Yaşamsal Para suçları arasında bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu ile suç gelirlerini gizleme ve saklama suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırırız
Sanal paranın dünya genelindeki hızlı gelişimi ile birlikte, buna bağlı yasal sorunlar da giderek karmaşık hale geliyor, özellikle ceza adaleti pratiğinde. Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardımcı olma suçu (kısaca "yardımcı suç") ve suç geliri ile suç geliri elde etme suçunu gizleme ve örtbas etme suçu (kısaca "gizleme suçu") sanal para suçları arasında yaygın olan iki suçtur, ancak pratikte sıklıkla karışıklık yaşanmaktadır. Bu karışıklık, yargı organlarının davaların doğru bir şekilde belirlenmesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sanıkların ceza miktarının belirlenmesiyle de doğrudan ilişkilidir.
Bu makale, sanal para suçlarında yardımcı suç ile gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etmenin yollarını derinlemesine inceleyecek ve ilgili profesyonellere pratik referanslar sunacaktır.
1. Vaka Analizi
Örnek olarak, Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasına ilişkin kararını ele alalım ((2022) Yu 08 Ceza Son 50 numarası), temel dava durumu aşağıdaki gibidir:
2020 Aralık ayında, Li Gang ve diğerleri, diğerlerinin yasadışı kazançları transfer etmek için banka kartına ihtiyaç duyduğunu bildikleri halde, Chen Si ve diğerlerini banka kartı kullanarak suç kazancını transfer etmeye organize etti. Chen Si ve diğerleri, kendi adlarına düzenlenmiş banka kartlarını transfer işlemlerine katılmak için sağladılar (kısmı, sanal para satın aldıktan sonra transfer edilerek), ve hesap tutma, hesap karşılaştırma gibi işlemleri çevrimiçi sohbet grupları üzerinden gerçekleştirdiler. Yapılan istatistiklere göre, Chen Si'nin sağladığı 3 banka kartı, dolandırıcılık fonlarının 147,000'den fazla yuan transferine aracılık etti.
2021 Şubat ayında, Li Gang ve diğerleri yakalandıktan sonra, Chen Si ve diğerleri, başkalarını suç kazançlarını bankamatik kartlarıyla transfer etmeye veya Yaşamsal Para satın alarak transfer etmeye devam etti, soruşturmaya konu olan miktar 44.1 bin yuanı aştı.
İlk derece mahkemesi Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar vererek dört yıl hapis cezası ve 20.000 yuan para cezası verdi. Chen Si ve savunma avukatı, daha hafif bir yardım etme suçu ile cezalandırılması gerektiğini düşünmesine rağmen, ikinci derece mahkeme temyizi reddetti ve ilk kararı onadı.
Bu örnek, yasadışı kazançların Yaşamsal Para ile transfer edilmesi sırasında, savunma ve iddia arasında sık karşılaşılan tartışma noktalarını, yani yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilirliği sorununu açıklamaktadır.
İki, Yaşamsal Para ceza davalarında yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanma alanı
Sanal para ceza davalarında, yardım suçunun ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları, failin rolü, subjektif bilgi düzeyi ve eylem sonuçları ile yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilerek" hareket etmesini gerektirse de, uygulanabilir sahneleri belirgin farklılıklar göstermektedir:
(a) Yardımcı suçunun tipik uygulama senaryoları
Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağı kullanarak suç işlediğini bilerek, onlara teknik destek sağlamak, tanıtım yapmak, yönlendirmek, ödeme işlemleri, ağ depolama, iletişim iletimi gibi yardımlarda bulunma eylemidir. Yaşamsal para açısından, yaygın yardımcı suç eylemleri şunları içerir:
Dolandırıcılık çetelerine coin toplama ve coin transferi konusunda yardımcı olmak;
Yasal olmayan fonların olduğunu bile bile adres transfer hizmeti sunmak;
"Puan koşusu" veya transfer için sanal para cüzdan adresi sağlayın.
Bu suçun ana noktası, "yardımcı" eylemin, nihai kazanç elde etme amacı gütmeden bilgi ağı suçlarına doğrudan kolaylık sağlamasıdır.
(İkincisi) Gizleme Suçunun Tipik Uygulama Senaryoları
Gizleme suçu, daha çok yukarıdaki suçların "suç gelirleri" ile başa çıkmalarına yardımcı olmaya odaklanır; bu, failin suçla elde edilen veya onun gelirlerini bildiği halde, hala bunları aktarmaya, satın almaya, vekil olarak tutmaya, değiştirmeye vb. yardımcı olmasıyla somutlaşır. Yaygın tezahürleri arasında şunlar yer alır:
Başkalarının dolandırıcılık yoluyla elde ettiği Yaşamsal Para'yı satın almak;
Yasadışı olduğunu bile bile "coin yıkama" veya yasal paraya çevirme;
Saklama, çekme gibi işlemler.
