Tiền ảo包装下 của trò lừa bịp lãi suất cao: từng bước để nhà đầu tư trở thành đồng phạm
Gần đây, một nền tảng đầu tư tài chính có tên "Tân Kháng Gia" đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Theo thông tin, nền tảng này đã thu hút khoảng 2 triệu nhà đầu tư, với số tiền liên quan lên tới 13 tỷ nhân dân tệ. Khi không thể rút tiền, người sáng lập nền tảng là Hoàng Tân đã tuyên bố trong nhóm thành viên rằng mình đang ở nước ngoài.
Xin Khang Gia lợi dụng danh nghĩa đầu tư tiền ảo, thu hút người tiêu dùng bằng lợi nhuận cao. Nền tảng hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày đạt 1%, và phát triển hệ thống dưới thông qua phần thưởng cao, thiết lập tỷ lệ chia sẻ dựa trên số lượng thành viên dưới. Ngay cả khi nền tảng đã không thể thanh toán, vẫn có người dùng tiếp tục tham gia.
Nhà đầu tư Huang Zheng đến từ Vũ Hán cho biết, theo quảng cáo, nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng và dầu mỏ ở nước ngoài thông qua nền tảng, mỗi ngày có thể nhận được 1% lợi nhuận từ vốn gốc, nhưng số tiền đầu tư không thể rút ra trong vòng một tháng. Khoảng bốn ngày trước, nền tảng đã không thể đăng nhập. Huang Zheng đã đầu tư hơn 30.000 nhân dân tệ vào cuối tháng 5, hiện không thể thu hồi.
Ngoài lợi nhuận cao, Xinkangjia còn thu hút đầu tư thông qua việc giới thiệu người mới, gia tăng vị thế. Khi nền tảng không thể rút tiền, Xinkangjia tuyên bố rằng công ty đã bị cơ quan quản lý phong tỏa tài khoản vì trốn thuế, yêu cầu người dùng "nộp thuế" 10% theo số tiền nắm giữ để có thể rút tiền, và phí rút tiền lên tới 50%.
Nhiều cơ quan công an ở các địa phương đã phát đi cảnh báo rủi ro, chỉ ra rằng Xinkangjia bị nghi ngờ lừa đảo huy động vốn. Nền tảng này tiến hành trò lừa bịp Ponzi thông qua cấu trúc đa cấp, sử dụng "thưởng giới thiệu" và "hoa hồng đội" để phát triển đường dây. Nền tảng chia thành "bốn vùng chiến lược" theo khu vực, phát triển thành viên offline, tổ chức các buổi họp không định kỳ và lập nhóm WeChat để tuyên truyền.
Dữ liệu từ Tianyancha cho thấy, chủ thể vận hành của Xinkangjia, Công ty TNHH Dịch vụ Dữ liệu Lớn Quý Châu Xinkangjia đã nộp đơn xin hủy đăng ký vào ngày 18 tháng 5. Công ty này trước đó đã nhiều lần bị đưa vào danh sách hoạt động bất thường.
Các chuyên gia chỉ ra rằng đây là hành vi tập trung vốn trái phép và lừa đảo điển hình. Những kẻ vi phạm pháp luật đã nhúng cấu trúc tập trung vốn trái phép truyền thống vào cơ chế lưu thông của các stablecoin như USDT, vượt qua các kênh kiểm soát của nhân dân tệ và nhanh chóng chuyển tiền ra nước ngoài.
Cần lưu ý rằng một số người tham gia biết rõ rủi ro nhưng vẫn chủ động tham gia các "trò chơi đánh cược" như vậy, cố gắng thu lợi thông qua việc "kéo người vào". Các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng hành vi này có thể từ "nạn nhân" trở thành "đồng phạm". Ngay cả khi không phải là nhân viên cốt lõi của tổ chức, chỉ cần tham gia tích cực và đạt đến một quy mô nhất định, cũng có thể cấu thành tội phạm đồng phạm.
Chuyên gia khuyên rằng, nhà đầu tư trước khi tham gia bất kỳ hoạt động đầu tư nào, nên làm rõ mục đích sử dụng vốn, phương thức đầu tư, cơ quan quản lý và bên chịu trách nhiệm. Đối với những "cơ hội đầu tư" có nghi ngờ về tính tuân thủ, tuyệt đối không nên mù quáng tin vào những gì được gọi là "đầu tư sớm kiếm lời sớm".
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CryptoNomics
· 2giờ trước
*thở dài* phân tích ngẫu nhiên dự đoán xác suất 99.7% là ponzi khi roi hàng ngày > 0.3%. toán cơ bản, mọi người.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityWitch
· 2giờ trước
đồ ngốc tự tìm chơi đùa với mọi người
Xem bản gốcTrả lời0
OnChain_Detective
· 2giờ trước
phát hiện chữ ký ponzi điển hình... 1% lợi nhuận hàng ngày? thật không thể tin được, mọi người không bao giờ học được sao
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunterXM
· 2giờ trước
đồ ngốc quá dễ chơi đùa với mọi người rồi
Xem bản gốcTrả lời0
RugPullAlertBot
· 2giờ trước
đồ ngốc lại đang chơi đùa với mọi người
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-e51e87c7
· 2giờ trước
Đồ ngốc này một đợt lại một đợt.
