¿Cómo diferenciar con precisión entre el delito de ayudar a actividades criminales en redes de información y el delito de encubrimiento y ocultación de ganancias del delito en los crímenes con dinero virtual?
Con el rápido desarrollo de Dinero virtual a nivel global, los problemas legales relacionados se están volviendo cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a la actividad delictiva en redes de información (abreviado como "delito de ayuda") y encubrir, ocultar los ingresos del delito, el delito de ganancias delictivas (abreviado como "delito de encubrimiento") son dos acusaciones comunes en los crímenes de Dinero virtual, pero en la aplicación práctica a menudo se confunden. Esta confusión no solo afecta la determinación precisa de los casos por parte de las autoridades judiciales, sino que también está directamente relacionada con la severidad de la condena del acusado.
Este artículo explorará en profundidad cómo distinguir con precisión entre el delito de complicidad y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual, proporcionando referencias prácticas para los profesionales relacionados.
I. Análisis de casos
Tomando como ejemplo el caso de ocultación de Chen Si y otros, dictado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo de la provincia de Henan (número de sentencia (2022) Yu 08刑终50号), los hechos básicos del caso son los siguientes:
En diciembre de 2020, Li Gang y otros, sabiendo que otras personas necesitaban tarjetas bancarias para transferir ganancias de delitos, organizaron a Chen Si y otros para usar tarjetas bancarias para transferir las ganancias del crimen. Chen Si y otros proporcionaron sus tarjetas bancarias registradas a su nombre para participar en la transferencia (parte a través de la compra de Dinero virtual y luego la transferencia), y llevaron a cabo la contabilidad y la conciliación a través de grupos de chat en línea. Según las estadísticas, las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen transfirieron más de 147,000 yuanes en fondos de fraude electrónico.
En febrero de 2021, después de que Li Gang y otros fueran arrestados, Chen Si y otros continuaron organizando a otras personas para transferir dinero de delitos a través de tarjetas bancarias o mediante la compra de dinero virtual, con un monto involucrado que alcanzó más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de encubrimiento, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado defensor creen que debería considerarse un delito de ayuda más leve, pero el tribunal de segunda instancia desestimó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Este caso ilustra los puntos de controversia comunes entre las tres partes (acusación, defensa y juez) al transferir los ingresos delictivos a través del dinero virtual, es decir, los problemas de aplicación de los delitos de asistencia y encubrimiento.
Dos, el ámbito de aplicación de los delitos de ayuda y encubrimiento en casos penales de Dinero virtual
En los casos penales relacionados con dinero virtual, los límites de aplicación de los delitos de ayuda y encubrimiento están estrechamente relacionados con la posición del autor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el autor "tenga conocimiento", los escenarios de aplicación presentan diferencias evidentes:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de asistencia.
El delito de asistencia se refiere a la conducta de ofrecer apoyo técnico, promoción, atracción de usuarios, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicación, etc., a sabiendas de que otros están utilizando la red de información para cometer delitos. En el caso del dinero virtual, las conductas comunes de delito de asistencia incluyen:
Ayudar a los grupos de estafa a recoger moneda, transferir moneda;
A sabiendas de que son fondos ilegales, aún así se proporciona el servicio de transferencia de direcciones;
Proporcionar dirección de monedero de dinero virtual para "correr puntos" o transferencia.
El punto clave de este delito radica en que el comportamiento de "ayuda" facilita directamente el delito informático, sin necesidad de tener como objetivo final la obtención de beneficios.
(II) Escenarios típicos de aplicación del delito de ocultación
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a los delitos upstream a manejar "moneda de origen ilícito", que se manifiesta específicamente cuando la persona actuante sabe que se trata de ingresos obtenidos de un delito o sus beneficios, y aún así ayuda a transferir, adquirir, mantener en representación, intercambiar, etc. Sus manifestaciones comunes incluyen:
Adquirir dinero virtual obtenido a través de fraude electrónico;
Sabía que era dinero ilegal y aún así realizó "lavado de monedas" o lo cambió por moneda fiduciaria;
Actos como la custodia, retiro, etc.
