Виртуальные деньги инвестиционная платформа "Синьканцзя" взорвалась, сумма вовлеченных средств может достигать 130 миллиардов юаней
Недавно инвестиционная финансовая платформа "DGCX鑫慷嘉" вызвала бурное обсуждение. По слухам, на платформе участвуют около 2 миллионов инвесторов, а сумма вовлеченных средств достигает 13 миллиардов юаней. После того как средства на платформе стали недоступны для вывода, появились сообщения о том, что основатель компании покинул Китай.
С точки зрения бизнес-модели, Синьканьцзя использует инвестиции в Виртуальные деньги, привлекая потребителей высокими доходами. Платформа утверждает, что дневная доходность составляет 1%, и развивает нижестоящих участников, устанавливая высокие вознаграждения и деля прибыль в зависимости от количества нижестоящих участников. Даже когда платформа уже не может производить выплаты, все еще есть пользователи, присоединяющиеся к ней.
Искушение высокой доходности и невозможность выплаты
Множество инвесторов сообщают, что согласно рекламе, инвесторы могут участвовать в инвестициях в золото и нефть за границей через платформу и получать 1% доходности от капитала ежедневно, но вложенные средства нельзя вывести в течение месяца. Около 25 июня платформа столкнулась с проблемой вывода средств, на следующий день подтвердили, что система вышла из строя.
Платформа утверждает, что компания была квалифицирована регуляторными органами как уклоняющаяся от уплаты налогов, и все средства на счетах были заморожены, что привело к невозможности вывода средств. Затем платформа потребовала от пользователей уплатить "налог" в размере 10% от суммы позиции, чтобы вывести средства, и комиссия за вывод составила 50%.
Предупреждение о рисках от полиции в разных регионах
7 июля Управление полиции округа Таоцзян провинции Хунань выпустило предупреждение о рисках, указав, что эта платформа использует имя Дубайской биржи золота и товарных фьючерсов (DGCX) для привлечения средств, без получения разрешений и соответствующей квалификации, ложно утверждая, что она является китайским филиалом биржи DGCX. Данное действие может быть связано с мошенничеством в сфере сбора средств.
На самом деле, еще с октября 2024 года регуляторные органы в таких местах, как Сычуань, Гуандун, Цзянси и Хунань, уже делали предупреждения о рисках, связанных с Синьканьцзя, указывая на то, что он осуществляет финансовую пирамиду через структуру многослойного маркетинга.
Операционная компания была ликвидирована
Согласно данным Tianyancha, оператор XinKangJia, компания Guizhou XinKangJia Big Data Service Co., Ltd., была основана в апреле 2024 года. Эта компания многократно была внесена в список аномальных операций из-за "невозможности связи по зарегистрированному адресу или месту ведения деятельности". 18 мая эта компания подала заявление на отмену регистрации в регистрационный орган в связи с "решением о ликвидации".
Мнение экспертов: Типичное незаконное привлечение средств и мошеннические действия
Директор Гонконгского общества аналитиков цифровых активов Юй Цзяньнин считает, что это типичный случай незаконного сбора средств и мошенничества. Правонарушители внедряют традиционную структуру незаконного сбора средств в механизм обращения таких стабильных монет, как USDT, внося средства в USDT, обходя каналы регулирования юаня, а затем быстро покидая страну, избегая контроля существующей финансовой системы за трансакциями больших объемов средств через границу.
Предупреждение о рисках
Юридические эксперты предупреждают, что некоторые участники, зная о высоких рисках платформы, все же активно участвуют в "привлечении людей" и "заработке на комиссиях", что может превратить их из "жертв" в "сообщников". Даже если они не являются "ключевыми фигурами" организации, активное участие и достижение определенного масштаба могут привести к "совместной преступности".
Эксперты советуют, что инвесторы перед вложением средств должны четко определить направление использования средств, цели инвестирования, регулирующий орган и сторону, несущую ответственность. Не следует слепо доверять так называемым "инвестиционным возможностям" с неясной правовой основой, особенно тем, которые обещают "ранний вход - ранняя прибыль".
