Di Balik Perubahan Tersangka Hacker Bitcoin Menjadi Saksi Federal
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang diduga terlibat dalam pencucian uang ditangkap terkait dengan kasus pencurian aset kripto senilai 4,5 miliar dolar AS yang melibatkan sebuah platform perdagangan. Pasangan ini mengakui kesalahan mereka tahun lalu.
Berita terbaru menunjukkan bahwa suami dari pasangan ini kini telah menjadi saksi kerjasama pemerintah AS, terlibat dalam persidangan kasus pencucian uang yang terkait dengan layanan pencampuran cryptocurrency Bitcoin Fog. Perubahan ini menimbulkan perhatian terhadap latar belakang kasus pencucian uang mata uang virtual yang besar ini.
Penanganan Peristiwa
Untuk lebih memahami kasus kompleks ini, kami mengatur peristiwa utama dalam urutan waktu sebagai berikut:
2016: Pasangan ini mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu platform perdagangan, tetapi mereka tidak ditangkap pada saat itu.
April 2021: FBI menangkap operator utama platform Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
2021: Beberapa platform pencampuran cryptocurrency yang terlibat dalam pencucian uang ditutup, salah satu pendiri platform tersebut mengaku bersalah.
1 Februari 2022: Alamat dompet pemerintah AS menerima transfer besar sekitar 94.643,3 koin Bitcoin.
Februari 2022: Pasangan ini ditangkap.
Agustus 2023: Mereka mengakui tuduhan pencurian dan dijatuhi hukuman.
Dalam proses pengakuan bersalah, pasangan ini mengungkapkan bahwa mereka telah beberapa kali masuk ke dalam sistem suatu platform perdagangan, mencuri dana hingga ratusan juta dolar. Mereka mengakui telah menggunakan Bitcoin Fog untuk pencucian uang setidaknya 10 kali, tetapi kemudian beralih ke layanan pencampur koin lainnya.
Perubahan dari Dalang Menjadi Saksi
Dalam persidangan terbaru, pasangan ini bersaksi di pengadilan sebagai saksi. Mereka menyatakan bahwa penggunaan Bitcoin Fog hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang mereka. Sebagian besar pendapatan ilegal dicuci melalui akun perdagangan cryptocurrency yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli di dark web.
Suami mengklaim bahwa ia tidak pernah berhubungan langsung dengan operator Bitcoin Fog, Sterlinkov, dan tidak mengenalnya.
Pada tahun 2021, Departemen Kehakiman AS menuduh Bitcoin Fog terlibat dalam pencucian uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang pada saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar AS. Dana tersebut sebagian besar berasal dari aktivitas ilegal di pasar gelap, termasuk perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.
Suami yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun memilih untuk bekerja sama dengan otoritas AS, mengungkapkan rincian kasus tersebut. Perubahan ini menunjukkan bagaimana para penjahat memanfaatkan layanan pencampuran cryptocurrency untuk mencuci uang, serta bagaimana penegak hukum dapat melawan aktivitas ilegal ini melalui kerja sama dengan orang dalam.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan kasus ini masih berlangsung, dan juri belum membuat keputusan akhir.
Perlu dicatat bahwa pengaduk koin kripto lainnya seperti Sinbad dan Tornado Cash juga mendapatkan perhatian ketat dari regulator. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada operator sebuah pengaduk Bitcoin karena menjalankan perusahaan layanan koin yang tidak terdaftar.
Saran untuk Memperkuat Tindakan Anti-Pencucian Uang
Mengingat teknik pencucian uang yang kompleks yang terungkap dalam kasus ini, industri cryptocurrency perlu mengambil langkah-langkah anti pencucian uang yang lebih ketat:
Memperkuat regulasi KYC dan AML: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Pemantauan transaksi secara real-time: Menerapkan sistem pemantauan canggih untuk menganalisis informasi seperti jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan, serta segera mendeteksi aktivitas mencurigakan.
Membangun mekanisme pelaporan yang efektif: Menetapkan saluran dan proses khusus untuk melaporkan dan menangani transaksi yang mencurigakan secara tepat waktu, serta bekerja sama secara erat dengan lembaga pengawas.
Memperkuat kerja sama industri: Penyedia layanan aset virtual harus menjaga kontak erat dengan perusahaan keamanan, lembaga regulasi, dan penegak hukum untuk bersama-sama menghadapi strategi pencucian uang yang terus berkembang.
Seiring dengan penjahat yang terus memperbaiki metode pencucian uang, seperti menggunakan transaksi terdesentralisasi, jalur transaksi yang tersembunyi, atau memanfaatkan celah teknologi, para pelaku industri perlu tetap waspada dan terus memperbarui langkah-langkah anti pencucian uang untuk menjaga perkembangan ekosistem cryptocurrency yang sehat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
LiquidityOracle
· 3jam yang lalu
Bekerja selama beberapa tahun menjadi mitra bull ya
Lihat AsliBalas0
ResearchChadButBroke
· 08-13 21:14
Ada pengkhianat, dimulai dari mencuri koin
Lihat AsliBalas0
Deconstructionist
· 08-13 21:12
Satu lagi pro telah dibujuk.
