Người sáng lập FTX bị kết án 7 tội danh lừa đảo, tối đa có thể nhận 115 năm tù.

Vào dịp kỷ niệm một năm sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, người sáng lập của nó đã bị bồi thẩm đoàn xác định phạm 7 tội danh lừa đảo. Nếu bị kết tội, anh ta sẽ đối mặt với án phạt tối đa 115 năm tù. Bản án dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Mặc dù bị cáo có quyền kháng cáo, nhưng từ phiên tòa kéo dài một tháng, tình hình nhìn chung khá bất lợi cho anh ta.

Một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ

Trong tuần này, người sáng lập FTX đã hoàn thành lời khai kéo dài 4 ngày. Sau 3 giờ chiều thứ Năm theo giờ miền Đông Mỹ, 12 bồi thẩm viên đã bắt đầu xem xét. Bồi thẩm đoàn gồm 9 phụ nữ và 3 nam giới, độ tuổi từ 33 đến 69, có nền tảng nghề nghiệp khác nhau. Họ phải đạt được sự đồng thuận về cả 7 tội danh để đưa ra phán quyết.

Thật bất ngờ, bồi thẩm đoàn chỉ mất chưa đầy 5 giờ để đạt được phán quyết thống nhất, xác định bị cáo phạm tất cả 7 tội danh gian lận bị cáo buộc. Vào khoảng 7 giờ 40 tối, thẩm phán thông báo đã đưa ra phán quyết. Trong một phòng xử án đông đúc người, bản án có tội được công bố, bao gồm việc gian lận chuyển khoản điện cho khách hàng FTX và các nhà cho vay Alameda, âm mưu gian lận chứng khoán đối với các nhà đầu tư FTX, âm mưu gian lận hàng hóa đối với khách hàng FTX, cũng như âm mưu rửa tiền. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, mức án tối đa cho mỗi tội danh từ 5 đến 20 năm tù.

Nếu tất cả các tội danh đều được xác nhận, bị cáo sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 115 năm tù giam. Công tố viên cho rằng đây là "một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ". Thẩm phán Lewis Kaplan đã ấn định ngày tuyên án tạm thời vào ngày 28 tháng 3 năm 2024.

Xem xét việc luật sư bào chữa đã nhiều lần phản đối phán quyết của Kaplan trước và sau phiên tòa, dự kiến bên bị cáo sẽ kháng cáo phán quyết.

Bị cáo "phong cách buông thả" lời khai gây tranh cãi

Trong 4 ngày qua, những gì bị cáo biện hộ cho bản thân thường khiến người ta cảm thấy "không biết nói gì" hoặc "vô liêm sỉ".

Viện kiểm sát trong bài phát biểu kết thúc vụ án đã chỉ ra rằng bị cáo cố ý thông đồng để lừa dối khách hàng, người cho vay và nhà đầu tư của FTX, chỉ đạo chuyển tiền của khách hàng đến quỹ phòng hộ liên kết Alameda Research, để đầu tư mạo hiểm, quyên góp chính trị và bất động sản đắt tiền.

Bên bào chữa cho rằng bị cáo đã phạm sai lầm, nhưng hành động xuất phát từ "ý tốt". Luật sư bào chữa Mark S. Cohen cho biết, bị cáo đã nỗ lực tối đa để thành lập và điều hành hai doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la ở thị trường mới. Một số quyết định đã mang lại kết quả tốt, trong khi một số khác thì rất tồi tệ. Cohen yêu cầu bồi thẩm đoàn xác định rằng bị cáo đã hành động với "ý tốt" trong suốt thời gian điều hành FTX và Alameda Research, do đó không nên bị kết tội lừa đảo.

Bị cáo đã sử dụng thường xuyên các từ như "tôi không nhớ" trong bài phát biểu của mình, cố gắng đổ lỗi cho người khác về tội ác. Thẩm phán đã mắng ông ta không chỉ một lần và nhắc nhở ông ta trả lời các câu hỏi được đưa ra.

Đối mặt với một "luật sư" xảo quyệt như vậy, việc thẩm vấn của bên công tố trở nên vô cùng khó khăn, họ buộc phải đưa ra các bằng chứng như báo cáo truyền thông, video, phát ngôn trên mạng xã hội của bị cáo để chứng minh nhiều lần.

Đối với bị cáo, việc "bày ra" không thừa nhận sự thật trong lời khai là một "canh bạc" đáng giá. Chỉ cần khiến một thành viên bồi thẩm đoàn tin vào lời nói của mình, mọi thứ đều có giá trị. Nhưng cuối cùng, mọi thứ lại trái ngược. Bởi vì các đối tác kinh doanh trước đây của anh ta đã nhận tội và ra làm chứng chống lại anh ta. Dù có bao nhiêu biện minh, dường như cũng không có ích gì.

Đối tác của Sequoia Capital, Alfred Lin, đã phát biểu trên mạng xã hội rằng ông đồng ý với việc kết án bị cáo và cảm thấy hài lòng với kết quả này. Ông cho rằng phán quyết lần này xác nhận một số sự thật mà công chúng đã biết từ lâu, rằng bị cáo đã lừa dối và đánh lừa nhiều người, bao gồm khách hàng, nhân viên, đối tác kinh doanh và nhà đầu tư, trong đó có chính ông và Sequoia Capital.

Bản án của bồi thẩm đoàn đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình xét xử vụ án này. Dựa trên diễn biến kéo dài một tháng, kết quả cuối cùng của án phạt rất có thể sẽ không làm thất vọng những người quan tâm đến vụ án này.