Ataque Sandwich MEV: Risco Sistêmico no Ecossistema de Finanças Descentralizadas
Com o constante amadurecimento da tecnologia blockchain e a crescente complexidade do ecossistema, o MEV (Máximo Valor Extraível) evoluiu de uma falha ocasional provocada por defeitos de ordenação de transações para um mecanismo de colheita de lucros altamente complexo e sistemático. Entre eles, o ataque de sanduíche tem chamado a atenção devido à sua forma de operação única, tornando-se uma das técnicas de ataque mais controversas e destrutivas no ecossistema das Finanças Descentralizadas.
Um, Conceitos Básicos de MEV e Ataques de Sanduíche
A origem e a evolução técnica do MEV
MEV inicialmente refere-se ao lucro econômico adicional que mineradores ou validadores podem obter durante o processo de construção de blocos, manipulando a ordem das transações, bem como os direitos de inclusão ou exclusão. Sua base teórica é construída sobre a transparência das transações em blockchain e a incerteza da ordenação das transações na memória. Com o desenvolvimento de ferramentas como empréstimos relâmpago e empacotamento de transações, as oportunidades de arbitragem que antes eram esporádicas foram gradualmente ampliadas, formando uma cadeia completa de colheita de lucros. O MEV evoluiu de um evento ocasional para um modelo de arbitragem sistemático e industrializado, não existindo apenas no Ethereum, mas também apresentando características diferentes em outras várias blockchains.
O princípio do ataque de sanduíche
O ataque de sanduíche é um método operacional típico na extração de MEV. O atacante monitora em tempo real as transações na pool de memórias e envia suas próprias transações antes e depois da transação alvo, formando a sequência de transação "antecedente --- transação alvo --- subsequente", realizando arbitragem através da manipulação de preços. Os passos principais incluem:
Transação prévia: O atacante detecta uma transação de grande valor ou com alta derrapagem e imediatamente submete uma ordem de compra para influenciar o preço do mercado.
Armadilha de negociação alvo: A negociação alvo é executada após o preço ter sido manipulado, resultando em custos adicionais para o trader.
Transação pós-evento: o atacante submete uma transação reversa, bloqueando o lucro da diferença de preço.
Dois, a evolução e o estado atual do ataque MEV Sandwich
De falhas esporádicas a mecanismos sistemáticos
Os ataques MEV eram inicialmente um fenômeno raro, de pequena escala. Com o aumento explosivo do volume de negociações no ecossistema DeFi e o desenvolvimento de ferramentas como bots de negociação de alta frequência e empréstimos relâmpago, os atacantes começaram a construir sistemas de arbitragem altamente automatizados. Ao aproveitar redes de alta velocidade e algoritmos precisos, os atacantes conseguem implantar transações de front-running e back-running em um tempo extremamente curto, utilizando empréstimos relâmpago para obter grandes quantidades de capital e realizando operações de arbitragem na mesma transação. Atualmente, o lucro por transação pode chegar a centenas de milhares ou até milhões de dólares, marcando a evolução do mecanismo MEV em um sistema maduro de colheita de lucros.
modos de ataque com características diferentes das plataformas
Diferentes redes de blockchain apresentam características distintas de ataque sandwich devido a diferenças em conceitos de design, mecanismos de processamento de transações e estruturas de validadores:
Ethereum: A memória pública e transparente permite que as informações de transações pendentes sejam monitoradas, e os atacantes podem pagar taxas de Gas mais altas para ocupar a ordem de empacotamento das transações.
Solana: Embora não tenha um pool de memória tradicional, os nós validadores são relativamente centralizados, o que pode levar à conluio com atacantes para vazar dados de transações, resultando em ataques frequentes e lucros significativos.
Outras plataformas de contratos inteligentes: custos de transação mais baixos e uma estrutura simplificada criam espaço para atividades de arbitragem, com vários robôs utilizando estratégias semelhantes para realizar a extração de lucros.
Dados e casos mais recentes
No dia 13 de março de 2025, uma transação de cerca de 5 SOL em uma plataforma de negociação sofreu um ataque de sanduíche, resultando em perdas de até 732.000 dólares para o trader. O atacante utilizou transações front-running para dominar o direito de empacotar blocos, inserindo transações antes e depois da transação alvo, fazendo com que o preço de execução real se desviasse significativamente do esperado.
No ecossistema Solana, os ataques de sanduíche não só são frequentes, como também surgiram novos modos de ataque. Alguns validadores suspeitam-se de conluio com os atacantes, através da divulgação de dados de transação, obtendo assim conhecimento antecipado das intenções de transação dos usuários, realizando ataques precisos. Isso fez com que certos atacantes aumentassem seus lucros de dezenas de milhões de dólares para mais de cem milhões de dólares em um curto período.
