Yurisdiksi dan Penegakan Hukum Lintas Batas di Era Web3
Seiring dengan perkembangan teknologi blockchain, jaringan public chain seperti Ethereum sebagai infrastruktur publik global yang memungkinkan transmisi data secara peer-to-peer, akses tanpa biaya, transparansi informasi, dan ketidakberdayaan untuk dimanipulasi, secara bertahap menunjukkan potensi besar sebagai internet nilai generasi berikutnya. Namun, karakteristik inti dari desentralisasi juga membuat seluruh lingkungan jaringan kekurangan pengawasan yang efektif, mengakibatkan meningkatnya aktivitas kriminal seperti penipuan, pencurian, dan pencucian uang, serta menunjukkan tren internasionalisasi dan penyamaran. Sistem yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas tradisional telah sulit untuk secara efektif mengatur kejahatan baru ini.
Negara-negara sedang terpaksa melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas tradisional. Artikel ini akan membahas risiko hukum dari aktivitas lintas batas para pelaku Web3 berdasarkan ketentuan hukum terkait di Tiongkok.
Dasar Yurisdiksi Pidana Lintas Batas dan Penegakan Hukum
Dalam sistem hukum internasional, kedaulatan adalah konsep inti. Sistem hukum internasional modern dibangun di atas pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap kedaulatan negara. Subjek hak kedaulatan adalah "negara", yang menikmati kedaulatan berarti negara memiliki kekuasaan tertinggi dan final di dalam wilayahnya. Pada saat yang sama, prinsip kesetaraan kedaulatan mengharuskan semua negara, tanpa memandang besar kecilnya, untuk dihormati secara setara, yang juga memberikan kewajiban hukum internasional kepada setiap negara untuk "tidak campur tangan dalam kedaulatan negara lain."
Pelaksanaan yurisdiksi dapat dibagi menjadi "pelaksanaan hak internal" dan "pelaksanaan hak eksternal". Pelaksanaan hak internal adalah perwujudan langsung dari kedaulatan negara, sedangkan pelaksanaan hak eksternal dibatasi secara ketat untuk menghindari pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. Yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas sebagai suatu bentuk "yurisdiksi penegakan hukum" yang bersifat eksternal, tentu saja akan dibatasi dengan ketat.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara maju memanfaatkan keunggulan ekonomi mereka untuk secara sembarangan memperluas yurisdiksi mereka, melakukan jurisdiksi panjang terhadap perusahaan dan individu di luar negeri. Praktik ini dianggap sebagai penyalahgunaan yurisdiksi pidana lintas batas dan penegakan hukum.
Yurisdiksi Pidana Lintas Batas dan Praktik Penegakan Hukum di Tiongkok
Ketika lembaga peradilan di Tiongkok melakukan yurisdiksi dan penegakan hukum pidana lintas batas, pertama-tama perlu menentukan yurisdiksi atas tersangka dan tindakan terkait, kemudian melalui prosedur bantuan peradilan pidana, berdasarkan perjanjian internasional yang berlaku, perjanjian bantuan pidana bilateral atau multilateral, dan preseden timbal balik peradilan, meminta bantuan peradilan pidana dari negara asing.
Penentuan yurisdiksi
Ada tiga dasar utama untuk yurisdiksi pidana lintas batas di Cina:
Yurisdiksi personal untuk warga negara Tiongkok
Perlindungan yurisdiksi untuk warga negara asing
Yurisdiksi universal yang timbul berdasarkan perjanjian internasional atau kewajiban hukum internasional lainnya
Untuk tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga negara Tiongkok di luar negeri, umumnya berdasarkan prinsip yurisdiksi personal untuk memperoleh yurisdiksi. Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: "Warga negara Republik Rakyat Tiongkok yang melakukan kejahatan yang diatur dalam undang-undang ini di luar wilayah Republik Rakyat Tiongkok, dikenakan undang-undang ini, tetapi untuk hukuman maksimum yang diatur dalam undang-undang ini adalah penjara tidak lebih dari tiga tahun, dapat tidak dituntut."
Untuk warga negara asing yang melakukan kejahatan yang membahayakan China atau warga negara China di luar negeri, Pasal 8 Undang-Undang Pidana menetapkan: "Warga negara asing yang melakukan kejahatan terhadap negara atau warga negara Republik Rakyat Tiongkok di luar wilayah Republik Rakyat Tiongkok, dan menurut ketentuan hukum ini dikenakan hukuman penjara minimal tiga tahun, dapat dikenakan hukum ini, kecuali jika tidak dikenakan sanksi menurut hukum tempat terjadinya kejahatan."
