Singapur, tarihin en büyük Kara Para Aklama davasını çözdü, soruşturma kapsamındaki miktar 12.8 milyar doları aşıyor.

Singapur, yakın zamanda 128 milyar RMB tutarında bir kara para aklama davasını ortaya çıkardı. Davanın büyüklüğü şaşırtıcı, yalnızca Singapur tarihindeki en büyük kara para aklama vakası değil, aynı zamanda dışarıda Singapur'un finansal denetim sistemi hakkında sorgulamalara yol açtı.

Ağustos ortasında, Singapur polisi 400'den fazla polis gücüyle, ülke genelinde birçok yerde baskınlar düzenledi. Operasyon sırasında, polis 10 ana şüpheliyi tutukladı, ayrıca 8 kişi kaçak olarak aranıyor. Polis, 110 mülkü, 62 lüks aracı, büyük miktarda nakit, altın külçeleri ve lüks eşyaları mühürledi. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, suçla bağlantılı miktar sürekli artarak, başlangıçta 5.4 milyar dolardan 12.8 milyar dolara yükseldi.

Tutuklanan 10 şüpheli, Çin'in Fujian bölgesinden gelmektedir ve karmaşık bir Kara Para Aklama ağı aracılığıyla yasadışı fonları Singapur'a aktarmaktadırlar. Bu kişiler, mağaza, gayrimenkul ve kumarhane gibi çeşitli yollarla kara para aklamaktadır. Singapur'un lüks bölgelerinde mülk satın almakta, mağazalar açmakta, mağazaların neredeyse hiç işletmesi olmamasına rağmen yüksek kira bedelleriyle faaliyet göstermekte ve bu şekilde kara parayı Singapur'a aktarmaktadırlar.

Daha da şaşırtıcı olan, bu şüphelilerden birçoğunun Çin polisi tarafından arandığı halde, Singapur'a başarıyla giriş yapabilmesi ve çalışma izni alabilmesidir. Bu, Singapur'un arka plan kontrolü konusunda ciddi açıklar barındırdığını ortaya koymaktadır.

Araştırmalar, bu yasadışı fonların esasen çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklandığını göstermektedir. Bu yasadışı faaliyetlerdeki iki ana şüpheli Wang Shuiming ve Su Haijin, kritik roller oynamaktadır. Wang Shuiming, çevrimiçi kumar dünyasının "büyüğü" olarak anılmakta olup, altında birden fazla kumar grubunu kontrol etmekte ve toplam çalışan sayısı 10 binden fazladır. Su Haijin ise sosyal çevrede aktif olup, genellikle tanınırlığını artırmak için hayır etkinliklerine katılmaktadır.

Bu dava, Singapur'un itibarını bir miktar etkiledi. Bazı uluslararası bankalar, belirli ülke vatandaşlarının hesaplarını kapatmaya başladı ve Çinli müşterilere yönelik denetimlerini artırdı. Singapur vize onay süreci de daha katı hale geldi. Kripto para sektöründe ise, davanın USDT kullanarak Kara Para Aklama ile ilgili olması nedeniyle, ilgili düzenlemelerin daha da sıkılaşması muhtemel.

Singapur hükümeti, davaya karışan kişilere sert şekilde ceza vereceğini açıkladı ve finansal sistemin temizliğini korumaya devam edeceğini vurguladı. Ancak bu dava, Singapur'un uluslararası finans merkezi olarak konumuna dair endişeleri ve kara para aklama sisteminin etkinliğine yönelik sorgulamaları da beraberinde getirdi.

Bu büyük davanın sonraki gelişmeleri ve nihai yargı sonucu, Singapur'un açık finans politikası ile sıkı düzenlemeleri nasıl dengelediğini gözlemlemek için önemli bir pencere haline gelecektir.