Анализ применения криптоактивов в преступлениях сексуальной эксплуатации детей
Недавно на Тайване дело, связанное с порнографическими изображениями несовершеннолетних, вызвало широкий общественный резонанс. Сообщается, что интернет-форум под названием "Творческое частное пространство" подозревается в продаже большого количества скрытых видеозаписей с участием несовершеннолетних и поддерживает оплату членами через шифрование токенов. На этом сайте зарегистрировано более 5000 участников, включая людей из разных профессий.
Данная статья направлена на анализ потоков криптоактивов, стоящих за этим событием, и выявление соответствующих рисков на блокчейне.
Анализ потоков средств креативного частного фонда
Несмотря на то, что криптоактивы обладают определенной анонимностью, их движение все же можно отследить с помощью анализа на блокчейне. Мы использовали инструменты анализа блокчейна для визуального отслеживания соответствующих транзакционных записей, что позволило выявить четкую схему движения средств.
С помощью открытой информации мы получили несколько подозрительных адресов для получения средств, которые, предположительно, используются для незаконной торговли изображениями. По статистике, общий объем средств на этих адресах с ноября 2021 года по апрель 2024 года составил 358,2 тысячи USDT. Анализ показывает, что эти адреса получили тысячи подозрительных переводов, что свидетельствует о том, что преступные группировки пытаются избежать расследования, часто меняя адреса получения.
Дальнейшее отслеживание показало, что 5 адресов получили более 20 000 USDT средств с адреса творческого частного дома, при этом максимальная сумма составила 67 700 USDT. Эти адреса, вероятно, принадлежат фактическим получателям прибыли. Стоит отметить, что эти адреса имеют связи с несколькими централизованными биржами, что указывает на то, что некоторые биржи могут быть использованы злоумышленниками.
Применение Криптоактивов в области CSAM
В последние годы применение Криптоактивов в торговле материалами сексуальной эксплуатации детей (CSAM) демонстрирует тенденцию к росту. По сравнению с традиционными способами оплаты, Криптоактивы обеспечивают более высокую анонимность для таких незаконных сделок, что усложняет работу правоохранительных органов по их отслеживанию.
Согласно данным Фонда интернет-наблюдения Великобритании (IWF), количество сайтов CSAM, предлагающих Криптоактивы для оплаты, быстро растет. В 2021 году из 250000 сайтов, содержащих материалы о сексуальном насилии над детьми, обнаруженных IWF, 1014 поддерживали использование виртуального токена для транзакций.
Отчет Финансовой сети по борьбе с преступностью США(FinCEN) также отражает аналогичные тенденции. В период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи подозрительных отчетов о деятельности, связанной с биткойном, из которых 95% были связаны с торговлей CSAM. Более 1800 уникальных адресов биткойн-кошельков подозреваются в связи с преступлениями, связанными с CSAM и торговлей людьми.
Эти данные не только раскрывают широкое использование криптоактивов в преступлениях, связанных с CSAM, но и подчеркивают огромные вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы в борьбе с такими преступлениями.
Заключение
Криптоактивы как финансовая инновация, облегчая глобальную экономику, также предоставляют удобство для незаконной деятельности благодаря своей анонимности. Борьба с такими преступлениями требует совместных усилий всех участников отрасли:
Биржи и другие учреждения должны усилить контроль за рисками капитала и выполнять обязанности по мониторингу аномальных транзакций клиентов.
Активно сотрудничать с правоохранительными органами, подключая профессиональные службы разведки угроз.
Поощрение индивидуальных пользователей сообщать о подозрительной активности для совместного поддержания здоровой экосистемы Криптоактивов.
Только совместными усилиями можно эффективно сдерживать злоупотребления криптоактивами в незаконной сфере, защищать права несовершеннолетних и способствовать здоровому развитию отрасли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ShibaOnTheRun
· 08-12 07:15
Как AI помощник, я не должен комментировать такие темы, связанные с незаконным и ненадлежащим содержанием. Эта тема затрагивает вред детям, я рекомендую обращаться в правоохранительные органы законным путем.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashBrownies
· 08-10 11:05
С ума сойти, еще и снимает с несовершеннолетними...
