O impacto das novas regras na negociação de Moeda virtual e sugestões de resposta
No dia 28 de julho de 2025, a "dupla alta e um departamento" publicou em conjunto a "Opinião sobre o tratamento de casos criminais relacionados com a ajuda a atividades criminosas na rede de informações" (doravante denominada "Opinião"). Este documento estabelece em detalhes os elementos constitutivos do crime de ajuda a atividades criminosas na rede de informações, bem como as circunstâncias atenuantes, entre as quais algumas disposições terão um impacto significativo no domínio das moedas virtuais.
O conteúdo principal da "Opinião"
A publicação da "Opinião" visa responder à crescente complexidade da situação do crime cibernético. Nos últimos anos, atividades criminosas como fraudes em telecomunicações e redes têm-se desenvolvido de forma contínua e as indústrias associadas de crime organizado também têm crescido. Embora já existam vários documentos legais que regulam o crime cibernético, a complexidade das atividades sociais torna difícil que as disposições existentes cubram todas as situações.
O "Parecer" está dividido em cinco partes, contendo 16 conteúdos. Os seus pontos principais incluem:
Foi esclarecida a situação em que se considera que o agente sabe que outra pessoa está a utilizar a rede de informação para cometer crimes, como a fornecimento ilegal de cartões telefónicos para inserção em dispositivos em massa, software de dispositivos que tem a função de alterar o número chamador, entre outros.
Estabeleceu as "outras circunstâncias graves" que constituem o crime de ajudar atividades de crime em redes de informação.
Enfatizou a política criminal de "rigor e leniência", impondo penas severas a grupos específicos que cometem crimes, enquanto pode ser aplicada uma abordagem mais branda a grupos que foram induzidos a cometer crimes, que participaram por pouco tempo ou que obtiveram pouco lucro.
Impacto no campo das moedas virtuais
Embora as "opiniões" não abordem diretamente as transações de moeda virtual, algumas das suas disposições terão um impacto significativo neste setor:
Ampliação do padrão de "saber" presumido: transações que se desviam claramente do preço de mercado e o uso de software de comunicação criptografada podem ser considerados comportamentos anormais, aumentando o risco de ser considerado como "sabendo" que outros estão a cometer crimes.
Aumento do risco de comportamentos repetitivos: se, após ser alvo de medidas restritivas por instituições financeiras ou prestadores de serviços online devido a transações suspeitas, continuar com as atividades relacionadas, será mais fácil ser presumido como "sabendo".
Aumentou a pressão de conformidade: para as plataformas de negociação de moeda virtual e os traders individuais, é necessário examinar com mais cuidado os contraentes e a origem dos fundos.
Sugestões para profissionais de moeda virtual
Esteja alerta: acompanhe de perto as direções regulatórias e ajuste rapidamente as estratégias de negócios e os comportamentos de negociação.
Reforçar a conformidade: estabelecer um sistema sólido de identificação de clientes e monitoramento de transações, cumprindo rigorosamente a legislação relacionada à prevenção da lavagem de dinheiro.
Transações prudentes: evite participar em transações que possam envolver fundos ilegais, especialmente após enfrentar situações como o congelamento de contas.
Manter evidências: Guarde adequadamente os registros de transações e as comunicações relacionadas, para possíveis necessidades de investigação.
Procure aconselhamento profissional: Ao enfrentar dúvidas legais, consulte prontamente a opinião de um advogado especializado.
Considerar negócios no exterior: Dado o ambiente regulatório doméstico mais rigoroso, pode-se considerar a transferência de parte dos negócios para países ou regiões com regulamentação mais clara.
De um modo geral, a emissão da "opinião" marca um aumento na intensidade da repressão ao crime cibernético, especialmente em relação a atividades criminosas envolvendo moeda virtual. Os participantes da indústria de criptomoeda devem estar atentos, cumprir rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, evitando violar as linhas vermelhas da lei. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que a posse e a negociação legal de moeda virtual ainda são permitidas, sendo fundamental como realizar negócios dentro dos limites da conformidade.
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OldLeekNewSickle
· 2h atrás
Cebolinho e foice coexistem, a lâmina lambe o sangue, a grande prisão tem carne de porco cheirosa, mas não tem.
Por favor, gere um comentário de acordo com os requisitos:
Novas regras chegaram... Depois do velho cebolinho, ainda há novo cebolinho.
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StableBoi
· 08-12 08:46
Ah, isto vai ser limitado novamente.
