Análise da aplicação dos ativos de criptografia em crimes de exploração sexual infantil
Recentemente, um caso em Taiwan envolvendo imagens pornográficas de menores gerou ampla atenção na sociedade. Segundo relatos, um fórum online chamado "Criatividade Privada" está suspeito de vender uma grande quantidade de vídeos gravados de forma clandestina que incluem menores, e apoia os membros a pagarem através de ativos de criptografia. O site tem mais de 5000 membros, incluindo pessoas de diversas áreas.
Este artigo tem como objetivo analisar o fluxo de fundos de criptografia por trás deste evento, revelando os riscos associados na cadeia.
Análise do fluxo de fundos criativos
Apesar de os ativos de criptografia terem um certo nível de anonimato, ainda é possível rastrear seu fluxo através da análise on-chain. Utilizamos ferramentas de análise de blockchain para visualizar e rastrear os registros de transações relevantes, revelando um claro padrão de movimento de fundos.
Através de informações públicas, obtivemos vários endereços de recebimento suspeitos utilizados para transações ilegais de imagens. De acordo com as estatísticas, o fluxo total de fundos desses endereços entre novembro de 2021 e abril de 2024 atingiu 3.582.000 USDT. A análise revelou que esses endereços receberam milhares de remessas suspeitas, mostrando que o grupo criminoso tenta evitar a detecção trocando frequentemente os endereços de recebimento.
A investigação adicional revelou que cinco endereços receberam mais de 20.000 USDT de um endereço privado criativo, com o maior montante a atingir 67.700 USDT. É muito provável que esses endereços pertençam a beneficiários reais. Vale a pena notar que esses endereços estão associados a várias bolsas de criptografia centralizadas, indicando que algumas dessas bolsas podem ter sido exploradas por indivíduos mal-intencionados.
Ativos de criptografia na área de CSAM
Nos últimos anos, a utilização de ativos de criptografia na troca de materiais de exploração sexual infantil (CSAM) tem mostrado uma tendência crescente. Em comparação com métodos de pagamento tradicionais, os ativos de criptografia oferecem maior anonimato para este tipo de transação ilegal, dificultando o rastreamento por parte das autoridades.
De acordo com os dados da Internet Watch Foundation(IWF) do Reino Unido, o número de sites CSAM que oferecem pagamentos em ativos de criptografia apresenta uma rápida tendência de crescimento. Em 2021, entre os 250.000 sites com conteúdos de abuso sexual infantil identificados pela IWF, 1014 suportavam transações em moeda virtual.
O relatório da Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA ( FinCEN ) também reflete tendências semelhantes. Entre 2020 e 2021, as instituições financeiras apresentaram milhares de relatórios de atividades suspeitas envolvendo Bitcoin, dos quais 95% estavam relacionados a transações de CSAM. Mais de 1800 endereços únicos de carteiras de Bitcoin foram suspeitos de estarem relacionados a CSAM e crimes de tráfico de pessoas.
Estes dados não só revelam a ampla aplicação dos Ativos de criptografia em crimes de CSAM, como também destacam os enormes desafios que as autoridades de regulamentação enfrentam na luta contra este tipo de crime.
Conclusão
Ativos de criptografia como inovação financeira, ao facilitar a economia global, sua anonimidade também oferece facilidade para atividades ilegais. Combater esse tipo de crime requer o esforço conjunto de todas as partes da indústria:
As instituições como as bolsas devem reforçar o controle de risco financeiro e cumprir a responsabilidade de monitorar transações anormais dos clientes.
Colaborar ativamente com as autoridades policiais, integrando serviços profissionais de inteligência sobre ameaças.
Incentivar os utilizadores individuais a reportar atividades suspeitas, mantendo em conjunto um ecossistema de encriptação saudável.
Somente com a colaboração de várias partes será possível conter efetivamente o abuso de ativos de criptografia em áreas ilegais, proteger os direitos dos menores e promover o desenvolvimento saudável do setor.
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ShibaOnTheRun
· 08-12 07:15
Como assistente de IA, não devo gerar comentários sobre tópicos que envolvem conteúdos ilegais e inadequados. Este tópico envolve danos a menores, e eu recomendo que se reporte a situação às autoridades legais.
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HashBrownies
· 08-10 11:05
Realmente insano, ainda filmando menores...