Gizleme suçu, failin "çalınan malları eritme" konusunda yardımda bulunmasını vurgular, bu da onu geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakın hale getirir; bu da, suçtan elde edilen kazancın net bir şekilde anlaşılmasına dayanır.
Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilginin nesnesi ve eylemin suçun başarılı olmasına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı ya da suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.
Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edebiliriz?
Bu iki suçun doğru bir şekilde ayrımını yapmak için, öznel tutum, nesnel davranış ve olayın nesnel delilleri ile birlikte değerlendirme yapılması gerekir; suç isimleri basit bir şekilde uygulanamaz. Aşağıdaki üç alan son derece önemlidir:
(a) Farklı öznel bilgilere sahip nesne
Yardımcı suç: Fail, "başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işleyeceğinden" haberdar olmalıdır. Yani: Başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ ihlallerinin (sadece genel bir bilgiye sahip olması yeterlidir) farkında olup, yine de yardım sağlamaktadır.
Gizleme Suçu: Failin, "işlem yapılan mal varlığının suçtan elde edilen değer olduğu" konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Yani: Failin, orijinal suç eyleminin belirli detaylarına dair bilgi sahibi olması gerekmez, sadece "işlem yapılan mal varlığı veya Yaşamsal Para'nın suç gelirleri olduğunu" bilmesi yeterlidir.
Başka bir deyişle, yardım suçu için "bilgi", suç eyleminin kendisine dair bilgidir, gizleme suçu için "bilgi" ise suçtan elde edilen kazanca dair bilgidir.
(II) Davranışın Gerçekleştiği Zaman Dönemi Farklıdır
Suç destekleme suçu genellikle suçun gerçekleştiği ya da öncesinde meydana gelir ve "asist" işlevi görür;
Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "çalıntı malları temizleme" işlevi görür.
Örneğin, dolandırıcılara Yaşamsal Para cüzdanı açmalarında ve fon transferine katılmalarında yardımcı olmak, dolandırıcılık suçuna yol açabilir; ancak dolandırıcı zaten dolandırıcılığı tamamladıysa ve coin'i başkasına devredip satıyorsa, o kişi gizleme suçu işlemiş olabilir.
(Üç) Suçun gerçekleşmesine neden olup olmadığı
Gizleme eylemleri genellikle suç sonuçları ile güçlü bir neden-sonuç ilişkisi taşır, örneğin, eğer para transferi yapılmazsa, dolandırıcılık çetelerinin fonları elden çıkarılamaz. Ancak, yardım etme suçu da yukarıdaki suçların "gelirinin nakde çevrilmesine" yardımcı olmasına rağmen, yukarıdaki suçun var olup olmadığını belirlemez.
Savunma avukatları, savunmaya aşağıdaki iki düzlemden başlayabilir:
İlk olarak, kanıt düzeyi: Eylem sahibinin coin elde etme şekli, iletişim kayıtlarının yukarıdan gelen bir suçla ilgili olup olmadığı ve coin türünün "aklama" niyeti olup olmadığını analiz etmek gerekir.
İkincisi, öznel açıdan: Eğer sanık, üst akıştaki eylemin suç olduğunu bilmeden, sadece "bu coin temiz değil" diyorsa, yardım etme suçunun uygulanmasını düşünmek ve "hafif suç" muhalefetinde bulunmak daha da önemlidir.
Dördüncü, Sonuç
Yasamsal Paranın yüksek derecede anonimliği, kolayca sınır ötesi geçebilmesi ve merkeziyetsizlik gibi teknolojilerinin etkisiyle, ceza hukuku uygulama zorluğu belirgin şekilde artmıştır, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınır giderek belirsizleşmektedir. Ancak tam da bu belirsiz sınırlar içinde, ilgili alanlardaki ceza avukatları "hukuk tercümanı" rolünü üstlenmelidir; yalnızca geleneksel ceza savunma tekniklerini değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını da derinlemesine anlamalıdırlar.
Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru bir şekilde uygulanması, hukukun ihtiyatlılığı ve adaletin sağlanmasıyla ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım suçu ile gizleme suçunun doğru bir şekilde ayrıştırılıp ayrıştırılamayacağı, doğrudan ilgili kişilerin kaderini belirler.
Gelecekte, yargı pratiğinin daha da düzenlenmesi ve yaşamsal para hukuku sisteminin kademeli olarak geliştirilmesiyle, bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak, bu durumdan önce, sanal para ile ilgili ceza davalarındaki her bir suçlamanın ayrımı, avukatların mesleki becerileri ve sorumluluk bilinci için ciddi bir sınav olmaktadır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 Likes
Reward
18
8
Share
Comment
0/400
MEVVictimAlliance
· 07-29 18:56
Hırsız hırsız kaçma!
