Gần đây, cơ quan quản lý tài chính của tiểu bang, Cục Quản lý Tài chính (DFR), đã đưa ra cảnh báo cho người dân Vermont về số vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ngày càng tăng trên các nền tảng truyền thông xã hội được sử dụng rộng rãi.
Cục Quản lý Tài chính (DFR) của Vermont đã cho rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử là do những kẻ lừa đảo tinh vi sử dụng các chiến thuật ngày càng tinh vi và tùy chỉnh, sử dụng các lớp lừa đảo để dụ dỗ nạn nhân.
Do đó, cư dân Vermont được khuyến khích báo cáo ngay lập tức bất kỳ sự cố gian lận nào để giúp giảm thiểu tổn thất tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định và truy đuổi thủ phạm.
Instagram: Nền tảng lừa đảo tiền điện tử hàng đầu được các cơ quan Hoa Kỳ xác định
Naum Lantsman, 74 tuổi, đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử thông qua hai nền tảng mạng xã hội nổi tiếng vào tháng trước, khiến ông mất 340.000 đô la tiền tiết kiệm cả đời.
Cuộc đời của Lantsman có một bước ngoặt bất ngờ do ảnh hưởng của đại dịch và anh thấy mình quan tâm đến việc đầu tư vào tiền điện tử. Trong khi tình cờ duyệt mạng xã hội, Naum Lantsman đã xem một bài đăng từ một công ty có tên là SpireBit.
Cuộc chạm trán đầu tiên của anh ấy với những kẻ lừa đảo tiền điện tử diễn ra trên Instagram, mà Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã xác định là một nền tảng chính liên quan đến gian lận tiền điện tử.
Vì tò mò, anh quyết định tham gia và kết nối với những kẻ lừa đảo tiền điện tử. Bài đăng mô tả SpireBit là một "nhà môi giới tài chính quốc tế" kinh doanh tiền điện tử đã lôi kéo Naum vào vụ lừa đảo.
Sau lần liên hệ đầu tiên, một đại diện của công ty tự nhận mình là Pavel đã liên hệ với ứng dụng nhắn tin Telegram. Anh ấy viết bằng tiếng Nga, ngôn ngữ mẹ đẻ của Lantsman.
Pavel và Lantsman bắt đầu nói chuyện thường xuyên, thảo luận về các vấn đề gia đình và nền tảng chung của họ ở Liên Xô cũ. Tất cả các tương tác này diễn ra thông qua Telegram.
Trong nhiều ngày, các giám đốc điều hành của SpireBit đã gây áp lực cho anh ta, cuối cùng thuyết phục được Lantsman đầu tư trái với mong muốn của anh ta. Lantsman bắt đầu với 500 đô la và cuối cùng gửi tiền tiết kiệm cả đời của mình (tổng cộng hơn 340.000 đô la) vào tài khoản SpireBit.
Tài khoản của Lantsman cho thấy số tiền được gửi vào và ngày càng tăng. Tuy nhiên, biểu đồ cho thấy tăng trưởng thu nhập là hoàn toàn giả mạo.
Khi anh ấy cố gắng rút tiền từ tài khoản, SpireBit đã xuất trình một tài liệu giả mạo được cho là từ Ngân hàng Barclays có trụ sở tại Vương quốc Anh, yêu cầu một khoản phí 2% như một “biện pháp an toàn”. Một đại diện của Barclays sau đó đã xác nhận tài liệu này là giả mạo.
Mặc dù Lantsman biết về các vụ lừa đảo tiền điện tử từ các tài khoản trước đó, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành con mồi của hoạt động tội phạm như vậy.
Cục Quản lý Tài chính Vermont (DFR) nhấn mạnh rằng những kẻ lừa đảo sử dụng các chiến thuật luôn thay đổi để thực hiện các kế hoạch lừa đảo của chúng, chẳng hạn như làm giả tài liệu ngân hàng và tham gia vào các cuộc trò chuyện thân thiện.
