьцзя" вибухнула, сума справи може досягати 130 мільярдів

Нещодавно інвестиційна платформа під назвою "DGCX鑫慷嘉" викликала широкий резонанс. За повідомленнями, на платформі бере участь близько 2 мільйонів інвесторів, а сума справи становить до 13 мільярдів юанів. Після того, як кошти на платформі не вдалося вивести, з'явилася інформація, що засновник компанії вже залишив Китай.

З точки зору бізнес-моделі, Сіньканьцзя інвестує у віртуальні гроші, використовуючи високі доходи для залучення споживачів. Платформа стверджує, що добовий дохід становить 1%, і розвиває лінію вниз за рахунок встановлення високих винагород, встановлюючи пропорцію поділу залежно від кількості учасників нижчого рівня. Навіть коли платформа вже не може виконувати свої зобов'язання, все ще є користувачі, які приєднуються до неї.

! Гроза Сінь Канцзя: як крок за кроком змусити інвесторів стати співучасником афери з високими відсотками під упаковкою віртуальної валюти?

Спокуса високого доходу та неможливість виплати

Багато інвесторів повідомили, що відповідно до реклами, інвестори через платформу беруть участь в інвестиціях в іноземне золото та нафту, щоденно отримуючи 1% прибутковості від капіталу, але вкладені кошти не можна зняти протягом місяця. Приблизно 25 червня платформа зіткнулася з проблемою зняття коштів, а наступного дня підтвердили, що система вийшла з ладу.

Платформа стверджує, що компанію було кваліфіковано регуляторними органами як таку, що ухиляється від сплати податків, і всі кошти на рахунку були заморожені, що призвело до неможливості виведення. Потім платформа вимагала від користувачів сплатити "податок" у розмірі 10% від суми позиції для можливості виведення, а комісія за виведення досягала 50%.

! Гроза Сінь Канцзя: як крок за кроком змусити інвесторів стати співучасником афери з високими відсотками під упаковкою віртуальної валюти?

Попередження про ризики від поліції кількох регіонів

7 липня поліція округу Таоцяна, провінція Хунань, опублікувала попередження про ризики, вказавши, що ця платформа використовує ім'я Дубайської біржі золота та товарів (DGCX) для залучення коштів, без отримання дозволу та відповідної кваліфікації, обманом стверджуючи, що є китайським підрозділом біржі DGCX. Ця діяльність підозрюється в шахрайстві з залученням коштів.

Насправді, ще з жовтня 2024 року регулятори з таких регіонів, як Сичуань, Гуандун, Цзянсі, Хунань та інших, надавали попередження про ризики щодо Сіньканьцзя, зазначаючи, що вона здійснює фінансову піраміду через структуру фінансових пірамід.

Операційна компанія була ліквідована

Дані з Tianyancha показують, що операційна компанія Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., була заснована у квітні 2024 року. Ця компанія неодноразово була внесена до списку аномальних підприємств через "неможливість зв'язку за зареєстрованою адресою або місцем ведення бізнесу". 18 травня ця компанія подала запит на скасування реєстрації до реєстраційного органу через "рішення про ліквідацію".

Думка експертів: типові незаконні збори коштів та шахрайські дії

Директор Гонконгської асоціації цифрових активів Ан Юйнан вважає, що це типовий випадок незаконного збору коштів і шахрайства. Правопорушники вбудовують традиційну структуру незаконного збору коштів у механізм обігу стабільних монет, таких як USDT, вносячи кошти в USDT, обходячи канали регулювання юаня, а потім швидко втікаючи за кордон, уникаючи контролю існуючої фінансової системи за трансакціями великих сум через кордон.

Попередження про ризик

Юридичні експерти нагадують, що деякі учасники усвідомлюють високі ризики платформи, але все ж активно беруть участь у "залученні людей" та "отриманні комісій", що може призвести до перетворення з "жертви" на "союзника". Навіть якщо вони не є "основними учасниками" організації, достатньо активної участі та досягнення певної масштабності, щоб це могло становити "спільний злочин".

Експерти радять, що інвестори перед вкладенням коштів повинні чітко визначити напрямок використання коштів, цілі інвестицій, органи регулювання та відповідальних осіб. Щодо "інвестиційних можливостей" з невизначеним рівнем відповідності, не слід сліпо вірити в так звані "ранні вклади - ранні прибутки".

! Гроза Сінь Канцзя: як крок за кроком змусити інвесторів стати співучасником афери з високими відсотками під упаковкою віртуальної валюти?