الولاية القضائية عبر الحدود وإنفاذ القانون في عصر Web3

مع التطور المستمر لتكنولوجيا blockchain ، تظهر الشبكات العامة مثل Ethereum كنوع من البنية التحتية العامة العالمية التي تحقق نقل البيانات من نقطة إلى نقطة، والوصول بدون تكلفة، والمعلومات العامة الشفافة وغير القابلة للتغيير، مما يبرز إمكانياتها الكبيرة كإنترنت قيمة من الجيل التالي. ومع ذلك، فإن الخصائص الأساسية اللامركزية تجعل بيئة الشبكة بأكملها تفتقر إلى الرقابة الفعالة، مما يؤدي إلى تكرار الجرائم مثل الاحتيال والسرقة وغسل الأموال، بالإضافة إلى ظهور اتجاهات دولية وسرية. لقد أصبحت الأنظمة التقليدية للاختصاص القضائي عبر الحدود وإنفاذ القانون غير قادرة على تنظيم هذه الجرائم الجديدة بفعالية.

تُجبر الدول على إجراء إصلاحات جذرية في نظام الولاية القضائية التقليدي عبر الحدود وإنفاذ القوانين. ستتناول هذه المقالة المخاطر القانونية لأنشطة المتخصصين في Web3 عبر الحدود، انطلاقًا من القوانين ذات الصلة في الصين.

الأساسيات المتعلقة بالاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون

في نظام القانون الدولي، السيادة هي المفهوم الأساسي. يعتمد النظام القانوني الدولي الحديث على الاعتراف واحترام وحماية سيادة الدول. الجهة الحاملة لحقوق السيادة هي "الدولة"، وتمتع الدولة بالسيادة يعني أن لديها السلطة العليا والنهائية داخل حدودها. في الوقت نفسه، يتطلب مبدأ المساواة في السيادة أن تحترم جميع الدول، بغض النظر عن حجمها أو قوتها، بالتساوي، وهذا يمنح جميع الدول التزامًا قانونيًا دوليًا بعدم التدخل في سيادة الدول الأخرى.

يمكن تقسيم ممارسة الولاية إلى "ممارسة الحقوق داخلياً" و"ممارسة الحقوق خارجياً". إن ممارسة الحقوق داخلياً هي تعبير مباشر عن سيادة الدولة، بينما تخضع ممارسة الحقوق خارجياً لقيود صارمة لتجنب انتهاك سيادة الدول الأخرى. إن الولاية القضائية الجنائية العابرة للحدود وإنفاذ القانون، باعتبارها نوعاً من "ولاية إنفاذ القانون" الخارجية، يجب أن تخضع بالضرورة لقيود صارمة.

في السنوات الأخيرة، استخدمت بعض الدول المتقدمة ميزاتها الاقتصادية لتوسيع نطاق ولايتها بشكل تعسفي، مما أدى إلى ممارسة الولاية القضائية على الشركات والأفراد في الخارج، ويعتبر هذا النهج إساءة لاستخدام الولاية القضائية والتطبيق القانوني عبر الحدود.

الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون

تحتاج السلطات القضائية الصينية عند ممارسة الولاية القضائية وإنفاذ القانون عبر الحدود إلى تحديد اختصاصها على المشتبه بهم المعنيين وأفعالهم، ثم من خلال إجراءات المساعدة القضائية الجنائية، بناءً على المعاهدات الدولية الفعالة، أو المعاهدات الثنائية أو متعددة الأطراف للمساعدة الجنائية، أو سابقة المعاملة بالمثل القضائية، تطلب المساعدة القضائية الجنائية من الدول الأجنبية.

تحديد الاختصاص

تستند الأسس الرئيسية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود في الصين إلى ثلاثة أنواع:

1. الاختصاص الشخصي تجاه المواطنين الصينيين
2. الحماية القضائية للأجانب
3. الولاية العامة الناشئة عن المعاهدات الدولية أو الالتزامات القانونية الدولية الأخرى

بالنسبة للجرائم التي يرتكبها المواطنون الصينيون في الخارج، يتم عادةً الحصول على الاختصاص القضائي بناءً على مبدأ الولاية الشخصية. تنص المادة 7 من "القانون الجنائي" على أنه: "يطبق هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها المواطنون من جمهورية الصين الشعبية خارج حدود جمهورية الصين الشعبية، ولكن إذا كانت العقوبة القصوى وفقًا لهذا القانون هي السجن لمدة ثلاث سنوات أو أقل، يمكن عدم ملاحقتهم."

بالنسبة للمواطنين الأجانب الذين يرتكبون جرائم تهدد الصين أو مواطنيها في الخارج، ينص المادة 8 من "القانون الجنائي": "إذا ارتكب الأجنبي جريمة ضد الدولة أو المواطنين في جمهورية الصين الشعبية خارج أراضي الجمهورية، وكان الحد الأدنى للعقوبة وفقًا لأحكام هذا القانون هو السجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، يمكن تطبيق هذا القانون، إلا إذا كان غير معاقب عليه بموجب قانون مكان الجريمة."

