سنغافورة تفكك أكبر قضية غسيل الأموال في التاريخ، المبلغ المتورط يتجاوز 128 مليار يوان

قامت سنغافورة مؤخرًا بكشف النقاب عن قضية غسيل الأموال غير المسبوقة، حيث بلغ المبلغ المتورط فيها 128 مليار يوان. إن حجم هذه القضية مذهل، فهي ليست فقط أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة، بل أثارت أيضًا تساؤلات حول نظام الرقابة المالية في سنغافورة.

في منتصف أغسطس، قامت شرطة سنغافورة بنشر أكثر من 400 شرطي، وبدأت عمليات مداهمة في عدة مناطق في البلاد. خلال العملية، اعتقلت الشرطة 10 مشتبه بهم رئيسيين، وهناك 8 آخرون فارون تم وضعهم على قائمة المطلوبين. قامت الشرطة بمصادرة 110 عقارات، و62 سيارة فاخرة، وكميات كبيرة من النقود، وسبائك الذهب، والسلع الفاخرة. مع تعمق التحقيق، ارتفع المبلغ المتورط باستمرار، من 5.4 مليار إلى 12.8 مليار.

تم القبض على 10 مشتبه بهم جميعهم من فوجيان، الصين، حيث قاموا بتحويل الأموال غير القانونية إلى سنغافورة من خلال شبكة معقدة من غسيل الأموال. استخدم هؤلاء الأشخاص طرقًا متعددة مثل المتاجر والعقارات وكازينوهات لغسيل الأموال. قاموا بشراء منازل فاخرة في مناطق راقية في سنغافورة، وافتتاح متاجر، على الرغم من أن المتاجر تكاد تكون بلا نشاط، إلا أنهم ما زالوا يعملون بإيجارات مرتفعة كواجهة لتحويل الأموال السوداء إلى سنغافورة.

الأكثر إثارة للدهشة هو أن العديد من هؤلاء المشتبه بهم مطلوبون من قبل الشرطة الصينية، ومع ذلك تمكنوا من دخول سنغافورة بنجاح والحصول على تصاريح العمل. وهذا يكشف عن وجود ثغرات خطيرة في فحص الخلفية في سنغافورة.

أظهرت التحقيقات أن هذه الأموال غير القانونية تأتي أساسًا من القمار عبر الإنترنت وأنشطة الاحتيال. وكان اثنان من المشتبه بهم الرئيسيين، وانغ شوي مينغ وسو هاي جين، يلعبان دورًا رئيسيًا في هذه الأنشطة غير القانونية. يُعرف وانغ شوي مينغ بأنه "زعيم" في عالم القمار عبر الإنترنت، حيث يسيطر على عدة مجموعات قمار، ويبلغ عدد موظفيه أكثر من 10,000. بينما كان سو هاي جين نشطًا في الدوائر الاجتماعية، وغالبًا ما يشارك في الأنشطة الخيرية لزيادة شهرته.

لقد أثر هذا القضية على سمعة سنغافورة بشكل معين. بدأت بعض البنوك الدولية في إغلاق حسابات مواطني بعض الدول وتعزيز التدقيق على العملاء من الجنسية الصينية. كما أصبحت عملية الموافقة على تأشيرات سنغافورة أكثر صرامة. بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، نظرًا لأن القضية تتعلق باستخدام USDT في غسيل الأموال ، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من تشديد اللوائح ذات الصلة.

قالت الحكومة السنغافورية إنها ستعاقب بشدة المتورطين في القضية، وأكدت أنها ستواصل الحفاظ على نزاهة النظام المالي. ومع ذلك، أثارت هذه القضية مخاوف بشأن مكانة سنغافورة كمركز مالي دولي، بالإضافة إلى تساؤلات حول فعالية نظام مكافحة غسيل الأموال لديها.

ستكون التطورات اللاحقة لهذه القضية الكبرى ونتيجة الحكم النهائي نافذة هامة لرصد كيفية تحقيق سنغافورة التوازن بين سياسة المالية المفتوحة والرقابة الصارمة.