Thủ phạm chính vụ Blue Sky Ge Rui tại Anh phủ nhận cáo buộc rửa tiền
Người bị tình nghi chính trong vụ án liên quan đến việc thu hút trái phép tiền gửi công cộng của Blue Sky Ge Rui, Qian某某, gần đây đã không nhận tội trong vụ án rửa tiền Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến việc rửa tiền Bitcoin quy mô lớn, thu hút sự chú ý rộng rãi.
Danh tính và bối cảnh của Qian Mǒu Mǒu khá bí ẩn. Vào tháng 3 năm 2014, anh ta cùng với những người khác thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại thành phố Thiên Tân, quảng bá cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn và lợi nhuận cao". Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên đến 100% đến 300%, thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng.
Thông qua việc truyền bá theo kiểu đa cấp, Blue Sky Ge Rui đã nhanh chóng mở rộng trên toàn quốc, thành lập hàng chục chi nhánh, số nạn nhân vượt quá 100.000 người. Tiền nào đó thông qua hình thức huy động vốn trái phép này, trong thời gian ngắn đã thu được hàng trăm tỷ đồng.
Về danh tính thực sự của tiền某某, có nhiều câu hỏi tồn tại. Có tin đồn cho rằng anh ta tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng và có bằng tiến sĩ, nhưng sau khi xác minh, thông tin này có thể không đúng. Ngoài ra, có thông tin cho rằng anh ta từng du học Mỹ và hiểu biết về tài chính. Cũng có thông tin cho rằng anh ta bị thương do tai nạn xe cộ, dẫn đến việc di chuyển khó khăn và cần sử dụng xe lăn.
Cần lưu ý rằng, trước khi sử dụng Blue Sky Gery để huy động vốn, tiền nào đó đã tham gia vào lĩnh vực khai thác Bitcoin. Năm 2013, anh ta đã mở một "mỏ" quy mô không nhỏ và cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác. Thông qua việc khai thác Bitcoin, anh ta dần dần hiểu được những lợi thế của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã mở cuộc điều tra đối với Blue Sky Gerui với cáo buộc huy động vốn công chúng trái phép. Đến tháng 6 năm 2019, cơ quan công an đã bắt giữ tổng cộng 50 nghi phạm, trong đó có 28 người đã được chuyển sang kiểm tra và truy tố. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án này, đại diện pháp nhân Nhân某某 và trợ lý của ông ta, Hoàng某某, đã bị đưa ra xét xử. Tòa án đã xác minh rằng, từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, số tiền liên quan lên đến hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ.
Tiền M某某 sau khi vụ án xảy ra đã cải danh là "Trương Á Địch", mang theo hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Anh. Trong máy tính xách tay mà anh ta mang theo có chứa ví lạnh Bitcoin, chứa nhiều khoản tiền huy động trái phép. Hiện tại, 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đòi bồi thường, nhưng đang đối mặt với nhiều khó khăn như đòi nợ xuyên biên giới, quyền sở hữu tiền ảo, và chuyển đổi giá trị.
Theo cuộc kiểm toán chuyên biệt, Blue Sky Ge Rui đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để mua bitcoin. Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động thủ tục thu hồi dân sự, nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền sở hữu tài sản phạm tội, tài sản sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.
Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi khoản lỗ dường như không dễ dàng. Quy trình bồi thường có thể mất khá nhiều thời gian, tương tự như quy trình xử lý các vụ án tài chính lớn khác. Điều này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư phải cảnh giác với những cam kết lợi nhuận cao, tránh rơi vào bẫy lừa đảo do lòng tham.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CryptoSourGrape
· 08-12 09:04
Ôi, nếu tôi tham gia vào dự án đa cấp này và kiếm được vài chục triệu để chạy trốn thì tốt biết mấy. Người khác đang làm những chuyện lớn còn tôi thì vẫn ở đây than phiền.
Thủ phạm chính của vụ án Lantian Ge Rui phủ nhận việc Rửa tiền Bitcoin, 400 tỷ quỹ bất hợp pháp vẫn là một bí ẩn.
Thủ phạm chính vụ Blue Sky Ge Rui tại Anh phủ nhận cáo buộc rửa tiền
Người bị tình nghi chính trong vụ án liên quan đến việc thu hút trái phép tiền gửi công cộng của Blue Sky Ge Rui, Qian某某, gần đây đã không nhận tội trong vụ án rửa tiền Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến việc rửa tiền Bitcoin quy mô lớn, thu hút sự chú ý rộng rãi.
Danh tính và bối cảnh của Qian Mǒu Mǒu khá bí ẩn. Vào tháng 3 năm 2014, anh ta cùng với những người khác thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại thành phố Thiên Tân, quảng bá cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn và lợi nhuận cao". Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên đến 100% đến 300%, thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng.
Thông qua việc truyền bá theo kiểu đa cấp, Blue Sky Ge Rui đã nhanh chóng mở rộng trên toàn quốc, thành lập hàng chục chi nhánh, số nạn nhân vượt quá 100.000 người. Tiền nào đó thông qua hình thức huy động vốn trái phép này, trong thời gian ngắn đã thu được hàng trăm tỷ đồng.
Về danh tính thực sự của tiền某某, có nhiều câu hỏi tồn tại. Có tin đồn cho rằng anh ta tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng và có bằng tiến sĩ, nhưng sau khi xác minh, thông tin này có thể không đúng. Ngoài ra, có thông tin cho rằng anh ta từng du học Mỹ và hiểu biết về tài chính. Cũng có thông tin cho rằng anh ta bị thương do tai nạn xe cộ, dẫn đến việc di chuyển khó khăn và cần sử dụng xe lăn.
Cần lưu ý rằng, trước khi sử dụng Blue Sky Gery để huy động vốn, tiền nào đó đã tham gia vào lĩnh vực khai thác Bitcoin. Năm 2013, anh ta đã mở một "mỏ" quy mô không nhỏ và cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác. Thông qua việc khai thác Bitcoin, anh ta dần dần hiểu được những lợi thế của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã mở cuộc điều tra đối với Blue Sky Gerui với cáo buộc huy động vốn công chúng trái phép. Đến tháng 6 năm 2019, cơ quan công an đã bắt giữ tổng cộng 50 nghi phạm, trong đó có 28 người đã được chuyển sang kiểm tra và truy tố. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án này, đại diện pháp nhân Nhân某某 và trợ lý của ông ta, Hoàng某某, đã bị đưa ra xét xử. Tòa án đã xác minh rằng, từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, số tiền liên quan lên đến hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ.
Tiền M某某 sau khi vụ án xảy ra đã cải danh là "Trương Á Địch", mang theo hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Anh. Trong máy tính xách tay mà anh ta mang theo có chứa ví lạnh Bitcoin, chứa nhiều khoản tiền huy động trái phép. Hiện tại, 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đòi bồi thường, nhưng đang đối mặt với nhiều khó khăn như đòi nợ xuyên biên giới, quyền sở hữu tiền ảo, và chuyển đổi giá trị.
Theo cuộc kiểm toán chuyên biệt, Blue Sky Ge Rui đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để mua bitcoin. Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động thủ tục thu hồi dân sự, nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền sở hữu tài sản phạm tội, tài sản sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.
Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi khoản lỗ dường như không dễ dàng. Quy trình bồi thường có thể mất khá nhiều thời gian, tương tự như quy trình xử lý các vụ án tài chính lớn khác. Điều này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư phải cảnh giác với những cam kết lợi nhuận cao, tránh rơi vào bẫy lừa đảo do lòng tham.