A plataforma de investimento em moeda virtual "Xin Kang Jia" entra em colapso, o montante envolvido pode atingir 13 bilhões de yuan.
Recentemente, uma plataforma de investimento chamada "DGCX鑫慷嘉" gerou grande discussão. Segundo relatos, a plataforma tem cerca de 2 milhões de investidores envolvidos, com um montante em questão que chega a 13 bilhões de yuan. Após a impossibilidade de retirar fundos da plataforma, surgiram notícias de que o fundador da empresa deixou a China.
Do ponto de vista do modelo de negócios, a Xin Kang Jia utiliza o investimento em moeda virtual como pretexto para atrair consumidores com altos retornos. A plataforma afirma que a taxa de retorno diária é de 1% e desenvolve downlines através de recompensas elevadas, definindo a proporção de divisão com base no número de membros downline. Mesmo quando a plataforma já não consegue realizar pagamentos, ainda há usuários que se juntam a ela.
Tentação de altos rendimentos e impossibilidade de resgate
Vários investidores relataram que, conforme a promoção, os investidores podem participar em investimentos em ouro e petróleo no exterior através da plataforma, obtendo diariamente uma taxa de retorno de 1% sobre o capital investido, mas os fundos investidos não podem ser retirados dentro de um mês. Por volta de 25 de junho, a plataforma apresentou dificuldades em realizar saques, e no dia seguinte foi confirmada a falha do sistema.
A plataforma alega que a empresa foi classificada pelas autoridades reguladoras como envolvida em evasão fiscal, resultando no congelamento total dos fundos da conta, impossibilitando os saques. Em seguida, a plataforma exige que os usuários paguem "imposto" de 10% sobre o valor das suas posições para poderem sacar, e a taxa de saque chega a 50%.
Aviso de risco da polícia em várias localidades
No dia 7 de julho, o Departamento de Polícia de Taojiang, na província de Hunan, emitiu um aviso de risco, apontando que a plataforma está usando indevidamente o nome da Bolsa de Ouro e Comércio de Dubai (DGCX) para atrair fundos, alegando falsamente ser a filial chinesa da bolsa DGCX sem obter autorização e as qualificações necessárias. Esse comportamento é suspeito de fraude de captação de recursos.
Na verdade, desde outubro de 2024, diversos órgãos reguladores de regiões como Sichuan, Guangdong, Jiangxi e Hunan já emitiram avisos de risco sobre a Xin Kang Jia, apontando que ela opera um esquema Ponzi através de uma estrutura de pirâmide.
A empresa operadora foi encerrada.
De acordo com os dados do Tianyancha, a entidade operacional da Xinkangjia, a Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd., foi fundada em abril de 2024. Esta empresa foi várias vezes incluída na lista de operações anormais devido a "não ser possível contactar através do endereço registrado ou local de operação". No dia 18 de maio, a empresa solicitou ao órgão de registro o cancelamento do registro devido a "resolução de dissolução".
Opinião dos especialistas: Comportamentos típicos de captação de recursos ilegais e fraudes
A diretora da Sociedade de Analistas de Ativos Digitais registrada em Hong Kong, Yu Jianing, acredita que se trata de um caso típico de captação ilegal de recursos e fraude. Os infratores inserem a estrutura tradicional de captação ilegal de recursos no mecanismo de circulação de moedas estáveis como o USDT, depositando em unidades de USDT, contornando os canais de supervisão do yuan, e em seguida fugindo rapidamente para o exterior, evitando a monitorização do sistema financeiro existente sobre a transferência de grandes quantias de dinheiro transfronteiriças.
Aviso de risco
Especialistas jurídicos alertam que alguns participantes, cientes dos altos riscos da plataforma, ainda assim optam por participar ativamente em "puxar pessoas" e "ganhar comissões", podendo assim passar de "vítimas" a "cúmplices". Mesmo que não sejam "membros centrais" da organização, desde que participem ativamente e atinjam uma certa escala, também podem constituir "crime em conjunto".
Especialistas recomendam que, antes de investir, os investidores devem esclarecer o destino dos fundos, a finalidade do investimento, o ente regulador e a parte responsável. Quanto às "oportunidades de investimento" cuja conformidade não é clara, nunca acredite cegamente no suposto "quanto mais cedo entrar, mais cedo ganhar".