قبل طلب المساعدة القضائية من الدول الأجنبية، يجب أيضًا مراجعة ما إذا كان يمكن تطبيق القانون الصيني على الجريمة وفقًا لمعيار "مبدأ الجريمة المزدوجة". يتطلب هذا المبدأ أن يتم الاعتراف بالعمل الإجرامي في كل من قانون الدولة المطلوبة وقانون الدولة التي تطلب المساعدة وأن يتم فرض عقوبة، حتى تكون المساعدة القضائية التي تقدمها الدولة المطلوبة مبررة.

طلب المساعدة القضائية الجنائية وتقدم القضية

تعتبر المساعدة القضائية الجنائية أساس الولاية القضائية والتطبيق القانوني عبر الحدود. تم إعداد "قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولية" في الصين مستندًا إلى "نموذج قانون المساعدة القضائية الجنائية" للأمم المتحدة. وفقًا لهذا القانون، تشمل المساعدة القضائية الجنائية تسليم الوثائق، والتحقيق وجمع الأدلة، وترتيب الشهود للإدلاء بشهاداتهم أو المساعدة في التحقيق، ومصادرة، واحتجاز، وتجميد الأصول ذات الصلة بالقضية، ومصادرة، وإعادة العائدات غير القانونية وغيرها من الأصول ذات الصلة، ونقل المحكوم عليهم.

تُحدد موضوع تقديم المساعدة القضائية الجنائية بناءً على ما إذا كان هناك معاهدة مساعدة قضائية جنائية بين الصين والدولة المطلبة. إذا كانت هناك معاهدة مساعدة، فإن الجهات المختصة مثل وزارة العدل، اللجنة الوطنية للرقابة، المحكمة الشعبية العليا، النيابة العامة العليا، وزارة الأمن العام، وزارة الأمن الوطني وغيرها من الوكالات المعنية بالتواصل مع الخارج، تقدم الطلبات ضمن نطاق سلطاتها. أما إذا لم يتم التوقيع على معاهدة المساعدة، فيتم حلها من خلال القنوات الدبلوماسية.

من الجدير بالذكر أن الصين قد أبرمت اتفاقيات تعاون قضائي جنائي مع بعض الدول الغربية، مثل "اتفاقية التعاون القضائي الجنائي بين الصين والولايات المتحدة"، وقد تعاون الطرفان عدة مرات.

الدروس المستفادة من قضايا الاحتيال على الأصول المشفرة العابرة للحدود في الآونة الأخيرة

مؤخراً، أعلنت النيابة العامة في منطقة جينغان بشنغهاي عن قضية احتيال عبر الحدود تتعلق بالأصول المشفرة. في ديسمبر 2022، قامت مجموعة احتيال كبيرة من الخارج بإدخال الضحايا إلى مجموعة تداول الأسهم، متظاهرة بأنها "مدرب ذو خبرة" لتقديم معلومات عن سوق الأسهم، مما أدى إلى تحريض الناس على شراء الأسهم والعملات المشفرة لتنفيذ عملية الاحتيال.

بدأت إدارة شرطة شنجان في شنغهاي التحقيق بعد تلقيها معلومات، واكتشفت أن هذه مجموعة من عصابة الاحتيال عبر الإنترنت العابرة للحدود. قامت المجموعة بإنشاء عدة مواقع "مراهنات" أو منصات استثمار تحت اسم شركة، واستخدمت عبارات مثل "إرشادات المعلم" و"ربح مضمون" لجذب الاستثمارات.

في عملية التحقيق الفعلية، لم تطلب الهيئة المعنية بالتحقيق المساعدة من الدول الأجنبية، بل قامت بعمليات مراقبة وثيقة داخل البلاد، حيث تم القبض على 59 مشتبهاً بهم عادوا إلى الصين بين فبراير وأبريل 2023.

تظهر هذه الحالة أنه على الرغم من أن الصين قد وقعت على معاهدات تعاون قضائي جنائي مع العديد من البلدان، إلا أن معدل الاستخدام الفعلي ليس مرتفعًا، وقد يكون ذلك بسبب الكفاءة المنخفضة والإجراءات المعقدة وعدم معرفة الأفراد المعنيين بالقوانين ذات الصلة.

الخاتمة

من المهم أن نوضح أن العاملين في Web3 ليسوا "مجرمين بالفطرة"، وأن الأعمال المتعلقة بالأصول المشفرة قد لا تشكل جريمة بموجب القانون الصيني. ومع ذلك، بسبب موقف السياسات التنظيمية ذات الصلة تجاه الأصول المشفرة المعتمدة على تقنية blockchain، بالإضافة إلى وجود "تطبيق قانوني يركز على المنفعة" في البيئة القضائية الحالية، نشأت بعض المفاهيم الخاطئة في المجتمع تجاه العاملين في Web3.

ومع ذلك، إذا كان المواطنون الصينيون يحملون في البداية فكرة استخدام الأصول المشفرة كوسيلة لجذب الانتباه، وارتكاب جرائم ضد المواطنين الصينيين في الخارج، حتى وإن غادروا جسديًا، فإنه من الصعب عليهم الهروب من عقوبات القانون الجنائي الصيني. يجب على العاملين في مجال Web3 التصرف بحذر، والامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة، وتجنب انتهاك الحدود القانونية.