Sebelum meminta bantuan yudisial asing, perlu juga dilakukan pemeriksaan apakah kejahatan dapat dikenakan yurisdiksi hukum Tiongkok berdasarkan "prinsip kejahatan ganda". Prinsip ini mengharuskan bahwa tindakan kejahatan diakui sebagai kejahatan dalam hukum domestik baik negara yang meminta maupun negara yang diminta dan harus dikenakan hukuman, sehingga bantuan yudisial yang diberikan oleh negara yang diminta menjadi sah.
Permintaan bantuan peradilan pidana dan kemajuan kasus
Bantuan peradilan pidana adalah dasar dari yurisdiksi pidana lintas negara dan penegakan hukum. Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Bantuan Peradilan Pidana Internasional merujuk pada Model Undang-Undang Bantuan Peradilan Pidana Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan undang-undang tersebut, bantuan peradilan pidana mencakup pengiriman dokumen, penyelidikan dan pengumpulan bukti, pengaturan saksi untuk bersaksi atau membantu penyelidikan, penyitaan, penyegelan, pembekuan barang yang terlibat dalam kasus, penyitaan, pengembalian hasil ilegal dan barang-barang terkait lainnya, serta pemindahan narapidana yang dijatuhi hukuman.
Subjek yang mengajukan bantuan peradilan pidana ditentukan oleh apakah terdapat perjanjian bantuan peradilan pidana antara China dan negara yang diminta. Jika ada perjanjian bantuan, maka Kementerian Kehakiman, Komisi Pengawasan Negara, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Keamanan Negara, dan lembaga kontak luar negeri lainnya mengajukan permohonan dalam lingkup kekuasaan masing-masing. Jika tidak ada perjanjian bantuan yang ditandatangani, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur diplomatik.
Perlu dicatat bahwa China telah menandatangani perjanjian bantuan peradilan pidana dengan beberapa negara Barat, seperti "Perjanjian Bantuan Peradilan Pidana China-AS", dan kedua belah pihak telah melakukan beberapa kerja sama.
Pelajaran dari Kasus Penipuan Aset Kripto Lintas Batas Baru-baru Ini
Baru-baru ini, Kejaksaan Rakyat Distrik Jing'an Shanghai mengumumkan kasus penipuan lintas batas yang melibatkan aset kripto. Pada bulan Desember 2022, sekelompok penipu besar dari luar negeri menarik korban ke dalam grup perdagangan saham, berpura-pura menjadi "mentor berpengalaman" yang memperkenalkan kondisi pasar saham, dan membujuk orang untuk membeli saham dan mata uang kripto untuk melakukan penipuan.
Setelah menerima petunjuk, Kepolisian Distrik Jing'an Shanghai melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa ini adalah sindikat penipuan jaringan telekomunikasi lintas batas. Sindikat ini mendirikan beberapa situs "perjudian" atau platform investasi dengan nama perusahaan, menggunakan dalih "bimbingan mentor" dan "keuntungan tanpa risiko" untuk menipu investasi.
Dalam proses penanganan kasus yang sebenarnya, lembaga penegak hukum tidak meminta bantuan dari luar negeri, melainkan melakukan pengawasan ketat di dalam negeri, dan antara Februari hingga April 2023 menangkap 59 tersangka kriminal yang kembali ke China di berbagai lokasi di seluruh negeri.
Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun China telah menandatangani perjanjian bantuan hukum pidana dengan banyak negara, tingkat penggunaannya sebenarnya tidak tinggi, mungkin disebabkan oleh efisiensi yang rendah, prosedur yang rumit, serta ketidakpahaman personel terkait terhadap peraturan.
Kesimpulan
Perlu ditegaskan bahwa pelaku Web3 bukanlah "penjahat bawaan", dan bisnis yang terkait dengan aset kripto tidak selalu dianggap sebagai kejahatan di bawah hukum China. Namun, karena kebijakan regulasi terkait memiliki sikap relatif negatif terhadap aset kripto yang berbasis teknologi blockchain, ditambah dengan adanya "penegakan hukum yang mengutamakan keuntungan" dalam lingkungan peradilan saat ini, masyarakat telah mengembangkan beberapa kesalahpahaman terhadap pelaku Web3.
Namun, jika warga negara China pada awalnya memiliki niat untuk menggunakan aset kripto sebagai umpan, melakukan tindakan kriminal terhadap warga negara China di luar negeri, meskipun secara fisik keluar dari negara, mereka akan sulit untuk melarikan diri dari sanksi hukum China. Pelaku Web3 harus bertindak hati-hati, mematuhi hukum dan peraturan yang relevan, dan menghindari melanggar batasan hukum.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
NftBankruptcyClub
· 08-13 21:18
Ya sudah, setidaknya tidak rug pull, itu sudah dianggap sebagai hati nurani industri.
