تمييز جرائم المساعدة والستر في الجرائم المرتبطة بالمال الافتراضي

مع التوسع العالمي للمال الافتراضي، تصبح المسائل القانونية الناجمة عنها أكثر تعقيدًا، خاصة في مجال العدالة الجنائية. في سلسلة جرائم المال الافتراضي، تعتبر جريمة مساعدة أنشطة الجرائم المرتبطة بالشبكة المعلوماتية (المعروفة اختصارًا بـ"جريمة المساعدة") وجريمة إخفاء أو تمويه عائدات الجريمة (المعروفة اختصارًا بـ"جريمة التمويه") من التهم التي يتم تطبيقها بشكل متكرر، لكنها غالبًا ما تسبب لبسًا في تحديد الوقائع وتطبيق القانون.

هذا الالتباس لا يؤثر فقط على الدقة في القضية، بل يتعلق أيضًا مباشرة بمدى عقوبة المدعى عليه. على الرغم من أن هذين التهمتين هما أدوات مهمة في قانون العقوبات لمكافحة الجرائم المتعلقة بشبكات المعلومات وغسل الأموال، إلا أنه يوجد اختلافات واضحة في النية القصدية، وطريقة التصرف، ومدى العقوبة.

١. تحليل الحالة

باستخدام قضية حكم بها محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة هنان كمثال، يمكننا رؤية كيفية تعامل المحكمة بشكل مختلف عند الحكم في قضايا تتعلق بالمال الافتراضي مثل جرم المساعدة وجريمة التستر.

ملخص القضية: في ديسمبر 2020، كان المدعى عليه تشين سي وآخرون على علم بأن الآخرين يحتاجون إلى بطاقات بنكية لتحويل الأموال الغير قانونية، وقد قدموا بطاقات بنكية تابعة لهم للمشاركة في التحويل، حيث تم استخدام بعضها لشراء المال الافتراضي. بعد الإحصاء، تم تحويل أكثر من 147,000 يوان من أموال الاحتيال عبر الاتصالات بواسطة 3 بطاقات بنكية قدمها تشين سي.

في فبراير 2021، على الرغم من القبض على الجناة الرئيسيين، استمر تشن سي وآخرون في تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان أو من خلال شراء المال الافتراضي لنقل العائدات الإجرامية، حيث بلغ المبلغ المتعلق بالقضية أكثر من 441000 يوان.

قضت محكمة الدرجة الأولى بأن تشنغ سي ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، وغرامة قدرها 20,000 يوان. اعتبر تشنغ سي ومحاميه أنه يجب أن يُعتبر الجريمة أقل خطورة وهي جريمة المساعدة، لكن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف وأكدت الحكم الأصلي.

ثانياً، نطاق تطبيق جريمة المساعدة والجريمة التستر في قضايا العملة الافتراضية

في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، تكون حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر مرتبطة عادةً بدور الفاعل ومستوى وعيه والنتائج المترتبة على أفعاله. على الرغم من أن الجريمتين تتطلبان من الفاعل "أن يكون على علم"، إلا أن هناك اختلافات واضحة في سياقات تطبيقهما:

(أ) المشاهد النموذجية لجريمة المساعدة

تشير جريمة مساعدة الآخرين إلى الأفعال التي تتضمن تقديم الدعم الفني، والترويج، وجذب المستخدمين، والتسويات المالية، والتخزين الشبكي، ونقل الاتصالات، مع العلم أن الآخرين يستخدمون الشبكة المعلوماتية لارتكاب الجرائم. في مجال المال الافتراضي، تشمل الأفعال الشائعة لجريمة مساعدة الآخرين ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع أو تحويل المال الافتراضي؛
2. مع العلم أنها أموال غير قانونية، إلا أنه لا يزال يقدم خدمة تحويل العناوين؛
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي لتحويل الأموال.

تتمثل النقطة الرئيسية في هذا النوع من الجرائم في أن "الفعل المساعد" يسهل مباشرة الجرائم المتعلقة بالشبكات المعلوماتية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف النهائي هو الحصول على الربح.

(ب) المشاهد النموذجية لتطبيق جريمة الإخفاء

تتعلق جريمة إخفاء الجريمة بشكل أكبر بمساعدة الجرائم العليا في التعامل مع "الأموال المسروقة"، وتتجلى بشكل محدد في قيام الشخص بالمساعدة في نقل أو شراء أو الاحتفاظ أو تحويل الأموال على الرغم من علمه بأنها عائدات جريمة أو أموال مكتسبة من الجريمة. تشمل مظاهرها الشائعة ما يلي:

1. استحواذ على المال الافتراضي الذي تم الحصول عليه من خلال الاحتيال عبر الاتصالات؛
2. مع العلم بأنها أموال غير قانونية لا يزال يتم "غسل العملات" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
3. التصرفات مثل الحفظ نيابةً عن الآخرين، والسحب، وغيرها.