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GateUser-cff9c776
· 08-10 11:04
Esse fluxo de fundos maligno deve ser bloqueado.
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MultiSigFailMaster
· 08-10 10:53
Para que serve a tecnologia se não for utilizada no lugar certo?
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MoonRocketman
· 08-10 10:44
A trilha de fundos foi rastreada, estas coordenadas de buracos negros precisam ser reportadas ao FBI
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0xDreamChaser
· 08-10 10:42
呵 A sombra da natureza humana nunca escapa ao rastreamento na cadeia
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TokenDustCollector
· 08-10 10:36
Ah, vem novamente pedir para rastrear na cadeia como se fosse um guardião da moral?
encriptação de fluxos de fundos revela a rede de negociação CSAM. Atenção ao risco de abuso de moeda virtual.
Análise da aplicação dos ativos de criptografia em crimes de exploração sexual infantil
Recentemente, um caso em Taiwan envolvendo imagens pornográficas de menores gerou ampla atenção na sociedade. Segundo relatos, um fórum online chamado "Criatividade Privada" está suspeito de vender uma grande quantidade de vídeos gravados de forma clandestina que incluem menores, e apoia os membros a pagarem através de ativos de criptografia. O site tem mais de 5000 membros, incluindo pessoas de diversas áreas.
Este artigo tem como objetivo analisar o fluxo de fundos de criptografia por trás deste evento, revelando os riscos associados na cadeia.
Análise do fluxo de fundos criativos
Apesar de os ativos de criptografia terem um certo nível de anonimato, ainda é possível rastrear seu fluxo através da análise on-chain. Utilizamos ferramentas de análise de blockchain para visualizar e rastrear os registros de transações relevantes, revelando um claro padrão de movimento de fundos.
Através de informações públicas, obtivemos vários endereços de recebimento suspeitos utilizados para transações ilegais de imagens. De acordo com as estatísticas, o fluxo total de fundos desses endereços entre novembro de 2021 e abril de 2024 atingiu 3.582.000 USDT. A análise revelou que esses endereços receberam milhares de remessas suspeitas, mostrando que o grupo criminoso tenta evitar a detecção trocando frequentemente os endereços de recebimento.
A investigação adicional revelou que cinco endereços receberam mais de 20.000 USDT de um endereço privado criativo, com o maior montante a atingir 67.700 USDT. É muito provável que esses endereços pertençam a beneficiários reais. Vale a pena notar que esses endereços estão associados a várias bolsas de criptografia centralizadas, indicando que algumas dessas bolsas podem ter sido exploradas por indivíduos mal-intencionados.
Ativos de criptografia na área de CSAM
Nos últimos anos, a utilização de ativos de criptografia na troca de materiais de exploração sexual infantil (CSAM) tem mostrado uma tendência crescente. Em comparação com métodos de pagamento tradicionais, os ativos de criptografia oferecem maior anonimato para este tipo de transação ilegal, dificultando o rastreamento por parte das autoridades.
De acordo com os dados da Internet Watch Foundation(IWF) do Reino Unido, o número de sites CSAM que oferecem pagamentos em ativos de criptografia apresenta uma rápida tendência de crescimento. Em 2021, entre os 250.000 sites com conteúdos de abuso sexual infantil identificados pela IWF, 1014 suportavam transações em moeda virtual.
O relatório da Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA ( FinCEN ) também reflete tendências semelhantes. Entre 2020 e 2021, as instituições financeiras apresentaram milhares de relatórios de atividades suspeitas envolvendo Bitcoin, dos quais 95% estavam relacionados a transações de CSAM. Mais de 1800 endereços únicos de carteiras de Bitcoin foram suspeitos de estarem relacionados a CSAM e crimes de tráfico de pessoas.
Estes dados não só revelam a ampla aplicação dos Ativos de criptografia em crimes de CSAM, como também destacam os enormes desafios que as autoridades de regulamentação enfrentam na luta contra este tipo de crime.
Conclusão
Ativos de criptografia como inovação financeira, ao facilitar a economia global, sua anonimidade também oferece facilidade para atividades ilegais. Combater esse tipo de crime requer o esforço conjunto de todas as partes da indústria:
Somente com a colaboração de várias partes será possível conter efetivamente o abuso de ativos de criptografia em áreas ilegais, proteger os direitos dos menores e promover o desenvolvimento saudável do setor.