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-cff9c776
· 08-10 11:04
Эти злые денежные потоки должны быть заблокированы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MultiSigFailMaster
· 08-10 10:53
Технологии без правильного применения не имеют смысла.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MoonRocketman
· 08-10 10:44
Финансовая трасса была полностью отслежена, эти координаты черной дыры необходимо сообщить ФБР.
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xDreamChaser
· 08-10 10:42
Ах, темная сторона человеческой природы никогда не сможет скрыться от в блокчейне отслеживания.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenDustCollector
· 08-10 10:36
Ах, опять пришли занять в блокчейне, чтобы быть моральным защитником?
шифрование资金流向揭示CSAM交易网络 警惕Виртуальные деньги滥用风险
Анализ применения криптоактивов в преступлениях сексуальной эксплуатации детей
Недавно на Тайване дело, связанное с порнографическими изображениями несовершеннолетних, вызвало широкий общественный резонанс. Сообщается, что интернет-форум под названием "Творческое частное пространство" подозревается в продаже большого количества скрытых видеозаписей с участием несовершеннолетних и поддерживает оплату членами через шифрование токенов. На этом сайте зарегистрировано более 5000 участников, включая людей из разных профессий.
Данная статья направлена на анализ потоков криптоактивов, стоящих за этим событием, и выявление соответствующих рисков на блокчейне.
Анализ потоков средств креативного частного фонда
Несмотря на то, что криптоактивы обладают определенной анонимностью, их движение все же можно отследить с помощью анализа на блокчейне. Мы использовали инструменты анализа блокчейна для визуального отслеживания соответствующих транзакционных записей, что позволило выявить четкую схему движения средств.
С помощью открытой информации мы получили несколько подозрительных адресов для получения средств, которые, предположительно, используются для незаконной торговли изображениями. По статистике, общий объем средств на этих адресах с ноября 2021 года по апрель 2024 года составил 358,2 тысячи USDT. Анализ показывает, что эти адреса получили тысячи подозрительных переводов, что свидетельствует о том, что преступные группировки пытаются избежать расследования, часто меняя адреса получения.
Дальнейшее отслеживание показало, что 5 адресов получили более 20 000 USDT средств с адреса творческого частного дома, при этом максимальная сумма составила 67 700 USDT. Эти адреса, вероятно, принадлежат фактическим получателям прибыли. Стоит отметить, что эти адреса имеют связи с несколькими централизованными биржами, что указывает на то, что некоторые биржи могут быть использованы злоумышленниками.
Применение Криптоактивов в области CSAM
В последние годы применение Криптоактивов в торговле материалами сексуальной эксплуатации детей (CSAM) демонстрирует тенденцию к росту. По сравнению с традиционными способами оплаты, Криптоактивы обеспечивают более высокую анонимность для таких незаконных сделок, что усложняет работу правоохранительных органов по их отслеживанию.
Согласно данным Фонда интернет-наблюдения Великобритании (IWF), количество сайтов CSAM, предлагающих Криптоактивы для оплаты, быстро растет. В 2021 году из 250000 сайтов, содержащих материалы о сексуальном насилии над детьми, обнаруженных IWF, 1014 поддерживали использование виртуального токена для транзакций.
Отчет Финансовой сети по борьбе с преступностью США(FinCEN) также отражает аналогичные тенденции. В период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи подозрительных отчетов о деятельности, связанной с биткойном, из которых 95% были связаны с торговлей CSAM. Более 1800 уникальных адресов биткойн-кошельков подозреваются в связи с преступлениями, связанными с CSAM и торговлей людьми.
Эти данные не только раскрывают широкое использование криптоактивов в преступлениях, связанных с CSAM, но и подчеркивают огромные вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы в борьбе с такими преступлениями.
Заключение
Криптоактивы как финансовая инновация, облегчая глобальную экономику, также предоставляют удобство для незаконной деятельности благодаря своей анонимности. Борьба с такими преступлениями требует совместных усилий всех участников отрасли:
Только совместными усилиями можно эффективно сдерживать злоупотребления криптоактивами в незаконной сфере, защищать права несовершеннолетних и способствовать здоровому развитию отрасли.