Sự phân biệt giữa tội hỗ trợ và tội che giấu trong tội phạm tiền ảo

Với sự mở rộng toàn cầu của tiền ảo, các vấn đề pháp lý phát sinh ngày càng phức tạp, đặc biệt là trong lĩnh vực tư pháp hình sự. Trong chuỗi tội phạm liên quan đến tiền ảo, tội giúp đỡ hoạt động phạm tội qua mạng thông tin (viết tắt là "tội giúp đỡ") và tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, thu lợi từ tài sản phạm tội (viết tắt là "tội che giấu") là hai tội danh thường được áp dụng, nhưng thường gây nhầm lẫn trong việc xác định sự thật và áp dụng pháp luật.

Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến độ chính xác của vụ án mà còn liên quan trực tiếp đến mức án của bị cáo. Mặc dù hai tội danh này đều là công cụ quan trọng trong luật hình sự để chống lại tội phạm mạng và hành vi rửa tiền, nhưng chúng có sự khác biệt rõ rệt về mặt chủ ý, cách thức hành vi và mức độ hình phạt.

Một, Phân tích trường hợp

Lấy một vụ án do Tòa án trung cấp thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam phán quyết làm ví dụ, chúng ta có thể thấy sự xử lý khác nhau của tòa án khi phán quyết liên quan đến tội tiếp tay và che giấu liên quan đến tiền ảo.

Tóm tắt vụ án: Vào tháng 12 năm 2020, bị cáo Trần Tư và những người khác đã cung cấp thẻ ngân hàng của mình để tham gia chuyển khoản, trong khi biết rõ rằng người khác cần chuyển tiền bất hợp pháp, một phần liên quan đến việc mua tiền ảo. Theo thống kê, 3 thẻ ngân hàng do Trần Tư cung cấp đã chuyển hơn 147.000 nhân dân tệ tiền từ lừa đảo viễn thông.

Tháng 2 năm 2021, mặc dù các tội phạm chính đã bị bắt giữ, Chen Si và những người khác vẫn tiếp tục tổ chức cho người khác sử dụng thẻ ngân hàng hoặc thông qua việc mua Tiền ảo để chuyển nhượng tài sản phạm tội, số tiền liên quan lên tới hơn 441.000 nhân dân tệ.

Tòa án cấp một xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên án bốn năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Trần Tư và luật sư bào chữa của anh cho rằng nên cấu thành tội giúp đỡ nhẹ hơn, nhưng tòa án cấp hai đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án.

Hai, phạm vi áp dụng của tội hỗ trợ và tội che giấu trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo

Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, ranh giới áp dụng tội giúp đỡ và tội che giấu thường liên quan chặt chẽ đến vai trò của người thực hiện, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện phải "biết rõ", nhưng bối cảnh áp dụng của chúng có sự khác biệt rõ rệt:

(Một) Các tình huống điển hình áp dụng tội phạm hỗ trợ.

Tội trợ giúp chỉ hành vi biết rõ người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ mạng, truyền thông và các hình thức giúp đỡ khác. Trong lĩnh vực tiền ảo, các hành vi tội trợ giúp thường gặp bao gồm:

1. Hỗ trợ băng nhóm lừa đảo thu hoặc chuyển tiền ảo;
2. Biết là tiền không hợp pháp nhưng vẫn cung cấp dịch vụ chuyển tiền đến địa chỉ;
3. Cung cấp địa chỉ ví tiền ảo để chuyển tiền.

Chìa khóa của loại tội phạm này là hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm mạng thông tin, mà không nhất thiết phải nhằm mục đích cuối cùng là thu lợi.

(ii) Các tình huống điển hình áp dụng tội che giấu

Tội che giấu tội phạm chủ yếu tập trung vào việc giúp đỡ các tội phạm thượng nguồn xử lý "tiền ảo", cụ thể là người thực hiện hành vi biết rằng đó là tài sản phạm tội hoặc thu nhập của nó, vẫn hỗ trợ trong việc chuyển nhượng, thu mua, nắm giữ thay cho, đổi tiền, v.v. Những biểu hiện thường gặp của nó bao gồm:

1. Mua lại tiền ảo mà người khác có được thông qua lừa đảo viễn thông;
2. Biết là tiền bất hợp pháp mà vẫn thực hiện "rửa coin" hoặc đổi thành tiền tệ hợp pháp;
3. Hành vi giữ hộ, rút tiền, v.v.

Tội che giấu tội phạm nhấn mạnh hành vi giúp "tiêu thụ tài sản phi pháp", gần gũi hơn với ý nghĩa truyền thống của "rửa tiền", điều kiện tiên quyết là nhận thức rõ về tài sản phạm tội.

