加密货币洗钱案引发关注:涉案资金或源自非法吸储

近期,一起涉及巨额比特币的洗钱案在币圈引起广泛关注。一名英国华裔女性外卖员因涉嫌参与洗钱,被英国司法机关以洗钱罪名提起诉讼。随着更多相关诉讼文件公开,涉案资金的来源逐渐明朗 - 疑似来自天津某公司非法吸收公众存款案。

根据英国司法机关披露的信息,该非法吸储案的主要犯罪嫌疑人将涉案资金兑换成比特币后潜逃至英国,并利用这名女性外卖员洗钱。目前英国司法机关已查获并冻结了价值约300亿元的6.1万枚比特币。

本文将结合实务经验,详细分析跨境追回加密资产的可行路径,为该案众多受害者提供一些思路。

案件回顾:从非法集资到跨国洗钱

2014年3月,几名嫌疑人在天津注册成立了一家电子科技公司,未持有任何金融牌照却向社会公众推销所谓"保本高收益"的短期理财产品,承诺最高300%的年化收益率。通过传销式传播,该公司短期内在全国开设数十家分支机构,受害者超过10万人,非法吸收资金数百亿元。

值得一提的是,主要嫌疑人早在2013年就已进入币圈,开设矿场并提供托管服务。她深谙比特币在资金转移、洗钱方面的"优势"。因此在监管尚不完善时,就将非法吸收的大量资金通过交易平台兑换成比特币。这一做法既可能通过币价上涨获利,也为日后转移资产做好了准备。

2017年,主要嫌疑人通过多重身份伪造,成功潜逃至英国。由于自身已被列入黑名单,且加密资产监管日趋严格,她急需"白手套"将资产变现。此时,一名在英国的华裔女性外卖员通过小广告与其结识,几年间帮助其洗钱、消费,处理各种事务,共洗钱数百万英镑。

然而,一个普通外卖员频繁出入奢侈品店、购买豪宅等异常行为很快引起了英国监管机构的注意。经过长期布局,英国警方最终逮捕了这名女性,并查获了约6.1万枚比特币。虽然主要嫌疑人仍然在逃,但大部分涉案资产已被扣押。

受害者跨境追赃的可能路径

针对这些被扣押的比特币,英国皇家检察署已依法向高等法院提起了追赃程序。在英国,一旦犯罪嫌疑人被定罪,检察机关可请求法院启动刑事没收程序。目前该案尚在进行中,法院需要进一步确认是否存在其他合法权利人。

对于中国的受害者,有以下可能的追赃途径:

1. 向中国司法机关提出跨境追赃请求

中国与英国于2013年签署了刑事司法协助条约,为跨境追赃提供了法律基础。受害者可向中国司法部等相关部门提交证明材料,申请通过官方渠道向英方提出追赃要求。英国此前也有成功案例,如尼日利亚通过类似途径成功从英国追回了约1700万美元赃款。

2. 自行提起民事诉讼

理论上,受害者可以在英国直接对犯罪嫌疑人提起民事诉讼。但这种方式并不可取,主要原因是:

• 难以证明自己对已转化为比特币的资产拥有所有权
• 在英国聘请律师成本高昂,且结果存在较大不确定性

因此,建议受害者优先考虑通过中国官方渠道寻求帮助,对司法机关保持耐心。跨境追回加密资产难度很大,需要相关部门密切合作才有可能取得成果。