Estes dados e casos mostram que os ataques de sanduíche MEV se tornaram um problema sistémico que surgiu com o aumento do volume de transações e complexidade das redes blockchain.
Três, o mecanismo de operação e os desafios técnicos dos ataques de sanduíche
A implementação de um ataque de sanduíche requer o cumprimento das seguintes condições:
Monitoramento e captura de transações: monitorar em tempo real as transações pendentes no pool de memória, identificando transações com grande impacto no preço.
Competição por direitos de embalagem prioritária: usar taxas de gas ou taxas prioritárias mais altas para garantir que suas transações sejam executadas antes ou depois da transação-alvo.
Cálculo preciso e controle de slippage: ao executar transações de front-running e back-running, é importante calcular com precisão o volume de transação e o slippage esperado, de modo a impulsionar a volatilidade do preço e garantir que a transação alvo não falhe devido a ultrapassar o slippage definido.
Este tipo de ataque não só requer robôs de negociação de alto desempenho e uma rápida resposta da rede, mas também exige o pagamento de altas taxas de minerador para garantir a prioridade da transação. Em um ambiente de competição intensa, múltiplos robôs podem, ao mesmo tempo, atacar a mesma transação-alvo, comprimindo ainda mais a margem de lucro. Essas barreiras técnicas e econômicas levam os atacantes a atualizar constantemente seus algoritmos e estratégias, ao mesmo tempo que fornecem uma base teórica para o design de mecanismos de defesa.
Quatro, estratégias de resposta e prevenção da indústria
Estratégias de prevenção para usuários comuns
Definir uma proteção de slippage razoável: definir razoavelmente a tolerância ao slippage com base na volatilidade do mercado e nas condições de liquidez esperadas.
Usar ferramentas de transação privada: com o auxílio de RPC privado, leilões de agrupamento de ordens e outras tecnologias, ocultar os dados de transação fora do pool de memória pública.
Sugestões de melhoria técnica a nível do ecossistema
Ordenação de transações e separação entre proponentes e construtores (PBS): limitar o controle de um único nó sobre a ordenação das transações.
MEV-Boost e mecanismos de transparência: Introdução de serviços de retransmissão de terceiros para aumentar a transparência no processo de construção de blocos.
Mecanismo de leilão de pedidos fora da cadeia e subcontratação: implementar a correspondência em lote de pedidos, melhorando a equidade dos preços.
Contratos inteligentes e atualizações de algoritmos: utilizar tecnologias de inteligência artificial e aprendizagem de máquina para melhorar a monitorização e previsão de flutuações anormais de dados na cadeia.
Cinco, Conclusão
O ataque de sanduíche MEV evoluiu de uma vulnerabilidade ocasional para um mecanismo sistemático de colheita de lucros, representando um desafio severo para a segurança dos ativos dos usuários e para o ecossistema DeFi. Casos recentes mostram que, tanto em plataformas de negociação mainstream quanto em novas blockchains, o risco de ataques de sanduíche ainda existe e está em constante ascensão. Para proteger os ativos dos usuários e a equidade do mercado, o ecossistema blockchain precisa trabalhar em conjunto na inovação tecnológica, otimização dos mecanismos de negociação e colaboração regulatória. Só assim o ecossistema DeFi poderá encontrar um equilíbrio entre inovação e risco, alcançando um desenvolvimento sustentável.
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ZKSherlock
· 07-11 23:05
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Ataque de sanduíche MEV: evolução e desafios no ecossistema de Finanças Descentralizadas
Ataque Sandwich MEV: Risco Sistêmico no Ecossistema de Finanças Descentralizadas
Com o constante amadurecimento da tecnologia blockchain e a crescente complexidade do ecossistema, o MEV (Máximo Valor Extraível) evoluiu de uma falha ocasional provocada por defeitos de ordenação de transações para um mecanismo de colheita de lucros altamente complexo e sistemático. Entre eles, o ataque de sanduíche tem chamado a atenção devido à sua forma de operação única, tornando-se uma das técnicas de ataque mais controversas e destrutivas no ecossistema das Finanças Descentralizadas.
