Кросс-бопраничная уголовная юрисдикция и правоприменение в эпоху Web3
С развитием технологий блокчейн, такие публичные сети, как Эфириум, представляют собой глобальную публичную инфраструктуру, позволяющую реализовать передачу данных в точках, доступ без затрат, открытость информации и ее неизменность, постепенно проявляя свой огромный потенциал в качестве следующего поколения интернета ценностей. Однако ключевая особенность децентрализации также приводит к отсутствию эффективного контроля в сети, что приводит к частым случаям мошенничества, кражи, отмывания денег и другим преступным действиям, имеющим международный и скрытый характер. Традиционные системы уголовной юрисдикции и правоприменения уже не могут эффективно регулировать эти новые виды преступлений.
Страны вынуждены значительно реформировать традиционные системы уголовной юрисдикции и правоохранительных органов в транснациональном контексте. В этой статье мы рассмотрим юридические риски, связанные с трансграничной деятельностью профессионалов Web3, исходя из соответствующих законодательных норм Китая.
Основы трансграничной уголовной юрисдикции и правоприменения
В системе международного права суверенитет является ключевым понятием. Современная система международного права основана на признании, уважении и защите национального суверенитета. Субъектом прав суверенитета является "государство", обладание суверенитетом означает, что государство имеет высшую и окончательную власть на своей территории. В то же время принцип равенства суверенитетов требует, чтобы все страны, независимо от их размера и силы, пользовались равным уважением, что также налагает на все государства международное обязательство "не вмешиваться в суверенитет других государств."
Упражнение юрисдикции можно разделить на "внутреннее осуществление прав" и "внешнее осуществление прав". Внутреннее осуществление прав является прямым выражением государственного суверенитета, тогда как внешнее осуществление прав строго ограничено, чтобы избежать нарушения суверенитета других государств. Транснациональная уголовная юрисдикция и правоприменение, как форма внешнего "правоприменительной юрисдикции", неизбежно подлежат строгим ограничениям.
В последние годы некоторые развитые страны, используя свои экономические преимущества, произвольно расширяют свои юрисдикции, применяя долгую руку к зарубежным компаниям и физическим лицам. Эта практика рассматривается как злоупотребление транснациональной уголовной юрисдикцией и правоприменением.
Кросс-бордовая уголовная юрисдикция и правоохранительная практика в Китае
При осуществлении транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения китайскими судебными органами в первую очередь необходимо установить юрисдикцию в отношении соответствующих подозреваемых в преступлениях и их действий, а затем через процедуры уголовного правосудия оказать международную правовую помощь на основании действующих международных договоров, двусторонних или многосторонних соглашений о взаимной правовой помощи, прецедентов взаимопомощи в судопроизводстве и т.д.
Определение юрисдикции
В Китае существует три основных основания для осуществления транснациональной уголовной юрисдикции:
Личное юрисдикция в отношении граждан Китая
Защита иностранцев в юрисдикции
Универсальная юрисдикция, возникающая на основании международных договоров или других международно-правовых обязательств
Для преступных действий, совершаемых гражданами Китая за границей, юрисдикция обычно основывается на принципе персональной юрисдикции. Статья 7 Уголовного кодекса гласит: "Граждане Китайской Народной Республики, совершившие преступления, предусмотренные настоящим законом, за пределами территории Китайской Народной Республики, подлежат применению настоящего закона, однако если максимальное наказание по настоящему закону составляет до трех лет лишения свободы, то может не быть преследования."
Для иностранных граждан, совершающих преступные деяния, угрожающие Китаю или гражданам Китая за границей, статья 8 Уголовного кодекса гласит: "Иностранцы, совершающие преступления против Государства и граждан Китайской Народной Республики за пределами территории Китайской Народной Республики, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с настоящим законом, если минимальное наказание по данному закону составляет три года лишения свободы или более, за исключением случаев, когда по закону места преступления они не подлежат наказанию."
