Влияние новых правил на торговлю виртуальными деньгами и рекомендации по реагированию

28 июля 2025 года "Две высшие инстанции и одно министерство" совместно выпустили "Мнения о рассмотрении вопросов, связанных с уголовными делами, связанными с помощью в осуществлении преступной деятельности в информационных сетях" (далее - "Мнения"). Этот документ подробно регламентирует состав преступления помощи в осуществлении преступной деятельности в информационных сетях, обстоятельства, смягчающие наказание и другие аспекты, некоторые из которых окажут значительное влияние на сферу криптовалют.

Основное содержание "Мнения"

Выпуск «Мнений» направлен на борьбу с все более сложной ситуацией в области киберпреступности. В последние годы преступные действия, такие как мошенничество в сфере телекоммуникаций, продолжают углубляться, а связанные с ними серые и черные отрасли также постоянно расширяются. Хотя ранее было принято множество правовых документов для регулирования киберпреступлений, сложность социальных действий делает существующие нормы трудными для полного охвата всех случаев.

«Мнения» состоят из пяти частей и содержат 16 пунктов. Их основные моменты включают в себя:

1. Установлены случаи, когда лицо признается "зная", что другие используют информационную сеть для совершения преступления, такие как незаконное предоставление SIM-карт для массовой установки оборудования, программное обеспечение с функцией изменения номера вызывающего абонента и т.д.

2. Установлены "другие обстоятельства, серьезно усугубляющие" состав преступления, связанного с помощью в преступной деятельности в информационных сетях.

3. Подчеркнута уголовная политика "широкого и жесткого подхода", которая предполагает строгое наказание для определенных групп, в то время как для групп, которые были обмануты и совершили преступление, или для тех, кто участвовал в преступлении короткое время или получил небольшую выгоду, возможно более мягкое обращение.

!

Влияние на область криптовалют

Хотя «Мнение» напрямую не касается торговли криптовалютами, некоторые из его положений окажут значительное влияние на эту сферу:

1. Расширение стандарта "знания": сделки, осуществляемые с явным отклонением от рыночной цены, использование программного обеспечения для шифрованной связи и другие действия могут рассматриваться как аномальные, что увеличивает риск быть признанным "знающим" о преступной деятельности других.

2. Риск повторяющегося поведения возрастает: если после принятия ограничительных мер со стороны финансовых учреждений или интернет-сервисов продолжать соответствующую деятельность, это будет легче трактоваться как «осознанное».

3. Увеличение давления со стороны соблюдения норм: для платформ обмена криптовалютой и индивидуальных трейдеров необходимо более осторожно проверять контрагентов и источники средств.

!

Советы для профессионалов в области криптовалют

1. Повышайте бдительность: внимательно следите за регуляторными тенденциями, своевременно корректируйте бизнес-стратегию и торговое поведение.

2. Укрепление соблюдения норм: создание и совершенствование систем идентификации клиентов и мониторинга транзакций, строгое соблюдение норм противодействия отмыванию денег и других связанных регуляций.

3. Осторожная торговля: избегайте участия в сделках, которые могут быть связаны с незаконными средствами, особенно после таких ситуаций, как заморозка счета.

4. Сохранение доказательств: надлежащим образом сохраняйте записи о транзакциях и соответствующую переписку для возможных нужд расследования.

5. Обращение за профессиональным мнением: при возникновении юридических вопросов своевременно консультируйтесь с профессиональным юристом.

6. Рассмотрите зарубежный бизнес: учитывая ужесточение внутренней регуляторной среды, можно подумать о переносе части бизнеса в страны или регионы с более четкими правилами.

В целом, выход «Мнений» стал сигналом о дальнейшем ужесточении борьбы с киберпреступлениями, особенно с преступной деятельностью, связанной с Виртуальными деньгами. Участники криптовалютной отрасли должны быть настороже, строго соблюдать соответствующие законы и правила, чтобы избежать нарушения правовых норм. В то же время необходимо осознавать, что законное владение и торговля токенами по-прежнему разрешены, и ключевым моментом является то, как вести бизнес в рамках соблюдения законодательства.

!