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
Moeda virtual investimento plataforma Xin Kang Jia explodiu, o valor envolvido pode chegar a 13 bilhões de yuans.
A plataforma de investimento em moeda virtual "Xin Kang Jia" entra em colapso, o montante envolvido pode atingir 13 bilhões de yuan.
Recentemente, uma plataforma de investimento chamada "DGCX鑫慷嘉" gerou grande discussão. Segundo relatos, a plataforma tem cerca de 2 milhões de investidores envolvidos, com um montante em questão que chega a 13 bilhões de yuan. Após a impossibilidade de retirar fundos da plataforma, surgiram notícias de que o fundador da empresa deixou a China.
Do ponto de vista do modelo de negócios, a Xin Kang Jia utiliza o investimento em moeda virtual como pretexto para atrair consumidores com altos retornos. A plataforma afirma que a taxa de retorno diária é de 1% e desenvolve downlines através de recompensas elevadas, definindo a proporção de divisão com base no número de membros downline. Mesmo quando a plataforma já não consegue realizar pagamentos, ainda há usuários que se juntam a ela.
Tentação de altos rendimentos e impossibilidade de resgate
Vários investidores relataram que, conforme a promoção, os investidores podem participar em investimentos em ouro e petróleo no exterior através da plataforma, obtendo diariamente uma taxa de retorno de 1% sobre o capital investido, mas os fundos investidos não podem ser retirados dentro de um mês. Por volta de 25 de junho, a plataforma apresentou dificuldades em realizar saques, e no dia seguinte foi confirmada a falha do sistema.
A plataforma alega que a empresa foi classificada pelas autoridades reguladoras como envolvida em evasão fiscal, resultando no congelamento total dos fundos da conta, impossibilitando os saques. Em seguida, a plataforma exige que os usuários paguem "imposto" de 10% sobre o valor das suas posições para poderem sacar, e a taxa de saque chega a 50%.
Aviso de risco da polícia em várias localidades
No dia 7 de julho, o Departamento de Polícia de Taojiang, na província de Hunan, emitiu um aviso de risco, apontando que a plataforma está usando indevidamente o nome da Bolsa de Ouro e Comércio de Dubai (DGCX) para atrair fundos, alegando falsamente ser a filial chinesa da bolsa DGCX sem obter autorização e as qualificações necessárias. Esse comportamento é suspeito de fraude de captação de recursos.
Na verdade, desde outubro de 2024, diversos órgãos reguladores de regiões como Sichuan, Guangdong, Jiangxi e Hunan já emitiram avisos de risco sobre a Xin Kang Jia, apontando que ela opera um esquema Ponzi através de uma estrutura de pirâmide.
A empresa operadora foi encerrada.
De acordo com os dados do Tianyancha, a entidade operacional da Xinkangjia, a Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd., foi fundada em abril de 2024. Esta empresa foi várias vezes incluída na lista de operações anormais devido a "não ser possível contactar através do endereço registrado ou local de operação". No dia 18 de maio, a empresa solicitou ao órgão de registro o cancelamento do registro devido a "resolução de dissolução".
Opinião dos especialistas: Comportamentos típicos de captação de recursos ilegais e fraudes
A diretora da Sociedade de Analistas de Ativos Digitais registrada em Hong Kong, Yu Jianing, acredita que se trata de um caso típico de captação ilegal de recursos e fraude. Os infratores inserem a estrutura tradicional de captação ilegal de recursos no mecanismo de circulação de moedas estáveis como o USDT, depositando em unidades de USDT, contornando os canais de supervisão do yuan, e em seguida fugindo rapidamente para o exterior, evitando a monitorização do sistema financeiro existente sobre a transferência de grandes quantias de dinheiro transfronteiriças.
Aviso de risco
Especialistas jurídicos alertam que alguns participantes, cientes dos altos riscos da plataforma, ainda assim optam por participar ativamente em "puxar pessoas" e "ganhar comissões", podendo assim passar de "vítimas" a "cúmplices". Mesmo que não sejam "membros centrais" da organização, desde que participem ativamente e atinjam uma certa escala, também podem constituir "crime em conjunto".
Especialistas recomendam que, antes de investir, os investidores devem esclarecer o destino dos fundos, a finalidade do investimento, o ente regulador e a parte responsável. Quanto às "oportunidades de investimento" cuja conformidade não é clara, nunca acredite cegamente no suposto "quanto mais cedo entrar, mais cedo ganhar".