Yaşamsal Para Suçları Kapsamında Yardımcı Suçlar ve Gizleme Suçlarının Ayrımı

Sanal paranın küresel olarak genişlemesiyle birlikte, ortaya çıkan hukuki sorunlar giderek karmaşık hale geliyor, özellikle ceza adaleti alanında. Sanal para suç zincirinde, bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu (kısaca "yardım suçu") ve suç gelirlerini gizleme ve örtbas etme suçu (kısaca "gizleme suçu") sıklıkla uygulanan iki suçtur, ancak genellikle olay tespiti ve hukuk uygulamasında karışıklıklara neden olmaktadır.

Bu karışıklık, davanın kesinliğini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda sanığın ceza miktarını da doğrudan etkiler. Her ne kadar bu iki suç, ceza hukukunun bilgi ağları suçları ve kara para aklama eylemlerine karşı önemli bir araç olsa da, kasıt, eylem şekli ve ceza aralığı gibi konularda belirgin farklılıklar vardır.

Bir, Vaka Analizi

Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin verdiği bir dava örneğinde, mahkemenin Yaşamsal Para ile ilgili yardım suçu ve gizleme suçunu nasıl farklı bir şekilde ele aldığını görebiliriz.

Olay Özeti: Aralık 2020'de, sanık Chen Si ve diğerleri, başkalarının yasa dışı kazançlarını banka kartı ile transfer etmek istediğini bildikleri halde, kendi adlarına kayıtlı banka kartlarını transfer işlemine katılmak için sağladılar; bazıları Yaşamsal Para satın alımını içeriyordu. Yapılan istatistiklere göre, Chen Si tarafından sağlanan 3 banka kartı, 147.000'den fazla yuan tutarında telekom dolandırıcılığı fonunu transfer etti.

2021 Şubat'ında, ana suçlular yakalanmış olmasına rağmen, Chen Si ve diğerleri hala başkalarını banka kartı kullanmaya veya suçtan elde edilen gelirleri sanal para satın alarak aktarmaya teşvik etmeye devam ettiler, söz konusu miktar 441.000'den fazla yuan.

Birinci derece mahkemesi Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar vererek, dört yıl hapis cezası ve 20,000 Yuan para cezası verdi. Chen Si ve avukatı, daha hafif bir yardımcı suç olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşündü, ancak ikinci derece mahkeme temyizi reddetti ve ilk kararı onayladı.

İkincisi, Kripto Para Suçları Kapsamında Yardım Etme Suçu ve Gizleme Suçu Uygulama Alanı

Hayatımda Para ile ilgili ceza davalarında, yardım etme suçu ve gizleme suçu uygulama sınırları genellikle faillerin rolü, öznel bilinç düzeyi ve eylem sonuçlarıyla yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilerek" hareket etmesini gerektirse de, uygulanma senaryolarında belirgin farklılıklar bulunmaktadır:

(a) Yardımcı suçunun tipik uygulama senaryoları

Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işlediğini bilerek onlara teknik destek, tanıtım, yönlendirme, ödeme işlemleri, ağ depolama, iletişim iletimi gibi yardımlar sunma eylemini ifade eder. Yaşamsal Para alanında yaygın olarak karşılaşılan yardımcı suç eylemleri şunlardır:

1. Dolandırıcılık çetelerine sanal para toplayan veya transfer eden.
2. Yasadışı fon olduğunu bile bile adres transfer hizmeti sağlamak;
3. Fon transferi için Yaşamsal Para cüzdan adresi sağlayın.

Bu tür suçların anahtarı, "yardım" eyleminin doğrudan bilgi ağları suçlarına kolaylık sağlamasıdır ve nihai olarak kazanç elde etme amacı taşımak zorunda değildir.

(İki) Gizleme suçunun tipik uygulanma senaryoları

Gizleme suçu, daha çok yukarıdan gelen suçlarla ilgili "kara para" işleme konusunda yardımcı olmaya odaklanır. Bu, davranış sahibinin suçtan elde edilmiş veya onun gelirinin farkında olmasına rağmen, hala transfer, satın alma, vekalet verme, dönüştürme gibi işlemleri desteklemesi şeklinde kendini gösterir. Yaygın biçimleri arasında şunlar bulunur:

1. Başkalarının telekom dolandırıcılığı yoluyla elde ettiği Yaşamsal Paraları satın almak;
2. Yasadışı fonların "coin yıkama" veya yasal para birimine dönüştürülmesi bilinebilmesine rağmen devam etmek;
3. Vekaletle saklama, çekme gibi işlemler.