Перед запросом иностранной судебной помощи необходимо также проверить, может ли преступление подпадать под юрисдикцию китайского законодательства, основываясь на "принципе двойного преступления". Этот принцип требует, чтобы преступное деяние признавалось преступлением как в праве запрашивающей страны, так и в праве запрашиваемой страны, и за него должна назначаться уголовная ответственность, чтобы предоставление судебной помощи со стороны запрашиваемой страны было оправданным.
Подание запроса о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве и продвижение дела
Уголовное правосудие является основой транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения. Закон Китая «О международной уголовной юридической помощи» был разработан с учетом Модельного уголовно-правового кодекса ООН. В соответствии с этим законом уголовная юридическая помощь включает в себя доставку документов, сбор доказательств, организацию свидетельских показаний или помощь в расследовании, арест, изъятие, заморозку имущества, связанного с делом, конфискацию, возврат незаконно полученного дохода и другого имущества, связанного с делом, передачу осуждённых и другие действия.
Субъект, предлагающий помощь в уголовном правосудии, определяется в зависимости от того, существует ли между Китаем и запрашиваемой страной договор о помощи в уголовном правосудии. Если такой договор существует, то предложения делают Министерство юстиции, Государственная контрольная комиссия, Верховный народный суд, Верховная народная прокуратура, Министерство общественной безопасности, Министерство государственной безопасности и другие органы, отвечающие за внешние связи, в пределах своих полномочий. Если договор о помощи не подписан, то вопрос решается через дипломатические каналы.
Стоит отметить, что Китай подписал соглашения о взаимопомощи в уголовном судопроизводстве с некоторыми западными странами, такими как "Соглашение о взаимопомощи в уголовном судопроизводстве между Китаем и США", и стороны уже имели много совместных операций.
Недавние случаи мошенничества с криптоактивами за границей: уроки
Недавно прокуратура района Цзиньань в Шанхае обнародовала дело о международном мошенничестве, связанном с криптоактивами. В декабре 2022 года крупная иностранная мошенническая группа вовлекла жертв в торговую группу, выдавая себя за "опытных наставников", представляя рыночные тенденции и подстрекая людей к покупке акций и криптовалют для осуществления мошенничества.
После получения информации, Управление общественной безопасности района Цзиньань города Шанхая начало расследование и выяснило, что это группа транснационального мошенничества в сфере телекоммуникаций. Эта группа под видом компаний организовала несколько "игровых" сайтов или инвестиционных платформ, обманывая инвесторов под предлогом "наставничества" и "безубыточности".
В процессе проведения расследования органы, занимающиеся делом, не обращались за помощью к иностранным странам, а проводили тщательное наблюдение внутри страны, в период с февраля по апрель 2023 года были задержаны 59 подозреваемых, вернувшихся в Китай.
Этот случай показывает, что, несмотря на то, что Китай подписал соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам с несколькими странами, фактическая степень их использования невысока, что может быть связано с низкой эффективностью, сложностью процедур и недостаточной осведомленностью соответствующих лиц о правилах.
Заключение
Важно понимать, что работники Web3 не являются "прирожденными преступниками", и деятельность, связанная с криптоактивами, не обязательно является преступлением по китайскому законодательству. Однако из-за того, что соответствующая регулирующая политика имеет относительно отрицательное отношение к криптоактивам на основе технологии блокчейн, а также из-за существования "прибыльного правоприменения" в текущей судебной среде, общество имеет некоторые недоразумения по поводу работников Web3.
Однако, если граждане Китая изначально используют криптоактивы как приманку для совершения преступлений против граждан Китая за границей, даже если они физически покинут страну, им будет трудно избежать санкций китайского уголовного законодательства. Работники Web3 должны действовать осторожно, соблюдать соответствующие законы и правила, чтобы избежать нарушения правовых норм.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SocialFiQueen
· 08-16 09:56
Регулирование наконец-то обратило внимание на Web3? Давно пора было заняться этим.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftBankruptcyClub
· 08-13 21:18
Ну, просто пробежимся, если не будет мошенничества, это уже считается совестью индустрии.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenomicsTherapist
· 08-13 21:17
Преступность и трудности регулирования — это причина, по которой BTC обязательно вырастет.
