تأثير القوانين الجديدة على تداول المال الافتراضي واقتراحات للتعامل معها
في 28 يوليو 2025، أصدرت "الهيئتان القانونيتان ووزارة" بيانًا مشتركًا بعنوان "حول معالجة القضايا الجنائية المتعلقة بمساعدة أنشطة الجرائم الإلكترونية" (المشار إليه فيما بعد بـ "البيان"). يتضمن هذا المستند تفاصيل دقيقة حول عناصر جريمة مساعدة أنشطة الجرائم الإلكترونية وظروف التخفيف، ومن بين بعض بنوده سيكون لها تأثير كبير على مجال العملات الافتراضية.
المحتوى الرئيسي لـ "الآراء"
إن إصدار "الآراء" جاء استجابةً للتعقيد المتزايد في ظاهرة الجرائم الإلكترونية. في السنوات الأخيرة، تطورت أنشطة الجرائم مثل الاحتيال عبر الشبكات الهاتفية بشكل متزايد، كما أن الصناعات السوداء والرمادية ذات الصلة تواصل النمو. على الرغم من وجود العديد من الوثائق القانونية السابقة التي تنظم الجرائم الإلكترونية، إلا أن تعقيد الأنشطة الاجتماعية يجعل من الصعب على اللوائح الحالية تغطية جميع الحالات بشكل شامل.
يتكون "الرأي" من خمسة أجزاء ويحتوي على 16 نقطة. تشمل النقاط الرئيسية ما يلي:
تم تحديد حالات معرفة الفاعل "بوضوح" أن الآخرين يرتكبون جرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية، مثل توفير بطاقات الهاتف بشكل غير قانوني لزرعها في الأجهزة، والبرامج التي تحتوي على وظيفة تغيير رقم المتصل وغيرها.
حددت "الظروف الأخرى الجادة" التي تشكل جريمة مساعدة في أنشطة الشبكة المعلوماتية.
شدد على سياسة جنائية "التوازن بين الشدة واللين"، حيث يتم فرض عقوبات صارمة على مجموعات معينة ترتكب الجرائم، بينما يمكن التعامل بمرونة مع المجموعات التي تم خداعها لارتكاب الجرائم، أو التي شاركت لفترة قصيرة أو حققت أرباحًا قليلة.
!
تأثير على مجال العملات الافتراضية
على الرغم من أن "الآراء" لم تستهدف مباشرةً تداول العملات الافتراضية، إلا أن بعض الأحكام فيها ستؤثر بشكل كبير على هذا المجال:
توسيع معيار "المعرفة" المفترض: قد تُعتبر التصرفات مثل التداول بأسعار تنحرف بشكل واضح عن الأسعار السوقية، واستخدام برامج الاتصالات المشفرة، سلوكيات غير عادية، مما يزيد من خطر اعتبار الشخص "عالمًا" بارتكاب الآخرين للجريمة.
زيادة مخاطر السلوك المتكرر: إذا استمرت الأنشطة ذات الصلة بعد اتخاذ تدابير تقييدية من قبل المؤسسات المالية أو مزودي خدمات الشبكة بسبب معاملات مشبوهة، فسيكون من الأسهل اعتبار ذلك "عن علم".
زادت الضغوط التنظيمية: بالنسبة لمنصات تداول العملات الافتراضية والمتداولين الأفراد، يجب أن تكون هناك مراجعة أكثر حذرًا للأطراف المتقابلة ومصادر التمويل.
زيادة اليقظة: متابعة اتجاهات التنظيم عن كثب، وتعديل استراتيجيات العمل وسلوكيات التداول في الوقت المناسب.
تعزيز الامتثال: إنشاء نظام متكامل للتعرف على هوية العملاء ومراقبة المعاملات، والامتثال الصارم للوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
التداول بحذر: تجنب المشاركة في الصفقات التي قد تتضمن أموالاً غير قانونية، وخاصة بعد مواجهة مثل حالات تجميد الحساب، يجب أن تكون أكثر حذراً.
الاحتفاظ بالأدلة: احفظ سجلات المعاملات والاتصالات ذات الصلة بشكل جيد، استعدادًا لأي حاجة للتحقيق.
طلب المشورة المهنية: عند مواجهة استفسارات قانونية، استشر رأي المحامي المحترف في الوقت المناسب.
النظر في الأعمال الخارجية: نظرًا لتشديد البيئة التنظيمية المحلية، يمكن النظر في نقل بعض الأعمال إلى دول أو مناطق تكون فيها اللوائح أكثر وضوحًا.
بشكل عام، فإن إصدار "الآراء" يمثل علامة على زيادة شدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وخاصة تلك المتعلقة بالمال الافتراضي. ينبغي على المشاركين في صناعة العملات المشفرة أن يكونوا يقظين، وأن يلتزموا بدقة بالقوانين واللوائح ذات الصلة، لتجنب انتهاك الخطوط الحمراء القانونية. في الوقت نفسه، يجب أن ندرك أن حيازة وتداول المال الافتراضي بشكل قانوني لا يزال مسموحًا به، والمفتاح هو كيفية ممارسة الأعمال التجارية في إطار الامتثال.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحديث القوانين يعزز مخاطر تداول المال الافتراضي بشكل حاد دليل للممارسين للتعامل مع ذلك
تأثير القوانين الجديدة على تداول المال الافتراضي واقتراحات للتعامل معها
في 28 يوليو 2025، أصدرت "الهيئتان القانونيتان ووزارة" بيانًا مشتركًا بعنوان "حول معالجة القضايا الجنائية المتعلقة بمساعدة أنشطة الجرائم الإلكترونية" (المشار إليه فيما بعد بـ "البيان"). يتضمن هذا المستند تفاصيل دقيقة حول عناصر جريمة مساعدة أنشطة الجرائم الإلكترونية وظروف التخفيف، ومن بين بعض بنوده سيكون لها تأثير كبير على مجال العملات الافتراضية.