Um, Conceitos Básicos de MEV e Ataques de Sanduíche
A origem e a evolução técnica do MEV
MEV inicialmente refere-se ao lucro econômico adicional que mineradores ou validadores podem obter durante o processo de construção de blocos, manipulando a ordem das transações, bem como os direitos de inclusão ou exclusão. Sua base teórica é construída sobre a transparência das transações em blockchain e a incerteza da ordenação das transações na memória. Com o desenvolvimento de ferramentas como empréstimos relâmpago e empacotamento de transações, as oportunidades de arbitragem que antes eram esporádicas foram gradualmente ampliadas, formando uma cadeia completa de colheita de lucros. O MEV evoluiu de um evento ocasional para um modelo de arbitragem sistemático e industrializado, não existindo apenas no Ethereum, mas também apresentando características diferentes em outras várias blockchains.
O princípio do ataque de sanduíche
O ataque de sanduíche é um método operacional típico na extração de MEV. O atacante monitora em tempo real as transações na pool de memórias e envia suas próprias transações antes e depois da transação alvo, formando a sequência de transação "antecedente --- transação alvo --- subsequente", realizando arbitragem através da manipulação de preços. Os passos principais incluem:
Dois, a evolução e o estado atual do ataque MEV Sandwich
De falhas esporádicas a mecanismos sistemáticos
Os ataques MEV eram inicialmente um fenômeno raro, de pequena escala. Com o aumento explosivo do volume de negociações no ecossistema DeFi e o desenvolvimento de ferramentas como bots de negociação de alta frequência e empréstimos relâmpago, os atacantes começaram a construir sistemas de arbitragem altamente automatizados. Ao aproveitar redes de alta velocidade e algoritmos precisos, os atacantes conseguem implantar transações de front-running e back-running em um tempo extremamente curto, utilizando empréstimos relâmpago para obter grandes quantidades de capital e realizando operações de arbitragem na mesma transação. Atualmente, o lucro por transação pode chegar a centenas de milhares ou até milhões de dólares, marcando a evolução do mecanismo MEV em um sistema maduro de colheita de lucros.
modos de ataque com características diferentes das plataformas
Diferentes redes de blockchain apresentam características distintas de ataque sandwich devido a diferenças em conceitos de design, mecanismos de processamento de transações e estruturas de validadores:
Dados e casos mais recentes
No dia 13 de março de 2025, uma transação de cerca de 5 SOL em uma plataforma de negociação sofreu um ataque de sanduíche, resultando em perdas de até 732.000 dólares para o trader. O atacante utilizou transações front-running para dominar o direito de empacotar blocos, inserindo transações antes e depois da transação alvo, fazendo com que o preço de execução real se desviasse significativamente do esperado.
No ecossistema Solana, os ataques de sanduíche não só são frequentes, como também surgiram novos modos de ataque. Alguns validadores suspeitam-se de conluio com os atacantes, através da divulgação de dados de transação, obtendo assim conhecimento antecipado das intenções de transação dos usuários, realizando ataques precisos. Isso fez com que certos atacantes aumentassem seus lucros de dezenas de milhões de dólares para mais de cem milhões de dólares em um curto período.
Estes dados e casos mostram que os ataques de sanduíche MEV se tornaram um problema sistémico que surgiu com o aumento do volume de transações e complexidade das redes blockchain.
Três, o mecanismo de operação e os desafios técnicos dos ataques de sanduíche
A implementação de um ataque de sanduíche requer o cumprimento das seguintes condições:
Este tipo de ataque não só requer robôs de negociação de alto desempenho e uma rápida resposta da rede, mas também exige o pagamento de altas taxas de minerador para garantir a prioridade da transação. Em um ambiente de competição intensa, múltiplos robôs podem, ao mesmo tempo, atacar a mesma transação-alvo, comprimindo ainda mais a margem de lucro. Essas barreiras técnicas e econômicas levam os atacantes a atualizar constantemente seus algoritmos e estratégias, ao mesmo tempo que fornecem uma base teórica para o design de mecanismos de defesa.
Quatro, estratégias de resposta e prevenção da indústria
Estratégias de prevenção para usuários comuns
Sugestões de melhoria técnica a nível do ecossistema
Cinco, Conclusão
O ataque de sanduíche MEV evoluiu de uma vulnerabilidade ocasional para um mecanismo sistemático de colheita de lucros, representando um desafio severo para a segurança dos ativos dos usuários e para o ecossistema DeFi. Casos recentes mostram que, tanto em plataformas de negociação mainstream quanto em novas blockchains, o risco de ataques de sanduíche ainda existe e está em constante ascensão. Para proteger os ativos dos usuários e a equidade do mercado, o ecossistema blockchain precisa trabalhar em conjunto na inovação tecnológica, otimização dos mecanismos de negociação e colaboração regulatória. Só assim o ecossistema DeFi poderá encontrar um equilíbrio entre inovação e risco, alcançando um desenvolvimento sustentável.