مؤسس FTX يُحكم عليه بسبع تهم احتيال، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 115 عامًا

في الذكرى السنوية الأولى لانهيار بورصة العملات المشفرة FTX، تم اعتبار مؤسسها مذنبًا من قبل هيئة المحلفين بتهم احتيال تصل إلى 7 تهم. إذا تم إثبات إدانته، فإنه قد يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 115 عامًا. من المتوقع أن تصدر حكم العقوبة في 28 مارس 2024. على الرغم من أن المتهم له الحق في الاستئناف، فإن الوضع يبدو غير مواتٍ له بناءً على محاكمة استمرت شهرًا.

واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة

هذا الأسبوع، أكمل مؤسس FTX شهادته التي استمرت 4 أيام. بعد الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس، بدأ 12 عضو هيئة المحلفين في المداولة. تتكون هيئة المحلفين من 9 نساء و 3 رجال، تتراوح أعمارهم بين 33 و 69 عامًا، مع خلفيات مهنية متنوعة. يجب عليهم التوصل إلى توافق حول جميع التهم السبع لإصدار حكم.

من المدهش أن هيئة المحلفين توصلت إلى حكم بالإجماع في أقل من 5 ساعات، حيث وجدت أن المدعى عليه مذنب بجميع التهم السبع الموجهة إليه بالاحتيال. حوالي الساعة 7:40 مساءً، أعلن القاضي أنه قد تم إصدار الحكم. في قاعة المحكمة المليئة بالناس، تم قراءة حكم الإدانة، بما في ذلك الاحتيال والتحريض على الاحتيال عبر التحويلات البنكية لعملاء FTX ودائني Alameda، وتحريض على الاحتيال في الأوراق المالية لمستثمري FTX، وتحريض على الاحتيال في السلع لعملاء FTX، بالإضافة إلى تحريض على غسل الأموال. وفقًا لمعلومات وزارة العدل الأمريكية، تتراوح العقوبة القصوى لكل تهمة بين 5 إلى 20 عامًا.

إذا ثبتت جميع التهم، سيواجه المتهم عقوبة تصل إلى 115 عامًا في السجن. ووصفت النيابة هذا بأنه "واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة". حدد القاضي لويس كابلان تاريخ الحكم المؤقت في 28 مارس 2024.

نظرًا لمعارضة المحامي المدافع عدة مرات لقرار كابلان قبل وبعد المحاكمة، من المتوقع أن تستأنف الجهة المدعى عليها الحكم.

أثار شهادة المدعى عليه "اللامبالية" جدلاً

على مدى الأيام الأربعة الماضية، كانت محتويات دفاع المتهم عن نفسه غالبًا ما تبدو "عارًا" أو "غير قابلة للتعبير".

أشارت النيابة في مرافعتها الختامية إلى أن المتهم قد تآمر عمدًا لخداع عملاء FTX والمقرضين والمستثمرين، حيث وجه بتحويل أموال العملاء إلى صندوق التحوط التابع Alameda Research، لاستخدامها في الاستثمارات عالية المخاطر، والتبرعات السياسية، والعقارات باهظة الثمن.

تقول الدفاع إن المدعى عليه ارتكب خطأ ، لكن التصرف تم بدافع "النية الطيبة". قال المحامي مارك إس. كوهين إن المدعى عليه بذل قصارى جهده لإنشاء وإدارة شركتين بقيمة عدة مليارات من الدولارات في سوق جديدة. كانت بعض القرارات نتائجها جيدة للغاية، بينما كانت نتائج البعض الآخر سيئة. طلب كوهين من هيئة المحلفين أن تعتبر أن المدعى عليه تصرف دائمًا بنية "طيبة" أثناء إدارة FTX وAlameda Research، لذلك لا ينبغي إدانته بتهمة الاحتيال.

استخدم المدعى عليه في مرافعاته عبارة "لا أتذكر" وغيرها من العبارات بشكل متكرر، في محاولة لتحميل الجريمة للآخرين. وقد وبخ القاضي عدة مرات، ونبهه للإجابة على الأسئلة المطروحة.

في مواجهة مثل هذا "المدافع" الماكر، كانت استجوابات الادعاء صعبة بشكل استثنائي، واضطروا إلى تقديم تقارير إعلامية، فيديوهات، وتصريحات المتهم على وسائل التواصل الاجتماعي كأدلة لدعم قضيتهم.

بالنسبة للمدعى عليه، فإن "التظاهر بعدم الاعتراف" بالشهادة هو "مقامرة" تستحق العناء. طالما يمكنه إقناع عضو واحد في هيئة المحلفين بكلماته، فإن كل شيء سيكون قد استحق العناء. لكن في النهاية، كانت الأمور عكس ما أراد. لأن شركاءه التجاريين السابقين قد اعترفوا بالفعل بالذنب وشهدوا ضده. مهما كانت المبررات، يبدو أنها لم تفد بشيء.

أدلى شريك رأس المال الأحمر ألفريد لين ببيان على وسائل التواصل الاجتماعي، يعبر فيه عن تأييده لإدانة المتهم، وعبر عن رضاه عن هذه النتيجة. ويعتقد أن هذا الحكم يؤكد بعض الحقائق التي يعرفها الجمهور منذ فترة طويلة، حيث قام المتهم بخداع العديد من الأشخاص، بما في ذلك العملاء والموظفين والشركاء التجاريين والمستثمرين، بما في ذلك نفسه ورأس المال الأحمر.

حكم هيئة المحلفين يمثل خطوة هامة في محاكمة هذه القضية. من خلال جلسات الاستماع التي استمرت لمدة شهر، من المحتمل أن تكون النتيجة النهائية للعقوبة غير مخيبة للآمال لأولئك الذين يتابعون هذه القضية.