Lihat AsliBalas0
TokenomicsTherapist
· 08-13 21:17
Kejahatan dan kesulitan regulasi adalah alasan utama BTC pasti naik
Lihat AsliBalas0
OneBlockAtATime
· 08-13 21:16
Jangan sampai bos menangkapnya dan selesai begitu saja.
Keberadaan Kejahatan Lintas Batas di Era Web3: Tantangan Baru dalam Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum di Tiongkok
Yurisdiksi dan Penegakan Hukum Lintas Batas di Era Web3
Seiring dengan perkembangan teknologi blockchain, jaringan public chain seperti Ethereum sebagai infrastruktur publik global yang memungkinkan transmisi data secara peer-to-peer, akses tanpa biaya, transparansi informasi, dan ketidakberdayaan untuk dimanipulasi, secara bertahap menunjukkan potensi besar sebagai internet nilai generasi berikutnya. Namun, karakteristik inti dari desentralisasi juga membuat seluruh lingkungan jaringan kekurangan pengawasan yang efektif, mengakibatkan meningkatnya aktivitas kriminal seperti penipuan, pencurian, dan pencucian uang, serta menunjukkan tren internasionalisasi dan penyamaran. Sistem yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas tradisional telah sulit untuk secara efektif mengatur kejahatan baru ini.
Negara-negara sedang terpaksa melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas tradisional. Artikel ini akan membahas risiko hukum dari aktivitas lintas batas para pelaku Web3 berdasarkan ketentuan hukum terkait di Tiongkok.
Dasar Yurisdiksi Pidana Lintas Batas dan Penegakan Hukum
Dalam sistem hukum internasional, kedaulatan adalah konsep inti. Sistem hukum internasional modern dibangun di atas pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap kedaulatan negara. Subjek hak kedaulatan adalah "negara", yang menikmati kedaulatan berarti negara memiliki kekuasaan tertinggi dan final di dalam wilayahnya. Pada saat yang sama, prinsip kesetaraan kedaulatan mengharuskan semua negara, tanpa memandang besar kecilnya, untuk dihormati secara setara, yang juga memberikan kewajiban hukum internasional kepada setiap negara untuk "tidak campur tangan dalam kedaulatan negara lain."
Pelaksanaan yurisdiksi dapat dibagi menjadi "pelaksanaan hak internal" dan "pelaksanaan hak eksternal". Pelaksanaan hak internal adalah perwujudan langsung dari kedaulatan negara, sedangkan pelaksanaan hak eksternal dibatasi secara ketat untuk menghindari pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. Yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas sebagai suatu bentuk "yurisdiksi penegakan hukum" yang bersifat eksternal, tentu saja akan dibatasi dengan ketat.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara maju memanfaatkan keunggulan ekonomi mereka untuk secara sembarangan memperluas yurisdiksi mereka, melakukan jurisdiksi panjang terhadap perusahaan dan individu di luar negeri. Praktik ini dianggap sebagai penyalahgunaan yurisdiksi pidana lintas batas dan penegakan hukum.
Yurisdiksi Pidana Lintas Batas dan Praktik Penegakan Hukum di Tiongkok
Ketika lembaga peradilan di Tiongkok melakukan yurisdiksi dan penegakan hukum pidana lintas batas, pertama-tama perlu menentukan yurisdiksi atas tersangka dan tindakan terkait, kemudian melalui prosedur bantuan peradilan pidana, berdasarkan perjanjian internasional yang berlaku, perjanjian bantuan pidana bilateral atau multilateral, dan preseden timbal balik peradilan, meminta bantuan peradilan pidana dari negara asing.
Penentuan yurisdiksi
Ada tiga dasar utama untuk yurisdiksi pidana lintas batas di Cina:
Untuk tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga negara Tiongkok di luar negeri, umumnya berdasarkan prinsip yurisdiksi personal untuk memperoleh yurisdiksi. Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: "Warga negara Republik Rakyat Tiongkok yang melakukan kejahatan yang diatur dalam undang-undang ini di luar wilayah Republik Rakyat Tiongkok, dikenakan undang-undang ini, tetapi untuk hukuman maksimum yang diatur dalam undang-undang ini adalah penjara tidak lebih dari tiga tahun, dapat tidak dituntut."
Untuk warga negara asing yang melakukan kejahatan yang membahayakan China atau warga negara China di luar negeri, Pasal 8 Undang-Undang Pidana menetapkan: "Warga negara asing yang melakukan kejahatan terhadap negara atau warga negara Republik Rakyat Tiongkok di luar wilayah Republik Rakyat Tiongkok, dan menurut ketentuan hukum ini dikenakan hukuman penjara minimal tiga tahun, dapat dikenakan hukum ini, kecuali jika tidak dikenakan sanksi menurut hukum tempat terjadinya kejahatan."