Lihat AsliBalas0
StrawberryIce
· 08-13 21:11
Tak heran bisa mencuci begitu lama, rupanya mengaku bersalah sebagai informan.
Lihat AsliBalas0
rug_connoisseur
· 08-13 21:01
Setiap pencuri memiliki cara bertahan hidupnya sendiri.
Pencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar AS beralih menjadi saksi federal mengungkap jaringan pencucian uang
Di Balik Perubahan Tersangka Hacker Bitcoin Menjadi Saksi Federal
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang diduga terlibat dalam pencucian uang ditangkap terkait dengan kasus pencurian aset kripto senilai 4,5 miliar dolar AS yang melibatkan sebuah platform perdagangan. Pasangan ini mengakui kesalahan mereka tahun lalu.
Berita terbaru menunjukkan bahwa suami dari pasangan ini kini telah menjadi saksi kerjasama pemerintah AS, terlibat dalam persidangan kasus pencucian uang yang terkait dengan layanan pencampuran cryptocurrency Bitcoin Fog. Perubahan ini menimbulkan perhatian terhadap latar belakang kasus pencucian uang mata uang virtual yang besar ini.
Penanganan Peristiwa
Untuk lebih memahami kasus kompleks ini, kami mengatur peristiwa utama dalam urutan waktu sebagai berikut:
2016: Pasangan ini mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu platform perdagangan, tetapi mereka tidak ditangkap pada saat itu.
April 2021: FBI menangkap operator utama platform Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
2021: Beberapa platform pencampuran cryptocurrency yang terlibat dalam pencucian uang ditutup, salah satu pendiri platform tersebut mengaku bersalah.
1 Februari 2022: Alamat dompet pemerintah AS menerima transfer besar sekitar 94.643,3 koin Bitcoin.
Februari 2022: Pasangan ini ditangkap.
Agustus 2023: Mereka mengakui tuduhan pencurian dan dijatuhi hukuman.
Dalam proses pengakuan bersalah, pasangan ini mengungkapkan bahwa mereka telah beberapa kali masuk ke dalam sistem suatu platform perdagangan, mencuri dana hingga ratusan juta dolar. Mereka mengakui telah menggunakan Bitcoin Fog untuk pencucian uang setidaknya 10 kali, tetapi kemudian beralih ke layanan pencampur koin lainnya.
Perubahan dari Dalang Menjadi Saksi
Dalam persidangan terbaru, pasangan ini bersaksi di pengadilan sebagai saksi. Mereka menyatakan bahwa penggunaan Bitcoin Fog hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang mereka. Sebagian besar pendapatan ilegal dicuci melalui akun perdagangan cryptocurrency yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli di dark web.
Suami mengklaim bahwa ia tidak pernah berhubungan langsung dengan operator Bitcoin Fog, Sterlinkov, dan tidak mengenalnya.
Pada tahun 2021, Departemen Kehakiman AS menuduh Bitcoin Fog terlibat dalam pencucian uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang pada saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar AS. Dana tersebut sebagian besar berasal dari aktivitas ilegal di pasar gelap, termasuk perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.
Suami yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun memilih untuk bekerja sama dengan otoritas AS, mengungkapkan rincian kasus tersebut. Perubahan ini menunjukkan bagaimana para penjahat memanfaatkan layanan pencampuran cryptocurrency untuk mencuci uang, serta bagaimana penegak hukum dapat melawan aktivitas ilegal ini melalui kerja sama dengan orang dalam.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan kasus ini masih berlangsung, dan juri belum membuat keputusan akhir.
Perlu dicatat bahwa pengaduk koin kripto lainnya seperti Sinbad dan Tornado Cash juga mendapatkan perhatian ketat dari regulator. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada operator sebuah pengaduk Bitcoin karena menjalankan perusahaan layanan koin yang tidak terdaftar.
Saran untuk Memperkuat Tindakan Anti-Pencucian Uang
Mengingat teknik pencucian uang yang kompleks yang terungkap dalam kasus ini, industri cryptocurrency perlu mengambil langkah-langkah anti pencucian uang yang lebih ketat:
Memperkuat regulasi KYC dan AML: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Pemantauan transaksi secara real-time: Menerapkan sistem pemantauan canggih untuk menganalisis informasi seperti jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan, serta segera mendeteksi aktivitas mencurigakan.
Membangun mekanisme pelaporan yang efektif: Menetapkan saluran dan proses khusus untuk melaporkan dan menangani transaksi yang mencurigakan secara tepat waktu, serta bekerja sama secara erat dengan lembaga pengawas.
Memperkuat kerja sama industri: Penyedia layanan aset virtual harus menjaga kontak erat dengan perusahaan keamanan, lembaga regulasi, dan penegak hukum untuk bersama-sama menghadapi strategi pencucian uang yang terus berkembang.
Seiring dengan penjahat yang terus memperbaiki metode pencucian uang, seperti menggunakan transaksi terdesentralisasi, jalur transaksi yang tersembunyi, atau memanfaatkan celah teknologi, para pelaku industri perlu tetap waspada dan terus memperbarui langkah-langkah anti pencucian uang untuk menjaga perkembangan ekosistem cryptocurrency yang sehat.