Do đó, giới hạn áp dụng của hai tội danh nằm ở giai đoạn diễn ra hành vi, đối tượng mà chủ thể biết rõ và hành vi có phải trực tiếp dẫn đến việc thực hiện tội phạm hay không, hoặc là xử lý kết quả của tội phạm sau đó.

Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác tội tiếp tay và tội che giấu?

Để phân biệt chính xác hai tội danh này, cần kết hợp tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ khách quan của vụ án để tổng hợp phán đoán, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:

（一）Đối tượng chủ quan khác nhau

1. Tội giúp đỡ: Người thực hiện phải biết rõ việc "người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm". Cụ thể: biết rõ rằng người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo qua điện thoại, đánh bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần biết một cách tổng quát), và vẫn cung cấp sự giúp đỡ.

2. Tội che giấu: Người phạm tội phải biết rõ rằng "tài sản được xử lý là tài sản phạm tội". Nghĩa là: không cần phải biết rõ các chi tiết cụ thể của hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết rằng "tài sản hoặc tiền ảo được xử lý là tiền bẩn" là đủ.

Nói cách khác, "biết" trong tội hỗ trợ phạm tội là sự nhận thức về hành vi phạm tội chính nó, trong khi "biết" trong tội che giấu là sự nhận thức về tài sản phạm tội.

（二）Thời điểm xảy ra hành vi khác nhau

1. Tội phạm hỗ trợ thường xảy ra trong quá trình phạm tội hoặc trước đó, đóng vai trò "hỗ trợ";
2. Tội che giấu thường xảy ra sau khi tội phạm đã hoàn thành, đóng vai trò "rửa tiền".

Ví dụ, việc giúp tội phạm mở ví tiền ảo và tham gia vào việc chuyển tiền có thể cấu thành tội danh tiếp tay; nhưng nếu tội phạm đã hoàn thành lừa đảo và giao tiền ảo cho người khác giữ hoặc bán, thì người đó có thể cấu thành tội danh che giấu.

（Ba） Có dẫn đến việc phạm tội thành công không

Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nhân quả mạnh mẽ với kết quả tội phạm, chẳng hạn như không có chuyển khoản tiền, nhóm lừa đảo không thể rút tiền ra. Mặc dù tội phạm hỗ trợ cũng có việc "biến hiện" lợi nhuận từ tội phạm ở phía trên, nhưng không quyết định được tội phạm ở phía trên có thể được cấu thành hay không.

Trong thực tiễn tư pháp, luật sư bào chữa có thể bắt đầu bảo vệ từ hai cấp độ sau:

Thứ nhất là về bằng chứng: cần phân tích kỹ lưỡng cách mà người thực hiện hành vi nhận được tiền ảo, hồ sơ liên lạc có đề cập đến tội phạm ở cấp trên hay không, và hướng dòng tiền có tồn tại ý định "rửa tiền" hay không.

Thứ hai là khía cạnh chủ quan: Nếu bị cáo thực sự không biết rằng hành vi ở thượng nguồn là tội phạm, chỉ biết "nguồn gốc của khoản tiền này không rõ ràng", thì nên xem xét áp dụng tội tiếp tay, khẳng định xử lý "tội nhẹ".

Bốn, Kết luận

Dưới ảnh hưởng của các đặc tính như tính ẩn danh cao, dễ dàng giao dịch xuyên biên giới và phi tập trung của tiền ảo, độ khó trong việc áp dụng hình luật đã tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội hỗ trợ và tội che giấu ngày càng trở nên mờ nhạt. Nhưng chính trong những ranh giới mờ nhạt này, các luật sư hình sự trong các lĩnh vực liên quan càng nên đảm nhận vai trò "người dịch pháp lý", không chỉ cần nắm vững các kỹ năng biện hộ hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu sắc logic cơ bản và mục đích thực tế của tiền ảo.

Xét từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội danh nặng nhẹ liên quan đến sự khiêm tốn của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ góc độ bảo vệ quyền cá nhân, việc có thể phân biệt chính xác giữa tội giúp đỡ và tội che giấu, trực tiếp quyết định số phận của những người liên quan.

Trong tương lai, khi thực tiễn tư pháp được quy định rõ ràng hơn và hệ thống pháp luật về tiền ảo dần được hoàn thiện, việc áp dụng luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước đó, mỗi lần phân biệt tội danh trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo đều là một thử thách nghiêm ngặt đối với năng lực chuyên môn và trách nhiệm của luật sư.