View OriginalReply0
BearMarketBuyer
· 07-29 09:16
Bu çok önemli! Karışabilen açıklamayı da anlamamışsınız.
View OriginalReply0
GasGasGasBro
· 07-27 17:46
Hukuk hala çok karmaşık değil mi?
View OriginalReply0
DataPickledFish
· 07-26 19:37
Ayrıntılara girmeye gerek yok, yakala ve iş tamam.
View OriginalReply0
0xSherlock
· 07-26 19:36
Ceza hukuku nihayet açıklandı
View OriginalReply0
MEVHunterWang
· 07-26 19:33
Bir bakışta rug çetesi küçük asistanı olduğu anlaşılıyor.
Yaşamsal Para suçlarında yardım etme suçu ile gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etmenin anahtarı
Yaşamsal Para suçları arasında bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu ile suç gelirlerini gizleme ve saklama suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırırız
Sanal paranın dünya genelindeki hızlı gelişimi ile birlikte, buna bağlı yasal sorunlar da giderek karmaşık hale geliyor, özellikle ceza adaleti pratiğinde. Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardımcı olma suçu (kısaca "yardımcı suç") ve suç geliri ile suç geliri elde etme suçunu gizleme ve örtbas etme suçu (kısaca "gizleme suçu") sanal para suçları arasında yaygın olan iki suçtur, ancak pratikte sıklıkla karışıklık yaşanmaktadır. Bu karışıklık, yargı organlarının davaların doğru bir şekilde belirlenmesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sanıkların ceza miktarının belirlenmesiyle de doğrudan ilişkilidir.
Bu makale, sanal para suçlarında yardımcı suç ile gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etmenin yollarını derinlemesine inceleyecek ve ilgili profesyonellere pratik referanslar sunacaktır.
1. Vaka Analizi
Örnek olarak, Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasına ilişkin kararını ele alalım ((2022) Yu 08 Ceza Son 50 numarası), temel dava durumu aşağıdaki gibidir:
2020 Aralık ayında, Li Gang ve diğerleri, diğerlerinin yasadışı kazançları transfer etmek için banka kartına ihtiyaç duyduğunu bildikleri halde, Chen Si ve diğerlerini banka kartı kullanarak suç kazancını transfer etmeye organize etti. Chen Si ve diğerleri, kendi adlarına düzenlenmiş banka kartlarını transfer işlemlerine katılmak için sağladılar (kısmı, sanal para satın aldıktan sonra transfer edilerek), ve hesap tutma, hesap karşılaştırma gibi işlemleri çevrimiçi sohbet grupları üzerinden gerçekleştirdiler. Yapılan istatistiklere göre, Chen Si'nin sağladığı 3 banka kartı, dolandırıcılık fonlarının 147,000'den fazla yuan transferine aracılık etti.
2021 Şubat ayında, Li Gang ve diğerleri yakalandıktan sonra, Chen Si ve diğerleri, başkalarını suç kazançlarını bankamatik kartlarıyla transfer etmeye veya Yaşamsal Para satın alarak transfer etmeye devam etti, soruşturmaya konu olan miktar 44.1 bin yuanı aştı.
İlk derece mahkemesi Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar vererek dört yıl hapis cezası ve 20.000 yuan para cezası verdi. Chen Si ve savunma avukatı, daha hafif bir yardım etme suçu ile cezalandırılması gerektiğini düşünmesine rağmen, ikinci derece mahkeme temyizi reddetti ve ilk kararı onadı.
Bu örnek, yasadışı kazançların Yaşamsal Para ile transfer edilmesi sırasında, savunma ve iddia arasında sık karşılaşılan tartışma noktalarını, yani yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilirliği sorununu açıklamaktadır.
İki, Yaşamsal Para ceza davalarında yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanma alanı
Sanal para ceza davalarında, yardım suçunun ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları, failin rolü, subjektif bilgi düzeyi ve eylem sonuçları ile yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilerek" hareket etmesini gerektirse de, uygulanabilir sahneleri belirgin farklılıklar göstermektedir:
(a) Yardımcı suçunun tipik uygulama senaryoları
Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağı kullanarak suç işlediğini bilerek, onlara teknik destek sağlamak, tanıtım yapmak, yönlendirmek, ödeme işlemleri, ağ depolama, iletişim iletimi gibi yardımlarda bulunma eylemidir. Yaşamsal para açısından, yaygın yardımcı suç eylemleri şunları içerir:
Bu suçun ana noktası, "yardımcı" eylemin, nihai kazanç elde etme amacı gütmeden bilgi ağı suçlarına doğrudan kolaylık sağlamasıdır.