Để chống lại các chiến thuật này, việc cảnh giác và kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng là rất quan trọng. Các nhà đầu tư nên tiến hành nghiên cứu sâu rộng trước khi đầu tư vào nền tảng tài sản kỹ thuật số.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cơ quan Nhà nước Hoa Kỳ cảnh báo về các vụ lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng trên các nền tảng truyền thông xã hội phổ biến
Gần đây, cơ quan quản lý tài chính của tiểu bang, Cục Quản lý Tài chính (DFR), đã đưa ra cảnh báo cho người dân Vermont về số vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ngày càng tăng trên các nền tảng truyền thông xã hội được sử dụng rộng rãi.
Cục Quản lý Tài chính (DFR) của Vermont đã cho rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử là do những kẻ lừa đảo tinh vi sử dụng các chiến thuật ngày càng tinh vi và tùy chỉnh, sử dụng các lớp lừa đảo để dụ dỗ nạn nhân.
Do đó, cư dân Vermont được khuyến khích báo cáo ngay lập tức bất kỳ sự cố gian lận nào để giúp giảm thiểu tổn thất tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định và truy đuổi thủ phạm.
Instagram: Nền tảng lừa đảo tiền điện tử hàng đầu được các cơ quan Hoa Kỳ xác định
Naum Lantsman, 74 tuổi, đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử thông qua hai nền tảng mạng xã hội nổi tiếng vào tháng trước, khiến ông mất 340.000 đô la tiền tiết kiệm cả đời.
Cuộc đời của Lantsman có một bước ngoặt bất ngờ do ảnh hưởng của đại dịch và anh thấy mình quan tâm đến việc đầu tư vào tiền điện tử. Trong khi tình cờ duyệt mạng xã hội, Naum Lantsman đã xem một bài đăng từ một công ty có tên là SpireBit.
Cuộc chạm trán đầu tiên của anh ấy với những kẻ lừa đảo tiền điện tử diễn ra trên Instagram, mà Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã xác định là một nền tảng chính liên quan đến gian lận tiền điện tử.
Vì tò mò, anh quyết định tham gia và kết nối với những kẻ lừa đảo tiền điện tử. Bài đăng mô tả SpireBit là một "nhà môi giới tài chính quốc tế" kinh doanh tiền điện tử đã lôi kéo Naum vào vụ lừa đảo.
Sau lần liên hệ đầu tiên, một đại diện của công ty tự nhận mình là Pavel đã liên hệ với ứng dụng nhắn tin Telegram. Anh ấy viết bằng tiếng Nga, ngôn ngữ mẹ đẻ của Lantsman.
Pavel và Lantsman bắt đầu nói chuyện thường xuyên, thảo luận về các vấn đề gia đình và nền tảng chung của họ ở Liên Xô cũ. Tất cả các tương tác này diễn ra thông qua Telegram.
Trong nhiều ngày, các giám đốc điều hành của SpireBit đã gây áp lực cho anh ta, cuối cùng thuyết phục được Lantsman đầu tư trái với mong muốn của anh ta. Lantsman bắt đầu với 500 đô la và cuối cùng gửi tiền tiết kiệm cả đời của mình (tổng cộng hơn 340.000 đô la) vào tài khoản SpireBit.
Tài khoản của Lantsman cho thấy số tiền được gửi vào và ngày càng tăng. Tuy nhiên, biểu đồ cho thấy tăng trưởng thu nhập là hoàn toàn giả mạo.
Khi anh ấy cố gắng rút tiền từ tài khoản, SpireBit đã xuất trình một tài liệu giả mạo được cho là từ Ngân hàng Barclays có trụ sở tại Vương quốc Anh, yêu cầu một khoản phí 2% như một “biện pháp an toàn”. Một đại diện của Barclays sau đó đã xác nhận tài liệu này là giả mạo.
Mặc dù Lantsman biết về các vụ lừa đảo tiền điện tử từ các tài khoản trước đó, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành con mồi của hoạt động tội phạm như vậy.
Cục Quản lý Tài chính Vermont (DFR) nhấn mạnh rằng những kẻ lừa đảo sử dụng các chiến thuật luôn thay đổi để thực hiện các kế hoạch lừa đảo của chúng, chẳng hạn như làm giả tài liệu ngân hàng và tham gia vào các cuộc trò chuyện thân thiện.
Để chống lại các chiến thuật này, việc cảnh giác và kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng là rất quan trọng. Các nhà đầu tư nên tiến hành nghiên cứu sâu rộng trước khi đầu tư vào nền tảng tài sản kỹ thuật số.