Sebelum meminta bantuan yudisial asing, perlu juga dilakukan pemeriksaan apakah kejahatan dapat dikenakan yurisdiksi hukum Tiongkok berdasarkan "prinsip kejahatan ganda". Prinsip ini mengharuskan bahwa tindakan kejahatan diakui sebagai kejahatan dalam hukum domestik baik negara yang meminta maupun negara yang diminta dan harus dikenakan hukuman, sehingga bantuan yudisial yang diberikan oleh negara yang diminta menjadi sah.
Permintaan bantuan peradilan pidana dan kemajuan kasus
Bantuan peradilan pidana adalah dasar dari yurisdiksi pidana lintas negara dan penegakan hukum. Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Bantuan Peradilan Pidana Internasional merujuk pada Model Undang-Undang Bantuan Peradilan Pidana Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan undang-undang tersebut, bantuan peradilan pidana mencakup pengiriman dokumen, penyelidikan dan pengumpulan bukti, pengaturan saksi untuk bersaksi atau membantu penyelidikan, penyitaan, penyegelan, pembekuan barang yang terlibat dalam kasus, penyitaan, pengembalian hasil ilegal dan barang-barang terkait lainnya, serta pemindahan narapidana yang dijatuhi hukuman.
Subjek yang mengajukan bantuan peradilan pidana ditentukan oleh apakah terdapat perjanjian bantuan peradilan pidana antara China dan negara yang diminta. Jika ada perjanjian bantuan, maka Kementerian Kehakiman, Komisi Pengawasan Negara, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Keamanan Negara, dan lembaga kontak luar negeri lainnya mengajukan permohonan dalam lingkup kekuasaan masing-masing. Jika tidak ada perjanjian bantuan yang ditandatangani, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur diplomatik.
Perlu dicatat bahwa China telah menandatangani perjanjian bantuan peradilan pidana dengan beberapa negara Barat, seperti "Perjanjian Bantuan Peradilan Pidana China-AS", dan kedua belah pihak telah melakukan beberapa kerja sama.
Pelajaran dari Kasus Penipuan Aset Kripto Lintas Batas Baru-baru Ini
Baru-baru ini, Kejaksaan Rakyat Distrik Jing'an Shanghai mengumumkan kasus penipuan lintas batas yang melibatkan aset kripto. Pada bulan Desember 2022, sekelompok penipu besar dari luar negeri menarik korban ke dalam grup perdagangan saham, berpura-pura menjadi "mentor berpengalaman" yang memperkenalkan kondisi pasar saham, dan membujuk orang untuk membeli saham dan mata uang kripto untuk melakukan penipuan.
Setelah menerima petunjuk, Kepolisian Distrik Jing'an Shanghai melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa ini adalah sindikat penipuan jaringan telekomunikasi lintas batas. Sindikat ini mendirikan beberapa situs "perjudian" atau platform investasi dengan nama perusahaan, menggunakan dalih "bimbingan mentor" dan "keuntungan tanpa risiko" untuk menipu investasi.
Dalam proses penanganan kasus yang sebenarnya, lembaga penegak hukum tidak meminta bantuan dari luar negeri, melainkan melakukan pengawasan ketat di dalam negeri, dan antara Februari hingga April 2023 menangkap 59 tersangka kriminal yang kembali ke China di berbagai lokasi di seluruh negeri.
Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun China telah menandatangani perjanjian bantuan hukum pidana dengan banyak negara, tingkat penggunaannya sebenarnya tidak tinggi, mungkin disebabkan oleh efisiensi yang rendah, prosedur yang rumit, serta ketidakpahaman personel terkait terhadap peraturan.
Kesimpulan
Perlu ditegaskan bahwa pelaku Web3 bukanlah "penjahat bawaan", dan bisnis yang terkait dengan aset kripto tidak selalu dianggap sebagai kejahatan di bawah hukum China. Namun, karena kebijakan regulasi terkait memiliki sikap relatif negatif terhadap aset kripto yang berbasis teknologi blockchain, ditambah dengan adanya "penegakan hukum yang mengutamakan keuntungan" dalam lingkungan peradilan saat ini, masyarakat telah mengembangkan beberapa kesalahpahaman terhadap pelaku Web3.
Namun, jika warga negara China pada awalnya memiliki niat untuk menggunakan aset kripto sebagai umpan, melakukan tindakan kriminal terhadap warga negara China di luar negeri, meskipun secara fisik keluar dari negara, mereka akan sulit untuk melarikan diri dari sanksi hukum China. Pelaku Web3 harus bertindak hati-hati, mematuhi hukum dan peraturan yang relevan, dan menghindari melanggar batasan hukum.