За кулисами перехода главного виновника хакерской атаки на Биткойн в свидетели федеральной прокуратуры
В 2022 году пара, подозреваемая в отмывании денег, была арестована в связи с кражей криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов, связанной с одной из торговых платформ. Эта пара признала свою вину в прошлом году.
Последние новости показывают, что муж из этой пары теперь стал сотрудничествующим свидетелем правительства США и участвует в суде по делу о отмывании денег, связанном с криптовалютным миксером Bitcoin Fog. Этот поворот событий привлек внимание к деталям этого значительного дела о отмывании виртуальных валют.
Событие
Чтобы лучше понять это сложное дело, мы упорядочили основные события по времени следующим образом:
2016 год: эта пара украла Биткойн на сумму 4,5 миллиарда долларов с одной торговой платформы, но тогда не была арестована.
Апрель 2021 года: Федеральное бюро расследований арестовало главного оператора платформы Bitcoin Fog Романа Стрингова.
2021 год: несколько криптовалютных микс-платформ, связанных с отмыванием денег, были закрыты, и основатель одной из платформ признал свою вину.
1 февраля 2022 года: адрес кошелька правительства США получил крупный перевод около 94 643,3 Биткойн.
Февраль 2022 года: эта пара была арестована.
Август 2023 года: Они признали себя виновными в краже и были осуждены.
В процессе признания вины эта пара раскрыла, что они многократно входили в систему одной из торговых платформ и украли сотни миллионов долларов. Они признали, что как минимум 10 раз использовали Bitcoin Fog для отмывания денег, но затем переключились на другие сервисы по смешиванию токенов.
Поворот от главного организатора к свидетелю
В последнем судебном разбирательстве эта пара выступила в роли свидетелей. Они заявили, что использование Bitcoin Fog является лишь небольшой частью их общей деятельности по отмыванию денег. Большая часть незаконных доходов была отмыта через криптовалютные торговые счета, зарегистрированные на украденные личные данные, приобретенные в даркнете.
Мужчина утверждает, что никогда не имел прямого контакта с оператором Bitcoin Fog Стрингеловым и не знает его.
В 2021 году Министерство юстиции США обвинило Bitcoin Fog в отмывании более 1,2 миллиона Биткойнов, которые тогда стоили примерно 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступили от незаконной деятельности на рынках темной сети, включая торговлю наркотиками, компьютерное мошенничество и кражу личных данных.
Муж, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с американскими властями и раскрыл内幕 дела. Этот поворот демонстрирует, как преступники используют услуги смешивания криптовалюты для отмывания денег, а также как правоохранительные органы борются с этими незаконными действиями с помощью внутреннего сотрудничества.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, и жюри присяжных еще не вынесло окончательное решение.
Стоит отметить, что другие криптовалютные миксеры, такие как Sinbad и Tornado Cash, также находятся под пристальным вниманием регулирующих органов. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на оператора одного из миксеров Биткойн за управление незарегистрированным денежным сервисом.
Рекомендации по усилению мер против отмывания денег
Учитывая сложные методы отмывания денег, выявленные в данном деле, индустрия криптовалют должна принять более строгие меры против отмывания денег:
Укрепление требований KYC и AML: провайдеры услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей проведения полной идентификации, чтобы обеспечить соответствие действующему законодательству.
Реальный мониторинг сделок: внедрение современным мониторинговой системы для анализа таких данных, как сумма сделки, частота, источник и место назначения, для своевременного выявления подозрительной активности.
Установите эффективный механизм отчетности: создайте специальные каналы и процессы для своевременного сообщения и обработки подозрительных сделок, а также тесно сотрудничайте с регулирующими органами.
Укрепление сотрудничества в отрасли: провайдеры услуг виртуальных активов должны поддерживать тесные связи с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами, совместно противодействуя постоянно развивающимся стратегиям отмывания денег.
С учетом того, что преступники постоянно совершенствуют методы отмывания денег, такие как использование децентрализованных交易, скрытых торговых путей или использование технических уязвимостей, участники индустрии должны оставаться бдительными и постоянно обновлять меры по борьбе с отмыванием денег, чтобы поддерживать здоровое развитие экосистемы криптовалют.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
LiquidityOracle
· 18ч назад
Работал несколько лет, стал партнером быка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ResearchChadButBroke
· 08-13 21:14
Есть предатель, начинающий с кражи токенов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Deconstructionist
· 08-13 21:12
Еще один про был завербован.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StrawberryIce
· 08-13 21:11
Неудивительно, что смогли так долго мыть. Оказалось, признался и стал информатором.