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Виртуальные деньги инвестиционная платформа Синьканьцзя обанкротилась, сумма дела может достигать 130 миллиардов юаней
Виртуальные деньги инвестиционная платформа "Синьканцзя" взорвалась, сумма вовлеченных средств может достигать 130 миллиардов юаней
Недавно инвестиционная финансовая платформа "DGCX鑫慷嘉" вызвала бурное обсуждение. По слухам, на платформе участвуют около 2 миллионов инвесторов, а сумма вовлеченных средств достигает 13 миллиардов юаней. После того как средства на платформе стали недоступны для вывода, появились сообщения о том, что основатель компании покинул Китай.
С точки зрения бизнес-модели, Синьканьцзя использует инвестиции в Виртуальные деньги, привлекая потребителей высокими доходами. Платформа утверждает, что дневная доходность составляет 1%, и развивает нижестоящих участников, устанавливая высокие вознаграждения и деля прибыль в зависимости от количества нижестоящих участников. Даже когда платформа уже не может производить выплаты, все еще есть пользователи, присоединяющиеся к ней.
! Гроза Синь Канцзя: как шаг за шагом сделать инвесторов соучастниками аферы с высокими процентами под упаковку виртуальной валюты?
Искушение высокой доходности и невозможность выплаты
Множество инвесторов сообщают, что согласно рекламе, инвесторы могут участвовать в инвестициях в золото и нефть за границей через платформу и получать 1% доходности от капитала ежедневно, но вложенные средства нельзя вывести в течение месяца. Около 25 июня платформа столкнулась с проблемой вывода средств, на следующий день подтвердили, что система вышла из строя.
Платформа утверждает, что компания была квалифицирована регуляторными органами как уклоняющаяся от уплаты налогов, и все средства на счетах были заморожены, что привело к невозможности вывода средств. Затем платформа потребовала от пользователей уплатить "налог" в размере 10% от суммы позиции, чтобы вывести средства, и комиссия за вывод составила 50%.
! Гроза Синь Канцзя: как шаг за шагом сделать инвесторов соучастниками аферы с высокими процентами под упаковку виртуальной валюты?
Предупреждение о рисках от полиции в разных регионах
7 июля Управление полиции округа Таоцзян провинции Хунань выпустило предупреждение о рисках, указав, что эта платформа использует имя Дубайской биржи золота и товарных фьючерсов (DGCX) для привлечения средств, без получения разрешений и соответствующей квалификации, ложно утверждая, что она является китайским филиалом биржи DGCX. Данное действие может быть связано с мошенничеством в сфере сбора средств.
На самом деле, еще с октября 2024 года регуляторные органы в таких местах, как Сычуань, Гуандун, Цзянси и Хунань, уже делали предупреждения о рисках, связанных с Синьканьцзя, указывая на то, что он осуществляет финансовую пирамиду через структуру многослойного маркетинга.
Операционная компания была ликвидирована
Согласно данным Tianyancha, оператор XinKangJia, компания Guizhou XinKangJia Big Data Service Co., Ltd., была основана в апреле 2024 года. Эта компания многократно была внесена в список аномальных операций из-за "невозможности связи по зарегистрированному адресу или месту ведения деятельности". 18 мая эта компания подала заявление на отмену регистрации в регистрационный орган в связи с "решением о ликвидации".
Мнение экспертов: Типичное незаконное привлечение средств и мошеннические действия
Директор Гонконгского общества аналитиков цифровых активов Юй Цзяньнин считает, что это типичный случай незаконного сбора средств и мошенничества. Правонарушители внедряют традиционную структуру незаконного сбора средств в механизм обращения таких стабильных монет, как USDT, внося средства в USDT, обходя каналы регулирования юаня, а затем быстро покидая страну, избегая контроля существующей финансовой системы за трансакциями больших объемов средств через границу.
Предупреждение о рисках
Юридические эксперты предупреждают, что некоторые участники, зная о высоких рисках платформы, все же активно участвуют в "привлечении людей" и "заработке на комиссиях", что может превратить их из "жертв" в "сообщников". Даже если они не являются "ключевыми фигурами" организации, активное участие и достижение определенного масштаба могут привести к "совместной преступности".
Эксперты советуют, что инвесторы перед вложением средств должны четко определить направление использования средств, цели инвестирования, регулирующий орган и сторону, несущую ответственность. Не следует слепо доверять так называемым "инвестиционным возможностям" с неясной правовой основой, особенно тем, которые обещают "ранний вход - ранняя прибыль".
! Гроза Синь Канцзя: как шаг за шагом сделать инвесторов соучастниками аферы с высокими процентами под упаковку виртуальной валюты?