Ver originalResponder0
DefiSecurityGuard
· 08-12 08:41
*sigh* mais um dia, mais um pote de mel regulatório
Novas regras aumentam significativamente os riscos das transações de moeda virtual: guia de enfrentamento para os profissionais.
O impacto das novas regras na negociação de Moeda virtual e sugestões de resposta
No dia 28 de julho de 2025, a "dupla alta e um departamento" publicou em conjunto a "Opinião sobre o tratamento de casos criminais relacionados com a ajuda a atividades criminosas na rede de informações" (doravante denominada "Opinião"). Este documento estabelece em detalhes os elementos constitutivos do crime de ajuda a atividades criminosas na rede de informações, bem como as circunstâncias atenuantes, entre as quais algumas disposições terão um impacto significativo no domínio das moedas virtuais.
O conteúdo principal da "Opinião"
A publicação da "Opinião" visa responder à crescente complexidade da situação do crime cibernético. Nos últimos anos, atividades criminosas como fraudes em telecomunicações e redes têm-se desenvolvido de forma contínua e as indústrias associadas de crime organizado também têm crescido. Embora já existam vários documentos legais que regulam o crime cibernético, a complexidade das atividades sociais torna difícil que as disposições existentes cubram todas as situações.
O "Parecer" está dividido em cinco partes, contendo 16 conteúdos. Os seus pontos principais incluem:
Foi esclarecida a situação em que se considera que o agente sabe que outra pessoa está a utilizar a rede de informação para cometer crimes, como a fornecimento ilegal de cartões telefónicos para inserção em dispositivos em massa, software de dispositivos que tem a função de alterar o número chamador, entre outros.
Estabeleceu as "outras circunstâncias graves" que constituem o crime de ajudar atividades de crime em redes de informação.
Enfatizou a política criminal de "rigor e leniência", impondo penas severas a grupos específicos que cometem crimes, enquanto pode ser aplicada uma abordagem mais branda a grupos que foram induzidos a cometer crimes, que participaram por pouco tempo ou que obtiveram pouco lucro.
Impacto no campo das moedas virtuais
Embora as "opiniões" não abordem diretamente as transações de moeda virtual, algumas das suas disposições terão um impacto significativo neste setor:
Ampliação do padrão de "saber" presumido: transações que se desviam claramente do preço de mercado e o uso de software de comunicação criptografada podem ser considerados comportamentos anormais, aumentando o risco de ser considerado como "sabendo" que outros estão a cometer crimes.
Aumento do risco de comportamentos repetitivos: se, após ser alvo de medidas restritivas por instituições financeiras ou prestadores de serviços online devido a transações suspeitas, continuar com as atividades relacionadas, será mais fácil ser presumido como "sabendo".
Aumentou a pressão de conformidade: para as plataformas de negociação de moeda virtual e os traders individuais, é necessário examinar com mais cuidado os contraentes e a origem dos fundos.
Sugestões para profissionais de moeda virtual
Esteja alerta: acompanhe de perto as direções regulatórias e ajuste rapidamente as estratégias de negócios e os comportamentos de negociação.
Reforçar a conformidade: estabelecer um sistema sólido de identificação de clientes e monitoramento de transações, cumprindo rigorosamente a legislação relacionada à prevenção da lavagem de dinheiro.
Transações prudentes: evite participar em transações que possam envolver fundos ilegais, especialmente após enfrentar situações como o congelamento de contas.
Manter evidências: Guarde adequadamente os registros de transações e as comunicações relacionadas, para possíveis necessidades de investigação.
Procure aconselhamento profissional: Ao enfrentar dúvidas legais, consulte prontamente a opinião de um advogado especializado.
Considerar negócios no exterior: Dado o ambiente regulatório doméstico mais rigoroso, pode-se considerar a transferência de parte dos negócios para países ou regiões com regulamentação mais clara.
De um modo geral, a emissão da "opinião" marca um aumento na intensidade da repressão ao crime cibernético, especialmente em relação a atividades criminosas envolvendo moeda virtual. Os participantes da indústria de criptomoeda devem estar atentos, cumprir rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, evitando violar as linhas vermelhas da lei. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que a posse e a negociação legal de moeda virtual ainda são permitidas, sendo fundamental como realizar negócios dentro dos limites da conformidade.
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Novas regras chegaram... Depois do velho cebolinho, ainda há novo cebolinho.