45 миллиардов долларов Биткойн вор стал федеральным свидетелем, раскрывая сеть отмывания денег
За кулисами перехода главного виновника хакерской атаки на Биткойн в свидетели федеральной прокуратуры
В 2022 году пара, подозреваемая в отмывании денег, была арестована в связи с кражей криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов, связанной с одной из торговых платформ. Эта пара признала свою вину в прошлом году.
Последние новости показывают, что муж из этой пары теперь стал сотрудничествующим свидетелем правительства США и участвует в суде по делу о отмывании денег, связанном с криптовалютным миксером Bitcoin Fog. Этот поворот событий привлек внимание к деталям этого значительного дела о отмывании виртуальных валют.
Событие
Чтобы лучше понять это сложное дело, мы упорядочили основные события по времени следующим образом:
2016 год: эта пара украла Биткойн на сумму 4,5 миллиарда долларов с одной торговой платформы, но тогда не была арестована.
Апрель 2021 года: Федеральное бюро расследований арестовало главного оператора платформы Bitcoin Fog Романа Стрингова.
2021 год: несколько криптовалютных микс-платформ, связанных с отмыванием денег, были закрыты, и основатель одной из платформ признал свою вину.
1 февраля 2022 года: адрес кошелька правительства США получил крупный перевод около 94 643,3 Биткойн.
Февраль 2022 года: эта пара была арестована.
Август 2023 года: Они признали себя виновными в краже и были осуждены.
В процессе признания вины эта пара раскрыла, что они многократно входили в систему одной из торговых платформ и украли сотни миллионов долларов. Они признали, что как минимум 10 раз использовали Bitcoin Fog для отмывания денег, но затем переключились на другие сервисы по смешиванию токенов.
Поворот от главного организатора к свидетелю
В последнем судебном разбирательстве эта пара выступила в роли свидетелей. Они заявили, что использование Bitcoin Fog является лишь небольшой частью их общей деятельности по отмыванию денег. Большая часть незаконных доходов была отмыта через криптовалютные торговые счета, зарегистрированные на украденные личные данные, приобретенные в даркнете.
Мужчина утверждает, что никогда не имел прямого контакта с оператором Bitcoin Fog Стрингеловым и не знает его.
В 2021 году Министерство юстиции США обвинило Bitcoin Fog в отмывании более 1,2 миллиона Биткойнов, которые тогда стоили примерно 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступили от незаконной деятельности на рынках темной сети, включая торговлю наркотиками, компьютерное мошенничество и кражу личных данных.
Муж, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с американскими властями и раскрыл内幕 дела. Этот поворот демонстрирует, как преступники используют услуги смешивания криптовалюты для отмывания денег, а также как правоохранительные органы борются с этими незаконными действиями с помощью внутреннего сотрудничества.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, и жюри присяжных еще не вынесло окончательное решение.
Стоит отметить, что другие криптовалютные миксеры, такие как Sinbad и Tornado Cash, также находятся под пристальным вниманием регулирующих органов. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на оператора одного из миксеров Биткойн за управление незарегистрированным денежным сервисом.
Рекомендации по усилению мер против отмывания денег
Учитывая сложные методы отмывания денег, выявленные в данном деле, индустрия криптовалют должна принять более строгие меры против отмывания денег:
Укрепление требований KYC и AML: провайдеры услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей проведения полной идентификации, чтобы обеспечить соответствие действующему законодательству.
Реальный мониторинг сделок: внедрение современным мониторинговой системы для анализа таких данных, как сумма сделки, частота, источник и место назначения, для своевременного выявления подозрительной активности.
Установите эффективный механизм отчетности: создайте специальные каналы и процессы для своевременного сообщения и обработки подозрительных сделок, а также тесно сотрудничайте с регулирующими органами.
Укрепление сотрудничества в отрасли: провайдеры услуг виртуальных активов должны поддерживать тесные связи с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами, совместно противодействуя постоянно развивающимся стратегиям отмывания денег.
С учетом того, что преступники постоянно совершенствуют методы отмывания денег, такие как использование децентрализованных交易, скрытых торговых путей или использование технических уязвимостей, участники индустрии должны оставаться бдительными и постоянно обновлять меры по борьбе с отмыванием денег, чтобы поддерживать здоровое развитие экосистемы криптовалют.