Báo cáo này điều tra một mô hình meme Token bơm nông rất phổ biến và có sự hợp tác cao trên Solana: các nhà triển khai Token chuyển SOL vào "ví săn", cho phép những ví này mua Token trong cùng một khối khi Token được ra mắt. Bằng cách tập trung vào chuỗi tiền tệ rõ ràng và có thể chứng minh giữa nhà triển khai và người săn, chúng tôi đã xác định một nhóm hành vi rút tiền có độ tin cậy cao.
Phân tích cho thấy, chiến lược này không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, cũng không phải là hành vi biên giới. Chỉ trong một tháng qua, đã thu được lợi nhuận thực hiện hơn 15,000 SOL từ hơn 15,000 lần phát hành Token theo cách này, liên quan đến hơn 4,600 ví săn và hơn 10,400 nhà triển khai. Những ví này cho thấy tỷ lệ thành công bất thường cao (87% trong việc săn lợi nhuận ), cách thoát sạch sẽ và rõ ràng cũng như mô hình hoạt động có cấu trúc.
Phát hiện quan trọng:
Các hoạt động săn lùng được tài trợ bởi người triển khai có tính hệ thống, sinh lời và thường được tự động hóa, hoạt động săn lùng diễn ra chủ yếu trong giờ làm việc tại Mỹ.
Cấu trúc nông nghiệp đa ví rất phổ biến, thường sử dụng ví tạm thời và phối hợp rút tiền để mô phỏng nhu cầu thực.
Các phương pháp làm mờ ngày càng được nâng cấp, chẳng hạn như chuỗi vốn nhiều bước và các giao dịch tấn công ký nhiều chữ ký, để tránh bị phát hiện.
Mặc dù có giới hạn, bộ lọc vốn một lần vẫn có thể nắm bắt các trường hợp hành vi "nội bộ" quy mô lớn rõ ràng và có thể lặp lại.
Báo cáo này đưa ra một phương pháp trực quan có thể thực hiện, giúp các nhóm giao thức và giao diện người dùng nhận diện, đánh dấu và đối phó với các hoạt động như vậy một cách kịp thời.
Mặc dù phân tích chỉ bao phủ một phần nhỏ của hành vi tấn công vào cùng một khối, nhưng quy mô, cấu trúc và khả năng sinh lợi của nó cho thấy: việc phát hành token Solana đang bị thao túng tích cực bởi các mạng lưới hợp tác, trong khi các biện pháp phòng thủ hiện có là hoàn toàn không đủ.
Phương pháp luận
Phân tích này nhằm xác định hành vi phối hợp của các meme Token trên Solana, đặc biệt là trường hợp nhà phát triển cung cấp vốn cho ví sniper trong cùng một khối khi Token được ra mắt. Nghiên cứu được chia thành các giai đoạn sau:
Lọc cùng khu vực sàng lọc
Nhận diện ví liên kết với người triển khai
Liên kết việc săn đuổi với lợi nhuận từ Token
Đánh giá quy mô và hành vi ví
Dấu vết hoạt động của máy
Phân tích hành vi thoát
Tập trung vào mối đe dọa rõ ràng nhất
Phân tích cho thấy, hơn 50% Token bị tấn công ngay khi khối được tạo ra, và việc tấn công khối đã trở thành mô hình phát hành thống trị từ những trường hợp biên.
Để giảm thiểu báo cáo sai và làm nổi bật hành vi hợp tác thực sự, chỉ số cuối cùng đã được thêm vào bộ lọc nghiêm ngặt: chỉ thống kê các cuộc tấn công mà có chuyển tiền SOL trực tiếp giữa người triển khai trước khi niêm yết và ví tấn công. Điều này cho phép chúng tôi tự tin xác định: ví do người triển khai kiểm soát trực tiếp, ví hoạt động dưới sự chỉ huy của người triển khai, và ví có kênh nội bộ.
Khám Phá
Tập trung vào "Săn lùng khối trong cùng một khu vực + chuỗi tài chính trực tiếp" trong tập hợp con này, tiết lộ một hành vi hợp tác trên chuỗi rộng rãi, có cấu trúc và mang lại lợi nhuận cao. Các phát hiện chính bao gồm:
Mục tiêu cùng khối và được tài trợ bởi người triển khai là rất phổ biến và có hệ thống.
Hành vi này mang lại lợi nhuận lớn.
Triển khai lặp lại và nhắm mục tiêu vào mạng cày
Săn bắn trình bày mô hình thời gian tập trung vào con người
Nhầm lẫn quyền sở hữu giữa ví một lần và giao dịch đa ký.
Hành vi rút lui
Phân tích sâu về hành vi rút tiền của những ví này, phát hiện:
55% số hàng đã bị bán hết trong 1 phút.
85% trong vòng 5 phút thanh lý
Hơn 90% ví sniper chỉ sử dụng 1-2 lệnh bán để thoát.
Ví tiền rút trong 1 phút là kiếm tiền nhất
Những mô hình này cho thấy: việc bắn hạ được tài trợ bởi nhà phát triển không phải là hành vi giao dịch, mà là chiến lược rút tiền tự động, rủi ro thấp.
Kết luận
Báo cáo này tiết lộ một chiến lược rút tiền phát hành Token Solana liên tục, có cấu trúc và lợi nhuận cao: Sát thủ cùng khối được tài trợ bởi nhà phát triển. Chiến lược này làm sai lệch tín hiệu thị trường ban đầu, gây nguy hiểm cho nhà đầu tư cá nhân, làm suy yếu niềm tin vào việc phát hành Token mở.