تؤكد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة الجاني في "هضم الأموال المسروقة"، وهو ما يقترب أكثر من المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، بشرط أن يكون الجاني على دراية واضحة بالعائدات الإجرامية.

لذلك، فإن حدود تطبيق الجريمتين تتعلق بمرحلة حدوث الفعل، والكائن الذي يُدركه الفاعل بشكل ذاتي، وما إذا كان الفعل قد ساهم بشكل مباشر في نجاح الجريمة، أو في التعامل مع نتائج الجريمة بعد وقوعها.

٣. كيف يمكن التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر؟

لتمييز بدقة بين هذين الجرمين، يجب دمج الحالة النفسية الذاتية والسلوك الموضوعي والأدلة الموضوعية في القضية لحكم شامل، ولا يمكن تطبيق الجرائم ببساطة. الجوانب الثلاثة التالية هي الأهمية القصوى:

（أ）الأهداف المعروفة ذاتياً مختلفة

1. جريمة المساعدة: يجب على الفاعل أن يكون لديه علم ب"استخدام الآخرين لشبكة المعلومات لتنفيذ الجريمة" نفسها. أي: علم بأن الآخرين يقومون بجرائم الإنترنت مثل الاحتيال عبر الهاتف، والمقامرة، وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين (يكفي أن يكون لديه علم عام)، ومع ذلك يقدم المساعدة.

2. جريمة الإخفاء: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الأموال المعالجة هي عائدات جريمة". أي: لا يتعين عليه معرفة التفاصيل الدقيقة للجريمة الأصلية، بل يكفي أن يعرف "أن الأموال أو العملة الافتراضية المعالجة هي أموال مسروقة".

بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة مساعدة الجريمة تشير إلى معرفة الفعل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة التستر تشير إلى معرفة العائدات الإجرامية.

(2) توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم المساعدة غالبًا أثناء الجريمة أو قبلها، وتلعب دور "المساعدة"؛
2. عادة ما يحدث جريمة الإخفاء بعد ارتكاب الجريمة، ويعمل على "تنظيف المسروقات".

على سبيل المثال، قد يشكل مساعدة المجرمين في فتح محفظة عملة افتراضية والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة؛ ولكن إذا كان المجرمون قد أكملوا الاحتيال، وتسليم العملة الافتراضية لشخص آخر ليحتفظ بها أو يبيعها، فقد يرتكب الطرف الآخر جريمة إخفاء.

(ثالثاً) هل تم تسهيل تنفيذ الجريمة

غالبًا ما توجد علاقة سببية قوية بين السلوك التستر ونتائج الجريمة، على سبيل المثال، عدم وجود تحويلات مالية يجعل من المستحيل على عصابات الاحتيال تصريف الأموال. وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة تنطوي أيضًا على "تحقيق مكاسب" للجريمة السابقة، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة السابقة يمكن أن تُعتبر قائمة.

في الممارسة القضائية، يمكن لمحامي الدفاع أن يبدأ الدفاع من مستويين:

الأول هو على مستوى الأدلة: يجب تحليل طريقة حصول الفاعل على المال الافتراضي، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كانت هناك نية "لتبييض" الأموال في اتجاه تدفق الأموال.

الثاني هو الجانب الذاتي: إذا لم يكن المدعى عليه على علم بأن السلوك السابق جريمة، بل يعرف فقط "أن مصدر هذه الأموال غير معروف"، فإنه ينبغي أيضًا النظر في تطبيق جريمة المساعدة، والادعاء بمعاملة "جريمة خفيفة".

أربعة، الخاتمة

تحت تأثير الخصائص العالية للخصوصية، وسهولة العبور للحدود، واللامركزية للعملات الافتراضية، أصبحت صعوبة تطبيق القانون الجنائي تزداد بشكل ملحوظ، وأصبحت الحدود بين جريمة المساعدة وجريمة التستر تتلاشى بشكل متزايد. ولكن في هذه الحدود الغامضة، ينبغي على المحامين الجنائيين في المجالات ذات الصلة تحمل مسؤولية "مترجمين قانونيين"، حيث يجب عليهم إتقان تقنيات الدفاع الجنائي التقليدية، بالإضافة إلى فهم عميق للمنطق الأساسي والاستخدام الفعلي للعملات الافتراضية.

من منظور سياسة الجريمة، فإن التطبيق الدقيق لجرائم الفئة الخفيفة والثقيلة يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من حيث حماية الحقوق الشخصية، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر تحدد بشكل مباشر مصير الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع المزيد من تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، ستصبح تطبيقات القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تمييز في التهم في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية هو اختبار صارم لمهنية المحامين وضميرهم.