Análise profunda: os operadores por trás da capitalização do Token NEIRO

Este artigo utilizará várias ferramentas de análise on-chain, usando o Token NEIRO como exemplo, para mostrar detalhadamente como analisar endereços lucrativos e identificar o "dinheiro inteligente" por trás deles.

Grande NEIRO(ETH) Análise de Endereço de Lucro

Através da Dune, ao consultar a situação de lucro do grande Token NEIRO, descobrimos:

• Atualmente, o número de grandes detentores com lucros flutuantes é reduzido, a maioria dos endereços está em estado de prejuízo flutuante.
• Os três principais endereços de lucro têm um múltiplo de retorno entre 450 e 880 vezes, muito superior a outros endereços.
• Esses endereços de alta rentabilidade têm apenas uma transação registrada, suspeita de ser negociação interna.

A seguir, uma análise aprofundada dos três principais endereços de lucro:

endereço 1: suspeita de carteira secundária da Wintermute

Este endereço comprou quase 10 milhões de Tokens por apenas 95 dólares no início da emissão dos Tokens, e transferiu para dois subendereços:

• Endereço a: subendereço da Wintermute, transferindo 1,2 milhões de dólares em Token para o endereço principal da Wintermute
• Endereço b: Transferir Token para as exchanges Bybit e MEXC

Através da análise dos registos de transações e das posições, especulamos que a Wintermute é provavelmente uma das principais entidades por trás do NEIRO.

Endereço 2 e Endereço 3: mesma parte responsável pela operação

Estes dois endereços compraram uma pequena quantidade de Token no início da emissão, e depois foram transferidos para outros endereços:

• Os dois endereços para os quais o endereço 2 transferiu não venderam qualquer Token.
• O endereço 3 transferiu parte dos Tokens para a exchange para venda, obtendo um lucro de 380.000 dólares.

Através da comparação, descobriu-se que as posições dos endereços 2 e 3 são quase completamente idênticas, o que indica que podem ser do mesmo operador.

Resumo

Após análise, descobrimos:

1. A Wintermute é provavelmente um dos principais operadores da NEIRO.
2. Outro operador controla o endereço 2 e o endereço 3
3. Estes endereços foram todos distribuídos através do mesmo CoinTool distribuidor de moedas.
4. No final, todos estão associados a um endereço de conta da Binance

Este endereço de conta da Binance merece atenção especial, os outros Tokens que possui também podem ter operações semelhantes.

Análise do endereço de lucro do pequeno NEIRO(CTO)

Da mesma forma, consultando o Dune sobre a situação de lucro do NEIRO em letras minúsculas, analisamos em detalhe os seguintes endereços:

Endereço com maior lucro

Este endereço comprou em grandes quantidades durante o lançamento, utilizando um Bot MEV para operar. Mais tarde, vendeu em lotes através de vários endereços, obtendo um lucro superior a 3 milhões de dólares.

endereço com o maior múltiplo de rendimento

Este endereço acumulou pequenas quantidades no início da emissão e, em seguida, vendeu em grande quantidade para obter lucro. Parte dos Tokens foi utilizada para fazer mercado, e os outros 1 bilhão foram transferidos através de um endereço intermediário e vendidos todos no dia em que foram listados na Binance.

endereço de negociação suspeito

No dia anterior à listagem na Binance, foram comprados 50.000 dólares em Token, e no dia da listagem, tudo foi vendido, gerando um lucro de 420.000 dólares, com uma taxa de retorno de 703%. A fonte dos fundos foi a carteira quente da Bybit, e após o lucro, foi transferido para vários endereços desconhecidos.

Conclusão

O caso do Token NEIRO mostra que por trás desse tipo de projeto frequentemente existem grandes "transações internas", e os investidores comuns devem ser cautelosos ao participar. No entanto, isso trouxe novos temas de especulação para o mercado de MEME, e o desenvolvimento futuro ainda precisa ser testado pelo tempo.