بينانس تتوصل إلى تسوية: دفع غرامة قدرها 43 مليار دولار، زاو تشانغ بينغ يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي
أخيرًا، استقرّت إجراءات الرقابة الأمريكية ضد Binance. وافقت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم على دفع غرامة تصل إلى 4.3 مليار دولار، وهو أكبر مبلغ غرامة في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
مؤخراً، عقدت وزارة العدل الأمريكية مؤتمرًا صحفيًا، أعلنت فيه عن توصلها إلى اتفاق تسوية مع عملة. حضر هذا الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير العدل، ووزير الخزانة، ونائب المدعي العام، ورئيس لجنة تداول السلع والعقود الآجلة.
وفقًا لاتفاق التسوية، تعترف بينانس بثلاث تهم: انتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال، وممارسة أعمال تحويل الأموال دون إذن، وانتهاك العقوبات الأمريكية. ومن بين هذه التهم، تعتبر مسألة غسل الأموال هي جوهر الاتهام.
أشارت وزارة المالية إلى أن بينانس لم تتمكن من منع والتبليغ بفعالية عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالمنظمات الإرهابية. تظهر الوثائق القضائية أن المنصة سمحت بأكثر من 1.1 مليون معاملة مرتبطة بالعملاء الإيرانيين، بإجمالي يتجاوز 898 مليون دولار.
انتقد وزير المالية بشدة تصرفات بينانس في بيان له، مشيرا إلى أنها تجاهلت التزاماتها القانونية من أجل تحقيق الأرباح. بينما أشار وزير العدل إلى أن منصة بينانس أصبحت قناة لنقل الأموال غير القانونية للمجرمين على مستوى العالم.
كجزء من التسوية، ستدفع بينانس غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار، وسيتم مصادرة 2.5 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، يجب دفع غرامات إضافية للجهات المعنية بوزارة المالية.
وافق مؤسس بينانس تشاو تشانغ بينغ على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي، ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار من جيبه الخاص. قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات، لكن مدة العقوبة النهائية لم تتحدد بعد. وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب، سيتم منع تشاو تشانغ بينغ من المشاركة في أي عمليات أو إدارة لبينانس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
تَعَهَّدَتْ بينانس بالخروج الكامل من السوق الأمريكية، لكن فرعها الأمريكي Binance.US سيستمر في العمل. كما تحتاج الشركة إلى تعيين مراقب امتثال مستقل، والسماح لوزارة الخزانة بالوصول إلى دفاترها وسجلاتها خلال السنوات الخمس المقبلة.
مع استقالة تشاو تشانغ بينغ، سيتولى ريتشارد تنغ منصب الرئيس التنفيذي لبينانس. يمتلك تنغ خبرة واسعة في الخدمات المالية والتنظيمية، وقد شغل مناصب رفيعة في العديد من المؤسسات الهامة.
من الجدير بالذكر أن التسوية هذه لم تتهم Binance بالتلاعب في أموال المستخدمين أو التلاعب في السوق. وقد أكد تشانغ بينغ زهاو على ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أموال المستخدمين لا تزال آمنة.
تُعتبر هذه الحادثة نقطة تحول مهمة في مسار تطوير بينانس. قال الرئيس التنفيذي الجديد تنغ إنه سيكرس جهوده للحفاظ على ثقة المستخدمين، وتعزيز الامتثال للرقابة، ودفع تطوير وتطبيق تقنيات Web3.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
عملة 43 مليار دولار تسوية زهاو تشانغ بينغ يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي ويخرج من السوق الأمريكية
بينانس تتوصل إلى تسوية: دفع غرامة قدرها 43 مليار دولار، زاو تشانغ بينغ يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي
أخيرًا، استقرّت إجراءات الرقابة الأمريكية ضد Binance. وافقت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم على دفع غرامة تصل إلى 4.3 مليار دولار، وهو أكبر مبلغ غرامة في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
مؤخراً، عقدت وزارة العدل الأمريكية مؤتمرًا صحفيًا، أعلنت فيه عن توصلها إلى اتفاق تسوية مع عملة. حضر هذا الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير العدل، ووزير الخزانة، ونائب المدعي العام، ورئيس لجنة تداول السلع والعقود الآجلة.
وفقًا لاتفاق التسوية، تعترف بينانس بثلاث تهم: انتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال، وممارسة أعمال تحويل الأموال دون إذن، وانتهاك العقوبات الأمريكية. ومن بين هذه التهم، تعتبر مسألة غسل الأموال هي جوهر الاتهام.
أشارت وزارة المالية إلى أن بينانس لم تتمكن من منع والتبليغ بفعالية عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالمنظمات الإرهابية. تظهر الوثائق القضائية أن المنصة سمحت بأكثر من 1.1 مليون معاملة مرتبطة بالعملاء الإيرانيين، بإجمالي يتجاوز 898 مليون دولار.
انتقد وزير المالية بشدة تصرفات بينانس في بيان له، مشيرا إلى أنها تجاهلت التزاماتها القانونية من أجل تحقيق الأرباح. بينما أشار وزير العدل إلى أن منصة بينانس أصبحت قناة لنقل الأموال غير القانونية للمجرمين على مستوى العالم.
كجزء من التسوية، ستدفع بينانس غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار، وسيتم مصادرة 2.5 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، يجب دفع غرامات إضافية للجهات المعنية بوزارة المالية.
وافق مؤسس بينانس تشاو تشانغ بينغ على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي، ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار من جيبه الخاص. قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات، لكن مدة العقوبة النهائية لم تتحدد بعد. وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب، سيتم منع تشاو تشانغ بينغ من المشاركة في أي عمليات أو إدارة لبينانس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
تَعَهَّدَتْ بينانس بالخروج الكامل من السوق الأمريكية، لكن فرعها الأمريكي Binance.US سيستمر في العمل. كما تحتاج الشركة إلى تعيين مراقب امتثال مستقل، والسماح لوزارة الخزانة بالوصول إلى دفاترها وسجلاتها خلال السنوات الخمس المقبلة.
مع استقالة تشاو تشانغ بينغ، سيتولى ريتشارد تنغ منصب الرئيس التنفيذي لبينانس. يمتلك تنغ خبرة واسعة في الخدمات المالية والتنظيمية، وقد شغل مناصب رفيعة في العديد من المؤسسات الهامة.
من الجدير بالذكر أن التسوية هذه لم تتهم Binance بالتلاعب في أموال المستخدمين أو التلاعب في السوق. وقد أكد تشانغ بينغ زهاو على ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أموال المستخدمين لا تزال آمنة.
تُعتبر هذه الحادثة نقطة تحول مهمة في مسار تطوير بينانس. قال الرئيس التنفيذي الجديد تنغ إنه سيكرس جهوده للحفاظ على ثقة المستخدمين، وتعزيز الامتثال للرقابة، ودفع تطوير وتطبيق تقنيات Web3.