近期，一场规模惊人的场外交易（OTC）加密货币骗局浮出水面，涉及SUI、NEAR、Axelar、SEI等数十种知名代币。令人难以置信的是，这起骗局在数月内卷走了超过5000万美元的投资者资金，却几乎未引起任何公众讨论。

这起骗局的受害者名单令人咋舞，其中不乏风险投资人、行业意见领袖，甚至包括一些重量级的加密货币持有者。根据深入调查，骗局的运作可以追溯到2024年11月，经历了精心策划的多个阶段。

骗局的第一阶段（2024年11月至2025年1月）着重于建立信任。犯罪分子通过Telegram群组发起看似合法的顶级OTC交易，声称以市场价格五折的优惠出售知名项目的代币，如Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等，并承诺4-5个月的锁仓期。

这个阶段实际上是一个精心设计的诱饵。最初的交易都按时兑现，投资者如约收到了代币。这种表面上的合法性迅速在投资圈内建立了信任，吸引了更多投资者参与。

然而，这种看似完美的交易背后隐藏着巨大的风险。随着时间推移，越来越多的投资者被这种高回报的承诺所吸引，不知不觉中落入了精心设计的陷阱。

这起骗局的揭露为整个加密货币行业敲响了警钟。它再次强调了在进行大额场外交易时保持警惕的重要性，同时也凸显了加密货币市场监管的必要性。对于投资者而言，这是一个血的教训，提醒我们在追求高回报的同时，也要充分认识到潜在的风险。

随着调查的深入，业内人士呼吁加强对OTC交易的监管，并提高投资者的风险意识。这起事件无疑将对加密货币市场的信任度产生深远影响，同时也可能推动行业向更加透明和规范的方向发展。