Киберпреступность в эпоху Web3: новые вызовы для уголовной юрисдикции и правоохранительных органов Китая
Кросс-бопраничная уголовная юрисдикция и правоприменение в эпоху Web3
С развитием технологий блокчейн, такие публичные сети, как Эфириум, представляют собой глобальную публичную инфраструктуру, позволяющую реализовать передачу данных в точках, доступ без затрат, открытость информации и ее неизменность, постепенно проявляя свой огромный потенциал в качестве следующего поколения интернета ценностей. Однако ключевая особенность децентрализации также приводит к отсутствию эффективного контроля в сети, что приводит к частым случаям мошенничества, кражи, отмывания денег и другим преступным действиям, имеющим международный и скрытый характер. Традиционные системы уголовной юрисдикции и правоприменения уже не могут эффективно регулировать эти новые виды преступлений.
Страны вынуждены значительно реформировать традиционные системы уголовной юрисдикции и правоохранительных органов в транснациональном контексте. В этой статье мы рассмотрим юридические риски, связанные с трансграничной деятельностью профессионалов Web3, исходя из соответствующих законодательных норм Китая.
Основы трансграничной уголовной юрисдикции и правоприменения
В системе международного права суверенитет является ключевым понятием. Современная система международного права основана на признании, уважении и защите национального суверенитета. Субъектом прав суверенитета является "государство", обладание суверенитетом означает, что государство имеет высшую и окончательную власть на своей территории. В то же время принцип равенства суверенитетов требует, чтобы все страны, независимо от их размера и силы, пользовались равным уважением, что также налагает на все государства международное обязательство "не вмешиваться в суверенитет других государств."
Упражнение юрисдикции можно разделить на "внутреннее осуществление прав" и "внешнее осуществление прав". Внутреннее осуществление прав является прямым выражением государственного суверенитета, тогда как внешнее осуществление прав строго ограничено, чтобы избежать нарушения суверенитета других государств. Транснациональная уголовная юрисдикция и правоприменение, как форма внешнего "правоприменительной юрисдикции", неизбежно подлежат строгим ограничениям.
В последние годы некоторые развитые страны, используя свои экономические преимущества, произвольно расширяют свои юрисдикции, применяя долгую руку к зарубежным компаниям и физическим лицам. Эта практика рассматривается как злоупотребление транснациональной уголовной юрисдикцией и правоприменением.
Кросс-бордовая уголовная юрисдикция и правоохранительная практика в Китае
При осуществлении транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения китайскими судебными органами в первую очередь необходимо установить юрисдикцию в отношении соответствующих подозреваемых в преступлениях и их действий, а затем через процедуры уголовного правосудия оказать международную правовую помощь на основании действующих международных договоров, двусторонних или многосторонних соглашений о взаимной правовой помощи, прецедентов взаимопомощи в судопроизводстве и т.д.
Определение юрисдикции
В Китае существует три основных основания для осуществления транснациональной уголовной юрисдикции:
Для преступных действий, совершаемых гражданами Китая за границей, юрисдикция обычно основывается на принципе персональной юрисдикции. Статья 7 Уголовного кодекса гласит: "Граждане Китайской Народной Республики, совершившие преступления, предусмотренные настоящим законом, за пределами территории Китайской Народной Республики, подлежат применению настоящего закона, однако если максимальное наказание по настоящему закону составляет до трех лет лишения свободы, то может не быть преследования."
Для иностранных граждан, совершающих преступные деяния, угрожающие Китаю или гражданам Китая за границей, статья 8 Уголовного кодекса гласит: "Иностранцы, совершающие преступления против Государства и граждан Китайской Народной Республики за пределами территории Китайской Народной Республики, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с настоящим законом, если минимальное наказание по данному закону составляет три года лишения свободы или более, за исключением случаев, когда по закону места преступления они не подлежат наказанию."