La encubrimiento del delito enfatiza que el autor ayuda a "digerir bienes robados", lo que se acerca más al significado tradicional de "lavado de dinero", cuyo requisito es tener un conocimiento claro de las ganancias del delito.
Por lo tanto, el límite de aplicación de los dos delitos radica en la etapa en que ocurre la conducta, el objeto del conocimiento subjetivo y si la conducta contribuye directamente al éxito del delito o si se trata del manejo posterior de los resultados del delito.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento?
Para distinguir con precisión estos dos delitos, es necesario juzgar de manera integral combinando la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas objetivas del caso; no se puede aplicar simplemente la denominación del delito. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(1) Los objetos de conocimiento subjetivo son diferentes
Delito de asistencia: La persona involucrada debe tener pleno conocimiento de "la comisión de un delito por parte de otros utilizando una red de información". Es decir: tener conocimiento de que otros están cometiendo delitos en línea como fraude telefónico, juegos de azar, violación de la información personal de los ciudadanos, etc. (solo se requiere un conocimiento general) y aún así brindar asistencia.
Delito de encubrimiento: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto del delito". Es decir: no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo es necesario saber que "los bienes o la moneda virtual tratados son dinero ilícito".
En otras palabras, el "saber" en el delito de ayuda y colaboración se refiere al conocimiento de la conducta delictiva en sí, mientras que el "saber" en el delito de encubrimiento se refiere al conocimiento de los beneficios obtenidos del crimen.
(ii) Los puntos temporales en los que ocurren las acciones son diferentes
El delito de complicidad suele ocurrir durante o antes de la comisión del delito, actuando como un "asistente";
El delito de encubrimiento suele ocurrir después de que se ha consumado el crimen, desempeñando un papel de "limpieza de bienes robados".
Por ejemplo, ayudar a un estafador a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de complicidad; pero si el estafador ya ha completado la estafa y entrega la moneda a otra persona para que la mantenga o la venda, esa persona podría incurrir en un delito de encubrimiento.
(III) ¿Se ha cometido el delito?
Las conductas encubiertas a menudo presentan una fuerte relación causal con los resultados del crimen, por ejemplo, sin transferencias de fondos, los fondos del grupo de estafa no pueden ser retirados. Aunque el delito de ayuda también implica ayudar a la "monetización de los beneficios" del crimen ascendente, no determina si el crimen ascendente puede ser establecido.
Para el abogado defensor, se puede enfocar la defensa desde los siguientes dos niveles:
Primero, en el aspecto de la evidencia: es necesario analizar detenidamente la forma en que la persona obtiene la moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream, y si hay intención de "limpiar" el flujo de la moneda.
El segundo es el nivel subjetivo: si el acusado realmente no sabía que la conducta de la parte superior era un delito, solo sabía que "este dinero virtual no es limpio", se debería considerar aplicar el delito de asistencia, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuatro, Conclusión
Bajo el respaldo de tecnologías como la alta anonimidad del dinero virtual, la facilidad de transacciones transfronterizas y la descentralización, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento se están volviendo cada vez más borrosos. Pero precisamente en esta frontera difusa, los abogados penalistas en el campo relacionado deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo dominando las técnicas de defensa penal tradicionales, sino también comprendiendo en profundidad la lógica subyacente y los usos reales de la moneda virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos menores y mayores está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad de distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento determina directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, a medida que la práctica judicial se normalice aún más y el sistema legal de dinero virtual se perfeccione gradualmente, la aplicación de la ley en este ámbito será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de cargos en los casos penales relacionados con las monedas virtuales será una dura prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.
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MEVVictimAlliance
· 07-29 18:56
¡Ladrón, ladrón, no huyas!
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BearMarketBuyer
· 07-29 09:16
¡Esto es muy importante! Significa que tampoco entendí la explicación que pude mezclar.
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GasGasGasBro
· 07-27 17:46
La ley sigue siendo demasiado complicada, ¿verdad?
La clave para distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual.
