كشف: تحليل البيانات داخل السلسلة يكشف عن عمليات التحوط المدروسة للمتداولين

من خلال تحليل عميق للبيانات داخل السلسلة وسلوك الحسابات، يكشف عميل داخل السلسلة عن عمليات التحوط المصممة بعناية وراء تاجر مشهور. على السطح، يبدو أن هناك خسائر ضخمة، لكن في الواقع يتم تحقيق الأرباح في الخفاء. في عالم العملات المشفرة، يمكن إخفاء الهوية والأموال بسهولة، لكن سجلات المعاملات لا تكذب أبدًا.

اكتشف المحقق من خلال تحليل نشاط الحسابات على منصة التداول هذه الحساب الخفي الذي يستخدمه هذا المتداول. هناك علاقة تحوط واضحة بين هذا الحساب وحسابه العام: أحدهما يراهن على ارتفاع بيتكوين والآخر يراهن على انخفاض بيتكوين.

تستند هذه الاكتشافات إلى ملاحظة عائدات العمولة الناتجة عن دعوة هذا المتداول. من إجمالي 44000 دولار أمريكي من العمولة، جاء 16000 دولار أمريكي من محفظة واحدة، والتي بلغ حجم تداولها 1 مليار دولار أمريكي. والأكثر إثارة للاهتمام هو أن تاريخ تسجيل هذه المحفظة كان قبل أن يبدأ المتداول في مشاركة رابط الدعوة.

بعد تحليل بيانات التداول بعمق، تبين أن محافظتين هاتين تتداولان تقريبًا بنفس مجموعة العملات المشفرة. عند وضع معاملات البيتكوين للحسابين على الرسم البياني، يمكن رؤية أنهما دائمًا في مواقع تداول متعارضة.

في الحساب المخفي، حقق المتداول في الواقع أرباحًا، حيث تصل الأرباح الحالية إلى 4.2 مليون دولار أمريكي، وليس هناك أي سجلات للتصفية. حاليًا، يقوم الحساب بعمليات شراء لـ ETH برافعة مالية تصل إلى 25 ضعف، وهو ما يتماشى تقريبًا مع تداول أحد أصدقاء المتداول.

تؤكد هذه الاكتشافات شكوك الكثيرين: لم يتكبد هذا المتداول فعليًا خسائر ضخمة. ومع ذلك، أصبحت "شخصية الخسارة الفادحة" الخاصة به استراتيجية تسويقية فعالة للغاية. حاليًا، لديه 370,000 متابع و2360 مشتركًا مدفوعًا، بالإضافة إلى تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. كل ذلك يوفر له "سمعة" كافية للترويج لمشاريعه، وبيع الدورات، والاستمرار في البحث عن فرص تحقيق الدخل.

من الجدير بالذكر أن "خسارة 90 مليون دولار" التي يدعيها المتداولون هي في الواقع مجرد أرباح غير محققة في لحظة معينة، وليست خسائر فعلية. عندما تظهر الحسابات الرئيسية أرباحًا ضخمة، فمن المحتمل أن تكون الحسابات الأخرى تتكبد خسائر، وهذه هي الفكرة الأساسية لعملية التحوط.

على الرغم من أن حجم مراكز التحوط قد لا يكون متطابقًا تمامًا، إلا أن المتداولين من المحتمل أن يكونوا قد قاموا بعمليات مشابهة على منصات متعددة. السبب في أنه أثار اهتمامًا واسعًا هو أن الناس كانوا مفتونين بالرقم المبالغ فيه "90 مليون دولار"، دون أن يغوصوا في التفاصيل الحقيقية.

تؤكد هذه الحالة مرة أخرى أنه في تداول العملات المشفرة، قد تكون الأرقام السطحية مضللة. حتى المستثمرون ذوو الخلفية القوية والخبرة الواسعة قد يتأثرون بهذه الاستراتيجيات التسويقية العاطفية، مما يبرز فعالية هذه الاستراتيجية. ومع ذلك، من خلال تحليل البيانات داخل السلسلة بعناية، يمكننا الكشف عن الحقيقة الأكثر تعقيدًا.