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美國特勤局針對加密貨幣欺詐:4億美元的查獲資產揭曉
🔹 歷史上,美國特勤局首次公開披露其全球打擊加密貨幣詐騙的努力細節。根據他們的調查結果,該機構在過去十年中已查獲近4億美元的數字資產,主要來自使用虛假投資平台的復雜詐騙團夥。 🔹 在這些操作的核心是全球調查行動中心,該中心使用先進的軟件、域名追蹤和耐心分析來追蹤數字犯罪——無需武器或徽章。首席分析師Jamie Lam在最近的百慕大會議上解釋道:
"他們會給你發送一張年輕投資者的照片,但背後可能是一個在俄羅斯的老人。"
這些加密騙局是如何運作的 這些方案是經過計算的:它們開始時向受害者提供小額利潤以建立信任,只有在投資更大金額後就消失。 “人們認爲使用比特幣是安全的,但這根本不是真的,”史密斯特工在百慕大爲官員們進行的培訓會上警告道。 他指出,受害者常常看到看似是一個黃金機會,卻沒有意識到自己正陷入一個陷阱。
來自Coinbase和Tether的支持——老年人損失數十億 加密詐騙現在已成爲網路犯罪的主要部分。根據聯邦調查局的報告,2024年美國報告的互聯網犯罪中,有93億美元是與加密貨幣有關的,佔166億美元。受影響最嚴重的羣體是老年人,他們損失了28億美元,主要是通過虛假的投資網站。 幸運的是,已經有成功的恢復案例。在一個案例中,祕密服務局與Coinbase和Tether合作,成功追回了2.25億美元的USDT,這標志着加密歷史上最大的一次資金恢復之一。
強大的技術需要強大的調查 百慕大州長安德魯·穆爾多克表示:
“技術是經濟增長的強大引擎,但它也非常容易受到濫用。我們需要強大的調查工具來匹配數字犯罪分子的復雜性。”
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