Недавно в Таиланде произошло дело, связанное с отмыванием огромных криптоактивов, которое вызвало широкий общественный интерес. Тайские правоохранительные органы успешно арестовали 33-летнего гражданина Южной Кореи Хана в аэропорту Суваннапум, его обвиняют в участии в масштабной сети отмывания денег от телекоммуникационного мошенничества.
Согласно расследованию, Хан подозревается в том, что через сложные финансовые операции он конвертировал около 47,3 миллиона токенов USDT (стоимостью около 16,5 миллиарда тайских бат) в золото, чтобы скрыть незаконное происхождение средств. Этот метод не только искусно избегает регулирования традиционной финансовой системы, но и предоставляет преступным группам относительно безопасный способ перемещения средств.
Правоохранительные органы сообщили, что метод преступления Хана весьма изощрен. Сначала он открыл несколько счетов в криптоактивах для получения доходов от мошенничества, затем через свою компанию обменивал эти цифровые активы на физическое золото, а затем возвращал золото преступной группе. Каждый раз вес золота в сделке превышал 10 килограммов, что свидетельствует о масштабах работы этой сети по отмыванию денег.
Это дело выявляет новые тенденции в международной финансовой преступности. Преступники используют анонимность криптоактивов и удобство трансакций между странами, комбинируя это с традиционной торговлей драгоценными металлами, создавая более скрытые и труднодоступные каналы отмывания денег.
В настоящее время подозреваемый Хан задержан тайской полицией, соответствующее расследование продолжается. Раскрытие этого дела не только подчеркивает решимость тайских правоохранительных органов в борьбе с транснациональной финансовой преступностью, но и бьет тревогу для международного сообщества, призывая страны укрепить сотрудничество в борьбе с преступной деятельностью, использующей новые финансовые технологии.
С углублением расследования ожидается, что будет раскрыто больше информации, связанной с этим масштабным делом по отмыванию денег. Этот случай снова напоминает нам о том, что, наслаждаясь удобством, которое предоставляет финансовые технологии, мы также должны быть настороже к рискам их возможного использования преступниками.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Недавно в Таиланде произошло дело, связанное с отмыванием огромных криптоактивов, которое вызвало широкий общественный интерес. Тайские правоохранительные органы успешно арестовали 33-летнего гражданина Южной Кореи Хана в аэропорту Суваннапум, его обвиняют в участии в масштабной сети отмывания денег от телекоммуникационного мошенничества.
Согласно расследованию, Хан подозревается в том, что через сложные финансовые операции он конвертировал около 47,3 миллиона токенов USDT (стоимостью около 16,5 миллиарда тайских бат) в золото, чтобы скрыть незаконное происхождение средств. Этот метод не только искусно избегает регулирования традиционной финансовой системы, но и предоставляет преступным группам относительно безопасный способ перемещения средств.
Правоохранительные органы сообщили, что метод преступления Хана весьма изощрен. Сначала он открыл несколько счетов в криптоактивах для получения доходов от мошенничества, затем через свою компанию обменивал эти цифровые активы на физическое золото, а затем возвращал золото преступной группе. Каждый раз вес золота в сделке превышал 10 килограммов, что свидетельствует о масштабах работы этой сети по отмыванию денег.
Это дело выявляет новые тенденции в международной финансовой преступности. Преступники используют анонимность криптоактивов и удобство трансакций между странами, комбинируя это с традиционной торговлей драгоценными металлами, создавая более скрытые и труднодоступные каналы отмывания денег.
В настоящее время подозреваемый Хан задержан тайской полицией, соответствующее расследование продолжается. Раскрытие этого дела не только подчеркивает решимость тайских правоохранительных органов в борьбе с транснациональной финансовой преступностью, но и бьет тревогу для международного сообщества, призывая страны укрепить сотрудничество в борьбе с преступной деятельностью, использующей новые финансовые технологии.
С углублением расследования ожидается, что будет раскрыто больше информации, связанной с этим масштабным делом по отмыванию денег. Этот случай снова напоминает нам о том, что, наслаждаясь удобством, которое предоставляет финансовые технологии, мы также должны быть настороже к рискам их возможного использования преступниками.