Перед запросом иностранной судебной помощи необходимо также проверить, может ли преступление подпадать под юрисдикцию китайского законодательства, основываясь на "принципе двойного преступления". Этот принцип требует, чтобы преступное деяние признавалось преступлением как в праве запрашивающей страны, так и в праве запрашиваемой страны, и за него должна назначаться уголовная ответственность, чтобы предоставление судебной помощи со стороны запрашиваемой страны было оправданным.
Подание запроса о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве и продвижение дела
Уголовное правосудие является основой транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения. Закон Китая «О международной уголовной юридической помощи» был разработан с учетом Модельного уголовно-правового кодекса ООН. В соответствии с этим законом уголовная юридическая помощь включает в себя доставку документов, сбор доказательств, организацию свидетельских показаний или помощь в расследовании, арест, изъятие, заморозку имущества, связанного с делом, конфискацию, возврат незаконно полученного дохода и другого имущества, связанного с делом, передачу осуждённых и другие действия.
Субъект, предлагающий помощь в уголовном правосудии, определяется в зависимости от того, существует ли между Китаем и запрашиваемой страной договор о помощи в уголовном правосудии. Если такой договор существует, то предложения делают Министерство юстиции, Государственная контрольная комиссия, Верховный народный суд, Верховная народная прокуратура, Министерство общественной безопасности, Министерство государственной безопасности и другие органы, отвечающие за внешние связи, в пределах своих полномочий. Если договор о помощи не подписан, то вопрос решается через дипломатические каналы.
Стоит отметить, что Китай подписал соглашения о взаимопомощи в уголовном судопроизводстве с некоторыми западными странами, такими как "Соглашение о взаимопомощи в уголовном судопроизводстве между Китаем и США", и стороны уже имели много совместных операций.
Недавние случаи мошенничества с криптоактивами за границей: уроки
Недавно прокуратура района Цзиньань в Шанхае обнародовала дело о международном мошенничестве, связанном с криптоактивами. В декабре 2022 года крупная иностранная мошенническая группа вовлекла жертв в торговую группу, выдавая себя за "опытных наставников", представляя рыночные тенденции и подстрекая людей к покупке акций и криптовалют для осуществления мошенничества.
После получения информации, Управление общественной безопасности района Цзиньань города Шанхая начало расследование и выяснило, что это группа транснационального мошенничества в сфере телекоммуникаций. Эта группа под видом компаний организовала несколько "игровых" сайтов или инвестиционных платформ, обманывая инвесторов под предлогом "наставничества" и "безубыточности".
В процессе проведения расследования органы, занимающиеся делом, не обращались за помощью к иностранным странам, а проводили тщательное наблюдение внутри страны, в период с февраля по апрель 2023 года были задержаны 59 подозреваемых, вернувшихся в Китай.
Этот случай показывает, что, несмотря на то, что Китай подписал соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам с несколькими странами, фактическая степень их использования невысока, что может быть связано с низкой эффективностью, сложностью процедур и недостаточной осведомленностью соответствующих лиц о правилах.
Заключение
Важно понимать, что работники Web3 не являются "прирожденными преступниками", и деятельность, связанная с криптоактивами, не обязательно является преступлением по китайскому законодательству. Однако из-за того, что соответствующая регулирующая политика имеет относительно отрицательное отношение к криптоактивам на основе технологии блокчейн, а также из-за существования "прибыльного правоприменения" в текущей судебной среде, общество имеет некоторые недоразумения по поводу работников Web3.
Однако, если граждане Китая изначально используют криптоактивы как приманку для совершения преступлений против граждан Китая за границей, даже если они физически покинут страну, им будет трудно избежать санкций китайского уголовного законодательства. Работники Web3 должны действовать осторожно, соблюдать соответствующие законы и правила, чтобы избежать нарушения правовых норм.