近期，一場規模驚人的場外交易（OTC）加密貨幣騙局浮出水面，涉及SUI、NEAR、Axelar、SEI等數十種知名代幣。令人難以置信的是，這起騙局在數月內卷走了超過5000萬美元的投資者資金，卻幾乎未引起任何公衆討論。

這起騙局的受害者名單令人咋舞，其中不乏風險投資人、行業意見領袖，甚至包括一些重量級的加密貨幣持有者。根據深入調查，騙局的運作可以追溯到2024年11月，經歷了精心策劃的多個階段。

騙局的第一階段（2024年11月至2025年1月）着重於建立信任。犯罪分子通過Telegram羣組發起看似合法的頂級OTC交易，聲稱以市場價格五折的優惠出售知名項目的代幣，如Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等，並承諾4-5個月的鎖倉期。

這個階段實際上是一個精心設計的誘餌。最初的交易都按時兌現，投資者如約收到了代幣。這種表面上的合法性迅速在投資圈內建立了信任，吸引了更多投資者參與。

然而，這種看似完美的交易背後隱藏着巨大的風險。隨着時間推移，越來越多的投資者被這種高回報的承諾所吸引，不知不覺中落入了精心設計的陷阱。

這起騙局的揭露爲整個加密貨幣行業敲響了警鍾。它再次強調了在進行大額場外交易時保持警惕的重要性，同時也凸顯了加密貨幣市場監管的必要性。對於投資者而言，這是一個血的教訓，提醒我們在追求高回報的同時，也要充分認識到潛在的風險。

隨着調查的深入，業內人士呼籲加強對OTC交易的監管，並提高投資者的風險意識。這起事件無疑將對加密貨幣市場的信任度產生深遠影響，同時也可能推動行業向更加透明和規範的方向發展。