Gizleme suçu, failin "çalıntı malları" "sindirmesine" yardım etmesini vurgular ve bu, geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakındır; bunun ön koşulu, suçtan elde edilen kazançların net bir şekilde anlaşılmasıdır.

Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilginin nesnesi ve eylemin suçun başarılı olmasına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı ya da suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.

Üç, yardım suçu ile gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edebiliriz?

Bu iki suçlamayı doğru bir şekilde ayırt etmek için, öznel tutum, nesnel davranış ve dava ile ilgili nesnel delilleri bir arada değerlendirerek yargılamak gereklidir; suçlamaları basitçe uygulamak yeterli değildir. Aşağıdaki üç nokta son derece önemlidir:

(a) Farklı öznel bilgilere sahip nesneler

1. Bilgi Suçları: Fail, "başkalarının bilgi ağı kullanarak suç işlemesini" bilmelidir. Yani: Başkalarının dolandırıcılık, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu bilmek (sadece genel bir bilgilendirme yeterlidir) ve yine de yardım sağlamak.

2. Gizleme suçu: Faillin "işlem yapılan malvarlığının suçtan elde edildiğini" bilmesi gerekir. Yani: orijinal suçun belirli detaylarını bilmesi gerekmez, sadece "işlem yapılan malvarlığının veya yaşamsal paranın suç gelirleri olduğunu" bilmesi yeterlidir.

Başka bir deyişle, yardım suçundaki "bilgi", suç eyleminin kendisine dair bilgidir; gizleme suçundaki "bilgi" ise suçtan elde edilen kazanca dair bilgidir.

(ii) Davranışın meydana geldiği zaman noktaları farklıdır.

1. Suç destekleme suçu genellikle suçun işlenmesi sırasında veya öncesinde meydana gelir ve "yardımcı" rolü oynar;
2. Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "çalıntı malları temizleme" işlevi görür.

Örneğin, suçlulara Yaşamsal Para cüzdanı açmalarına ve fon transferine katılmalarına yardımcı olmak, yardım etme suçunu oluşturabilir; ancak eğer suçlular dolandırıcılığı tamamladıysa ve Yaşamsal Parayı başkalarına devredip satıyorlarsa, karşı taraf gizleme suçunu işleyebilir.

(Üç) Suçun tamamlanmasına neden olup olmadığı

Gizleme eylemleri genellikle suç sonuçları ile güçlü bir nedensellik ilişkisi taşır; örneğin, para transferi yapılmadığında dolandırıcılık çetelerinin fonları elden çıkamaz. Ancak, yardım etme suçu da yukarıdaki suçların "gelirlerini nakde çevirme" konusunda yardım sağlasa da, bu durum yukarıdaki suçun var olup olamayacağını belirlemez.

Hukuk pratiğinde, savunma avukatı savunmaya aşağıdaki iki düzeyden başlayabilir:

İlk olarak delil düzeyi: Eylemcinin Yaşamsal Para elde etme yöntemini, iletişim kayıtlarının yukarıdaki suçları anıp anmadığını ve para akışında "aklama" niyeti olup olmadığını dikkatlice analiz etmek gerekmektedir.

İkincisi, öznel düzey: Eğer sanığın gerçekten yukarıdaki eylemin suç olduğunu bilmediği, sadece "bu fonun kaynağı belirsiz" olduğunu bildiği durumlarda, yardım etme suçunun uygulanmasını düşünmek ve "hafif suç" olarak değerlendirilmesini savunmak daha da önemlidir.

Dört, Sonuç

Yaşamsal Paranın yüksek düzeyde anonimlik, kolay sınır aşımı ve merkeziyetsizlik gibi özelliklerinin etkisiyle, ceza hukuku uygulama zorluğu önemli ölçüde artmıştır; yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınır giderek bulanıklaşmaktadır. Ancak tam da bu bulanık sınırlar içinde, ilgili alandaki ceza avukatlarının "hukuk çevirmeni" rolünü üstlenmeleri gerekmektedir; bu sadece geleneksel ceza savunma tekniklerini kavramakla kalmayıp, aynı zamanda yaşamsal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını derinlemesine anlamayı da kapsar.

Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru bir şekilde uygulanması, hukukun mütevazılığı ve adaletin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki doğru ayrım, ilgili kişilerin kaderini doğrudan belirlemektedir.

Gelecekte, yargı pratiğinin daha da düzenlenmesi ve Yaşamsal Para hukuk sisteminin kademeli olarak geliştirilmesiyle birlikte, bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak, bunun öncesinde, Yaşamsal Para ile ilgili ceza davalarındaki her bir suçlamanın ayrımı, avukatların mesleki yetkinlikleri ve sorumlulukları açısından ciddi bir sınavdır.