Binance согласился выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафа и покинуть рынок США
На днях крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance согласилась выплатить штраф в размере до 4,3 миллиарда долларов, чтобы разрешить уголовные обвинения со стороны Министерства юстиции США. Этот штраф стал самым высоким в истории Министерства финансов США.
Бинанс обвиняется в нарушении антикоррупционных норм, ведении денежных переводов без лицензии и нарушении американских санкций. Министерство финансов США заявило, что Бинанс не смог эффективно предотвратить и сообщить о подозрительных сделках, связанных с террористическими организациями, на сумму более 8,98 миллиарда долларов.
Государственный секретарь США подчеркнул, что Binance пренебрегла своими юридическими обязательствами в погоне за прибылью, не собрав необходимую информацию о клиентах или не контролируя транзакции. Генеральный прокурор США отметил, что платформа Binance использовалась преступниками для перевода незаконных средств.
В рамках соглашения о мировом соглашении Binance выплатит 1,8 миллиарда долларов в качестве уголовного штрафа и будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, Binance также должен выплатить 3,4 миллиарда долларов Управлению по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США и 968 миллионов долларов Управлению по санкциям министерства.
Основатель Binance Чжао Чанпэн согласился уйти с поста CEO и выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Он может столкнуться с максимальным сроком в 10 лет лишения свободы, но конкретный срок еще не определен. Согласно соглашению о признании вины, Чжао Чанпэну запрещено участвовать в любых операциях или управлении Binance в течение как минимум трех лет.
Бинанс полностью покинет рынок США, но его американская дочерняя компания BinanceUS продолжит свою деятельность в США. Бинанс также должен назначить независимого инспектора по соблюдению требований, сроком на три года, и отчитываться перед правительством США о соблюдении норм. Министерство финансов сохранит доступ к книгам, записям и системам Бинанс в течение пяти лет.
Глобальный руководитель региональных рынков Binance Ричард Тенг займет должность генерального директора. Тенг имеет более 30 лет опыта в финансовых услугах и регулировании, занимал высокие должности в нескольких финансовых регулирующих органах.
Следует отметить, что американские регулирующие органы не обвиняли Binance в присвоении пользовательских средств или участии в манипуляциях на рынке. Официальный Binance подчеркивает, что средства пользователей по-прежнему в безопасности.
Это событие знаменует собой серьезные проблемы с соблюдением норм, с которыми сталкивается Binance, а также отражает все более строгий контроль со стороны регуляторов, с которым сталкивается индустрия криптовалют. В будущем Binance потребуется усилить меры соблюдения норм по всему миру, чтобы восстановить доверие со стороны регуляторов и пользователей.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
8
Поделиться
комментарий
0/400
JustHereForMemes
· 07-11 17:11
Деньги все еще слишком мало
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-3824aa38
· 07-11 12:29
43 миллиарда долларов обречено
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-a5fa8bd0
· 07-10 03:49
Настолько богат, что даже штрафы может оплатить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoCrazyGF
· 07-08 17:52
Деньги деньги деньги деньги деньги деньги деньги! Плачу в обморок
Посмотреть ОригиналОтветить0
RebaseVictim
· 07-08 17:49
розничный инвестор снова пострадал...
Посмотреть ОригиналОтветить0
StableGeniusDegen
· 07-08 17:39
Угу, обречено?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenWhisperer
· 07-08 17:29
Не входя в дверь, ограбили, просто вытащили деньги.
Binance заплатила $4,3 млрд штрафов, генеральный директор Чанпэн Чжао ушел в отставку и ушел с рынка США
Binance согласился выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафа и покинуть рынок США
На днях крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance согласилась выплатить штраф в размере до 4,3 миллиарда долларов, чтобы разрешить уголовные обвинения со стороны Министерства юстиции США. Этот штраф стал самым высоким в истории Министерства финансов США.
Бинанс обвиняется в нарушении антикоррупционных норм, ведении денежных переводов без лицензии и нарушении американских санкций. Министерство финансов США заявило, что Бинанс не смог эффективно предотвратить и сообщить о подозрительных сделках, связанных с террористическими организациями, на сумму более 8,98 миллиарда долларов.
Государственный секретарь США подчеркнул, что Binance пренебрегла своими юридическими обязательствами в погоне за прибылью, не собрав необходимую информацию о клиентах или не контролируя транзакции. Генеральный прокурор США отметил, что платформа Binance использовалась преступниками для перевода незаконных средств.
В рамках соглашения о мировом соглашении Binance выплатит 1,8 миллиарда долларов в качестве уголовного штрафа и будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, Binance также должен выплатить 3,4 миллиарда долларов Управлению по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США и 968 миллионов долларов Управлению по санкциям министерства.
Основатель Binance Чжао Чанпэн согласился уйти с поста CEO и выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Он может столкнуться с максимальным сроком в 10 лет лишения свободы, но конкретный срок еще не определен. Согласно соглашению о признании вины, Чжао Чанпэну запрещено участвовать в любых операциях или управлении Binance в течение как минимум трех лет.
Бинанс полностью покинет рынок США, но его американская дочерняя компания BinanceUS продолжит свою деятельность в США. Бинанс также должен назначить независимого инспектора по соблюдению требований, сроком на три года, и отчитываться перед правительством США о соблюдении норм. Министерство финансов сохранит доступ к книгам, записям и системам Бинанс в течение пяти лет.
Глобальный руководитель региональных рынков Binance Ричард Тенг займет должность генерального директора. Тенг имеет более 30 лет опыта в финансовых услугах и регулировании, занимал высокие должности в нескольких финансовых регулирующих органах.
Следует отметить, что американские регулирующие органы не обвиняли Binance в присвоении пользовательских средств или участии в манипуляциях на рынке. Официальный Binance подчеркивает, что средства пользователей по-прежнему в безопасности.
Это событие знаменует собой серьезные проблемы с соблюдением норм, с которыми сталкивается Binance, а также отражает все более строгий контроль со стороны регуляторов, с которым сталкивается индустрия криптовалют. В будущем Binance потребуется усилить меры соблюдения норм по всему миру, чтобы восстановить доверие со стороны регуляторов и пользователей.