(İkincisi) Gizleme Suçunun Tipik Uygulama Senaryoları
Gizleme suçu, daha çok yukarıdaki suçların "suç gelirleri" ile başa çıkmalarına yardımcı olmaya odaklanır; bu, failin suçla elde edilen veya onun gelirlerini bildiği halde, hala bunları aktarmaya, satın almaya, vekil olarak tutmaya, değiştirmeye vb. yardımcı olmasıyla somutlaşır. Yaygın tezahürleri arasında şunlar yer alır:
Gizleme suçu, failin "çalınan malları eritme" konusunda yardımda bulunmasını vurgular, bu da onu geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakın hale getirir; bu da, suçtan elde edilen kazancın net bir şekilde anlaşılmasına dayanır.
Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilginin nesnesi ve eylemin suçun başarılı olmasına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı ya da suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.
Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edebiliriz?
Bu iki suçun doğru bir şekilde ayrımını yapmak için, öznel tutum, nesnel davranış ve olayın nesnel delilleri ile birlikte değerlendirme yapılması gerekir; suç isimleri basit bir şekilde uygulanamaz. Aşağıdaki üç alan son derece önemlidir:
(a) Farklı öznel bilgilere sahip nesne
Yardımcı suç: Fail, "başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işleyeceğinden" haberdar olmalıdır. Yani: Başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ ihlallerinin (sadece genel bir bilgiye sahip olması yeterlidir) farkında olup, yine de yardım sağlamaktadır.
Gizleme Suçu: Failin, "işlem yapılan mal varlığının suçtan elde edilen değer olduğu" konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Yani: Failin, orijinal suç eyleminin belirli detaylarına dair bilgi sahibi olması gerekmez, sadece "işlem yapılan mal varlığı veya Yaşamsal Para'nın suç gelirleri olduğunu" bilmesi yeterlidir.
Başka bir deyişle, yardım suçu için "bilgi", suç eyleminin kendisine dair bilgidir, gizleme suçu için "bilgi" ise suçtan elde edilen kazanca dair bilgidir.
(II) Davranışın Gerçekleştiği Zaman Dönemi Farklıdır
Örneğin, dolandırıcılara Yaşamsal Para cüzdanı açmalarında ve fon transferine katılmalarında yardımcı olmak, dolandırıcılık suçuna yol açabilir; ancak dolandırıcı zaten dolandırıcılığı tamamladıysa ve coin'i başkasına devredip satıyorsa, o kişi gizleme suçu işlemiş olabilir.
(Üç) Suçun gerçekleşmesine neden olup olmadığı
Gizleme eylemleri genellikle suç sonuçları ile güçlü bir neden-sonuç ilişkisi taşır, örneğin, eğer para transferi yapılmazsa, dolandırıcılık çetelerinin fonları elden çıkarılamaz. Ancak, yardım etme suçu da yukarıdaki suçların "gelirinin nakde çevrilmesine" yardımcı olmasına rağmen, yukarıdaki suçun var olup olmadığını belirlemez.
Savunma avukatları, savunmaya aşağıdaki iki düzlemden başlayabilir:
İlk olarak, kanıt düzeyi: Eylem sahibinin coin elde etme şekli, iletişim kayıtlarının yukarıdan gelen bir suçla ilgili olup olmadığı ve coin türünün "aklama" niyeti olup olmadığını analiz etmek gerekir.
İkincisi, öznel açıdan: Eğer sanık, üst akıştaki eylemin suç olduğunu bilmeden, sadece "bu coin temiz değil" diyorsa, yardım etme suçunun uygulanmasını düşünmek ve "hafif suç" muhalefetinde bulunmak daha da önemlidir.
Dördüncü, Sonuç
Yasamsal Paranın yüksek derecede anonimliği, kolayca sınır ötesi geçebilmesi ve merkeziyetsizlik gibi teknolojilerinin etkisiyle, ceza hukuku uygulama zorluğu belirgin şekilde artmıştır, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınır giderek belirsizleşmektedir. Ancak tam da bu belirsiz sınırlar içinde, ilgili alanlardaki ceza avukatları "hukuk tercümanı" rolünü üstlenmelidir; yalnızca geleneksel ceza savunma tekniklerini değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını da derinlemesine anlamalıdırlar.
Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru bir şekilde uygulanması, hukukun ihtiyatlılığı ve adaletin sağlanmasıyla ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım suçu ile gizleme suçunun doğru bir şekilde ayrıştırılıp ayrıştırılamayacağı, doğrudan ilgili kişilerin kaderini belirler.
Gelecekte, yargı pratiğinin daha da düzenlenmesi ve yaşamsal para hukuku sisteminin kademeli olarak geliştirilmesiyle, bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak, bu durumdan önce, sanal para ile ilgili ceza davalarındaki her bir suçlamanın ayrımı, avukatların mesleki becerileri ve sorumluluk bilinci için ciddi bir sınav olmaktadır.