Xem bản gốcTrả lời0
DaoGovernanceOfficer
· 2giờ trước
*thở dài* bằng chứng thực nghiệm từ nghiên cứu ponzi 2018-2023 rõ ràng cho thấy lý do tại sao 1% lợi nhuận hàng ngày = không bền vững. tokenomics cơ bản 101...
Tiền ảo trò lừa bịp bẫy tiết lộ: Mồi nhử lãi suất cao làm thế nào để khiến nhà đầu tư trở thành đồng phạm
Tiền ảo包装下 của trò lừa bịp lãi suất cao: từng bước để nhà đầu tư trở thành đồng phạm
Gần đây, một nền tảng đầu tư tài chính có tên "Tân Kháng Gia" đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Theo thông tin, nền tảng này đã thu hút khoảng 2 triệu nhà đầu tư, với số tiền liên quan lên tới 13 tỷ nhân dân tệ. Khi không thể rút tiền, người sáng lập nền tảng là Hoàng Tân đã tuyên bố trong nhóm thành viên rằng mình đang ở nước ngoài.
Xin Khang Gia lợi dụng danh nghĩa đầu tư tiền ảo, thu hút người tiêu dùng bằng lợi nhuận cao. Nền tảng hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày đạt 1%, và phát triển hệ thống dưới thông qua phần thưởng cao, thiết lập tỷ lệ chia sẻ dựa trên số lượng thành viên dưới. Ngay cả khi nền tảng đã không thể thanh toán, vẫn có người dùng tiếp tục tham gia.
Nhà đầu tư Huang Zheng đến từ Vũ Hán cho biết, theo quảng cáo, nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng và dầu mỏ ở nước ngoài thông qua nền tảng, mỗi ngày có thể nhận được 1% lợi nhuận từ vốn gốc, nhưng số tiền đầu tư không thể rút ra trong vòng một tháng. Khoảng bốn ngày trước, nền tảng đã không thể đăng nhập. Huang Zheng đã đầu tư hơn 30.000 nhân dân tệ vào cuối tháng 5, hiện không thể thu hồi.
Ngoài lợi nhuận cao, Xinkangjia còn thu hút đầu tư thông qua việc giới thiệu người mới, gia tăng vị thế. Khi nền tảng không thể rút tiền, Xinkangjia tuyên bố rằng công ty đã bị cơ quan quản lý phong tỏa tài khoản vì trốn thuế, yêu cầu người dùng "nộp thuế" 10% theo số tiền nắm giữ để có thể rút tiền, và phí rút tiền lên tới 50%.
Nhiều cơ quan công an ở các địa phương đã phát đi cảnh báo rủi ro, chỉ ra rằng Xinkangjia bị nghi ngờ lừa đảo huy động vốn. Nền tảng này tiến hành trò lừa bịp Ponzi thông qua cấu trúc đa cấp, sử dụng "thưởng giới thiệu" và "hoa hồng đội" để phát triển đường dây. Nền tảng chia thành "bốn vùng chiến lược" theo khu vực, phát triển thành viên offline, tổ chức các buổi họp không định kỳ và lập nhóm WeChat để tuyên truyền.
Dữ liệu từ Tianyancha cho thấy, chủ thể vận hành của Xinkangjia, Công ty TNHH Dịch vụ Dữ liệu Lớn Quý Châu Xinkangjia đã nộp đơn xin hủy đăng ký vào ngày 18 tháng 5. Công ty này trước đó đã nhiều lần bị đưa vào danh sách hoạt động bất thường.
Các chuyên gia chỉ ra rằng đây là hành vi tập trung vốn trái phép và lừa đảo điển hình. Những kẻ vi phạm pháp luật đã nhúng cấu trúc tập trung vốn trái phép truyền thống vào cơ chế lưu thông của các stablecoin như USDT, vượt qua các kênh kiểm soát của nhân dân tệ và nhanh chóng chuyển tiền ra nước ngoài.
Cần lưu ý rằng một số người tham gia biết rõ rủi ro nhưng vẫn chủ động tham gia các "trò chơi đánh cược" như vậy, cố gắng thu lợi thông qua việc "kéo người vào". Các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng hành vi này có thể từ "nạn nhân" trở thành "đồng phạm". Ngay cả khi không phải là nhân viên cốt lõi của tổ chức, chỉ cần tham gia tích cực và đạt đến một quy mô nhất định, cũng có thể cấu thành tội phạm đồng phạm.
Chuyên gia khuyên rằng, nhà đầu tư trước khi tham gia bất kỳ hoạt động đầu tư nào, nên làm rõ mục đích sử dụng vốn, phương thức đầu tư, cơ quan quản lý và bên chịu trách nhiệm. Đối với những "cơ hội đầu tư" có nghi ngờ về tính tuân thủ, tuyệt đối không nên mù quáng tin vào những gì được gọi là "đầu tư sớm kiếm lời sớm".