Để giảm bớt vấn đề này, cần có các phương pháp tối ưu hơn, cảnh báo trước ở phía trước, hàng rào ở cấp giao thức, cũng như những nỗ lực liên tục trong việc ánh xạ và giám sát hành vi hợp tác. Báo cáo này cung cấp một bộ lọc đáng tin cậy và có thể tái tạo, nhằm xác định những hành vi hợp tác rõ ràng nhất. Nhưng đây chỉ là bước khởi đầu, thách thức thực sự nằm ở việc phát hiện các chiến lược phức tạp, liên tục tiến hóa, và xây dựng một văn hóa trên chuỗi, thưởng cho sự minh bạch thay vì khai thác.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Mô hình nông nghiệp mới trên chuỗi Solana: Nhà đầu tư hỗ trợ tấn công vào cùng một khối.
Nghiên cứu về mô hình nông dân meme trên Solana
Tóm tắt
Báo cáo này điều tra một mô hình meme Token bơm nông rất phổ biến và có sự hợp tác cao trên Solana: các nhà triển khai Token chuyển SOL vào "ví săn", cho phép những ví này mua Token trong cùng một khối khi Token được ra mắt. Bằng cách tập trung vào chuỗi tiền tệ rõ ràng và có thể chứng minh giữa nhà triển khai và người săn, chúng tôi đã xác định một nhóm hành vi rút tiền có độ tin cậy cao.
Phân tích cho thấy, chiến lược này không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, cũng không phải là hành vi biên giới. Chỉ trong một tháng qua, đã thu được lợi nhuận thực hiện hơn 15,000 SOL từ hơn 15,000 lần phát hành Token theo cách này, liên quan đến hơn 4,600 ví săn và hơn 10,400 nhà triển khai. Những ví này cho thấy tỷ lệ thành công bất thường cao (87% trong việc săn lợi nhuận ), cách thoát sạch sẽ và rõ ràng cũng như mô hình hoạt động có cấu trúc.
Phát hiện quan trọng:
Mặc dù phân tích chỉ bao phủ một phần nhỏ của hành vi tấn công vào cùng một khối, nhưng quy mô, cấu trúc và khả năng sinh lợi của nó cho thấy: việc phát hành token Solana đang bị thao túng tích cực bởi các mạng lưới hợp tác, trong khi các biện pháp phòng thủ hiện có là hoàn toàn không đủ.
Phương pháp luận
Phân tích này nhằm xác định hành vi phối hợp của các meme Token trên Solana, đặc biệt là trường hợp nhà phát triển cung cấp vốn cho ví sniper trong cùng một khối khi Token được ra mắt. Nghiên cứu được chia thành các giai đoạn sau:
Tập trung vào mối đe dọa rõ ràng nhất
Phân tích cho thấy, hơn 50% Token bị tấn công ngay khi khối được tạo ra, và việc tấn công khối đã trở thành mô hình phát hành thống trị từ những trường hợp biên.
Để giảm thiểu báo cáo sai và làm nổi bật hành vi hợp tác thực sự, chỉ số cuối cùng đã được thêm vào bộ lọc nghiêm ngặt: chỉ thống kê các cuộc tấn công mà có chuyển tiền SOL trực tiếp giữa người triển khai trước khi niêm yết và ví tấn công. Điều này cho phép chúng tôi tự tin xác định: ví do người triển khai kiểm soát trực tiếp, ví hoạt động dưới sự chỉ huy của người triển khai, và ví có kênh nội bộ.
Khám Phá
Tập trung vào "Săn lùng khối trong cùng một khu vực + chuỗi tài chính trực tiếp" trong tập hợp con này, tiết lộ một hành vi hợp tác trên chuỗi rộng rãi, có cấu trúc và mang lại lợi nhuận cao. Các phát hiện chính bao gồm:
Hành vi rút lui
Phân tích sâu về hành vi rút tiền của những ví này, phát hiện:
Những mô hình này cho thấy: việc bắn hạ được tài trợ bởi nhà phát triển không phải là hành vi giao dịch, mà là chiến lược rút tiền tự động, rủi ro thấp.
Kết luận
Báo cáo này tiết lộ một chiến lược rút tiền phát hành Token Solana liên tục, có cấu trúc và lợi nhuận cao: Sát thủ cùng khối được tài trợ bởi nhà phát triển. Chiến lược này làm sai lệch tín hiệu thị trường ban đầu, gây nguy hiểm cho nhà đầu tư cá nhân, làm suy yếu niềm tin vào việc phát hành Token mở.
Để giảm bớt vấn đề này, cần có các phương pháp tối ưu hơn, cảnh báo trước ở phía trước, hàng rào ở cấp giao thức, cũng như những nỗ lực liên tục trong việc ánh xạ và giám sát hành vi hợp tác. Báo cáo này cung cấp một bộ lọc đáng tin cậy và có thể tái tạo, nhằm xác định những hành vi hợp tác rõ ràng nhất. Nhưng đây chỉ là bước khởi đầu, thách thức thực sự nằm ở việc phát hiện các chiến lược phức tạp, liên tục tiến hóa, và xây dựng một văn hóa trên chuỗi, thưởng cho sự minh bạch thay vì khai thác.