المحتوى الرئيسي لـ "الآراء"
إن إصدار "الآراء" جاء استجابةً للتعقيد المتزايد في ظاهرة الجرائم الإلكترونية. في السنوات الأخيرة، تطورت أنشطة الجرائم مثل الاحتيال عبر الشبكات الهاتفية بشكل متزايد، كما أن الصناعات السوداء والرمادية ذات الصلة تواصل النمو. على الرغم من وجود العديد من الوثائق القانونية السابقة التي تنظم الجرائم الإلكترونية، إلا أن تعقيد الأنشطة الاجتماعية يجعل من الصعب على اللوائح الحالية تغطية جميع الحالات بشكل شامل.
يتكون "الرأي" من خمسة أجزاء ويحتوي على 16 نقطة. تشمل النقاط الرئيسية ما يلي:
تم تحديد حالات معرفة الفاعل "بوضوح" أن الآخرين يرتكبون جرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية، مثل توفير بطاقات الهاتف بشكل غير قانوني لزرعها في الأجهزة، والبرامج التي تحتوي على وظيفة تغيير رقم المتصل وغيرها.
حددت "الظروف الأخرى الجادة" التي تشكل جريمة مساعدة في أنشطة الشبكة المعلوماتية.
شدد على سياسة جنائية "التوازن بين الشدة واللين"، حيث يتم فرض عقوبات صارمة على مجموعات معينة ترتكب الجرائم، بينما يمكن التعامل بمرونة مع المجموعات التي تم خداعها لارتكاب الجرائم، أو التي شاركت لفترة قصيرة أو حققت أرباحًا قليلة.
!
تأثير على مجال العملات الافتراضية
على الرغم من أن "الآراء" لم تستهدف مباشرةً تداول العملات الافتراضية، إلا أن بعض الأحكام فيها ستؤثر بشكل كبير على هذا المجال:
توسيع معيار "المعرفة" المفترض: قد تُعتبر التصرفات مثل التداول بأسعار تنحرف بشكل واضح عن الأسعار السوقية، واستخدام برامج الاتصالات المشفرة، سلوكيات غير عادية، مما يزيد من خطر اعتبار الشخص "عالمًا" بارتكاب الآخرين للجريمة.
زيادة مخاطر السلوك المتكرر: إذا استمرت الأنشطة ذات الصلة بعد اتخاذ تدابير تقييدية من قبل المؤسسات المالية أو مزودي خدمات الشبكة بسبب معاملات مشبوهة، فسيكون من الأسهل اعتبار ذلك "عن علم".
زادت الضغوط التنظيمية: بالنسبة لمنصات تداول العملات الافتراضية والمتداولين الأفراد، يجب أن تكون هناك مراجعة أكثر حذرًا للأطراف المتقابلة ومصادر التمويل.
! [](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97f6799a452b45636b20b3542f54107.webp019283746574839201
نصائح لممارسي العملات الافتراضية
زيادة اليقظة: متابعة اتجاهات التنظيم عن كثب، وتعديل استراتيجيات العمل وسلوكيات التداول في الوقت المناسب.
تعزيز الامتثال: إنشاء نظام متكامل للتعرف على هوية العملاء ومراقبة المعاملات، والامتثال الصارم للوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
التداول بحذر: تجنب المشاركة في الصفقات التي قد تتضمن أموالاً غير قانونية، وخاصة بعد مواجهة مثل حالات تجميد الحساب، يجب أن تكون أكثر حذراً.
الاحتفاظ بالأدلة: احفظ سجلات المعاملات والاتصالات ذات الصلة بشكل جيد، استعدادًا لأي حاجة للتحقيق.
طلب المشورة المهنية: عند مواجهة استفسارات قانونية، استشر رأي المحامي المحترف في الوقت المناسب.
النظر في الأعمال الخارجية: نظرًا لتشديد البيئة التنظيمية المحلية، يمكن النظر في نقل بعض الأعمال إلى دول أو مناطق تكون فيها اللوائح أكثر وضوحًا.
بشكل عام، فإن إصدار "الآراء" يمثل علامة على زيادة شدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وخاصة تلك المتعلقة بالمال الافتراضي. ينبغي على المشاركين في صناعة العملات المشفرة أن يكونوا يقظين، وأن يلتزموا بدقة بالقوانين واللوائح ذات الصلة، لتجنب انتهاك الخطوط الحمراء القانونية. في الوقت نفسه، يجب أن ندرك أن حيازة وتداول المال الافتراضي بشكل قانوني لا يزال مسموحًا به، والمفتاح هو كيفية ممارسة الأعمال التجارية في إطار الامتثال.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-95d00f6b0dd1657af299bd14b4bec27a.webp(