Como Dois Golpistas do Reino Unido Usaram Sites de Cripto Falsos para Roubar 2 Milhões de Dólares

Um tribunal do Reino Unido condenou dois homens por fraude em criptomoeda, que resultou em perdas de mais de $2 milhões. Os dois homens, Raymondip Bedi (35 anos) e Patrick Mavanga (40 anos), foram condenados a um total de 12 anos por cometerem fraude. A dupla fez chamadas frias para as pessoas, disfarçando-se de consultores financeiros, mas levando as pessoas para os seus sites fraudulentos. A fraude ocorreu entre 2017 e 2019. A polícia estima que a dupla enganou cerca de $2 milhões de 65 vítimas.

Os tribunais do Reino Unido emitiram um comunicado sobre o caso, nomeando Raymondip Bedi e Patrick Mavanga como os golpistas que extorquiram £1,5 milhões de investidores, equivalente a aproximadamente $2 milhões. A FCA processou os dois indivíduos e os considerou culpados de fraude. Bedi foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão. Mavanga foi condenado a 6 anos e 6 meses de cadeia. Ambos os homens operavam sob as empresas CCX Capital e Astaria Group LLP. O tribunal revelou que a dupla procurava minar o sistema regulatório financeiro e continuou a extrair os seus ganhos ilícitos após a conclusão do golpe. O tribunal solicitou que as vítimas da fraude entrassem em contacto para apoio e recebessem assistência na identificação de golpes no futuro.

O esquema de vendas de alta pressão visava investidores de retalho com pouca experiência no uso de criptomoedas. A dupla vendeu os seus ativos falsos, fingindo oferecer uma oportunidade de investimento legítima. A dupla atraiu investidores com materiais de venda atraentes e alegações extravagantes de lucros futuros. Os investidores frequentemente davam à dupla milhares de libras na esperança de obter um lucro. O caso judicial incluiu declarações de impacto das vítimas. Alguns investidores desenvolveram sintomas de saúde mental após o esquema. Outros tiveram de contrair dívidas para saldar as suas perdas. Alguns investidores usaram as suas poupanças de vida para o investimento e perderam tudo.

O juiz Griffiths, que presidiu o caso, disse que os dois homens estavam igualmente envolvidos na fraude e pretendiam desconsiderar as leis relacionadas às regulamentações financeiras. A dupla declarou-se culpada em 2023. No entanto, Mavanga foi apanhado a cometer crimes adicionais, ocultando gravações de telefone de Bedi e de si mesmo a discutir a fraude. O tribunal criticou os dois por defraudar os clientes. Foi mencionado que dezenas de pessoas tinham procurado oportunidades de investimento para gerar um retorno sobre o seu investimento.

Os dois homens se declararam culpados em 2023 por defraudar 65 investidores de cerca de $2 milhões. O caso demorou muito tempo para ser resolvido porque a FCA tinha um grande acúmulo de casos, alguns datando de 2016. A FCA tem se concentrado em casos de criptomoeda e possui uma longa lista de casos envolvendo publicidade enganosa de investimentos em criptomoedas. O tribunal do Reino Unido conseguiu finalizar esse processo longo e, esperançosamente, poderia trazer algum fechamento para as vítimas do golpe. O lado da acusação das regulamentações de criptomoeda é o passo final em um processo prolongado. No entanto, o longo processo revela que as regulamentações são apenas tão eficazes quanto os recursos disponíveis para aplicá-las.