¿Cómo diferenciar con precisión entre el delito de ayudar a actividades criminales en redes de información y el delito de encubrimiento y ocultación de ganancias del delito en los crímenes con dinero virtual?
Con el rápido desarrollo de Dinero virtual a nivel global, los problemas legales relacionados se están volviendo cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a la actividad delictiva en redes de información (abreviado como "delito de ayuda") y encubrir, ocultar los ingresos del delito, el delito de ganancias delictivas (abreviado como "delito de encubrimiento") son dos acusaciones comunes en los crímenes de Dinero virtual, pero en la aplicación práctica a menudo se confunden. Esta confusión no solo afecta la determinación precisa de los casos por parte de las autoridades judiciales, sino que también está directamente relacionada con la severidad de la condena del acusado.
Este artículo explorará en profundidad cómo distinguir con precisión entre el delito de complicidad y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual, proporcionando referencias prácticas para los profesionales relacionados.
I. Análisis de casos
Tomando como ejemplo el caso de ocultación de Chen Si y otros, dictado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo de la provincia de Henan (número de sentencia (2022) Yu 08刑终50号), los hechos básicos del caso son los siguientes:
En diciembre de 2020, Li Gang y otros, sabiendo que otras personas necesitaban tarjetas bancarias para transferir ganancias de delitos, organizaron a Chen Si y otros para usar tarjetas bancarias para transferir las ganancias del crimen. Chen Si y otros proporcionaron sus tarjetas bancarias registradas a su nombre para participar en la transferencia (parte a través de la compra de Dinero virtual y luego la transferencia), y llevaron a cabo la contabilidad y la conciliación a través de grupos de chat en línea. Según las estadísticas, las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen transfirieron más de 147,000 yuanes en fondos de fraude electrónico.
En febrero de 2021, después de que Li Gang y otros fueran arrestados, Chen Si y otros continuaron organizando a otras personas para transferir dinero de delitos a través de tarjetas bancarias o mediante la compra de dinero virtual, con un monto involucrado que alcanzó más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de encubrimiento, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado defensor creen que debería considerarse un delito de ayuda más leve, pero el tribunal de segunda instancia desestimó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Este caso ilustra los puntos de controversia comunes entre las tres partes (acusación, defensa y juez) al transferir los ingresos delictivos a través del dinero virtual, es decir, los problemas de aplicación de los delitos de asistencia y encubrimiento.
Dos, el ámbito de aplicación de los delitos de ayuda y encubrimiento en casos penales de Dinero virtual
En los casos penales relacionados con dinero virtual, los límites de aplicación de los delitos de ayuda y encubrimiento están estrechamente relacionados con la posición del autor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el autor "tenga conocimiento", los escenarios de aplicación presentan diferencias evidentes:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de asistencia.
El delito de asistencia se refiere a la conducta de ofrecer apoyo técnico, promoción, atracción de usuarios, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicación, etc., a sabiendas de que otros están utilizando la red de información para cometer delitos. En el caso del dinero virtual, las conductas comunes de delito de asistencia incluyen:
El punto clave de este delito radica en que el comportamiento de "ayuda" facilita directamente el delito informático, sin necesidad de tener como objetivo final la obtención de beneficios.
(II) Escenarios típicos de aplicación del delito de ocultación
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a los delitos upstream a manejar "moneda de origen ilícito", que se manifiesta específicamente cuando la persona actuante sabe que se trata de ingresos obtenidos de un delito o sus beneficios, y aún así ayuda a transferir, adquirir, mantener en representación, intercambiar, etc. Sus manifestaciones comunes incluyen:
La encubrimiento del delito enfatiza que el autor ayuda a "digerir bienes robados", lo que se acerca más al significado tradicional de "lavado de dinero", cuyo requisito es tener un conocimiento claro de las ganancias del delito.
Por lo tanto, el límite de aplicación de los dos delitos radica en la etapa en que ocurre la conducta, el objeto del conocimiento subjetivo y si la conducta contribuye directamente al éxito del delito o si se trata del manejo posterior de los resultados del delito.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento?
Para distinguir con precisión estos dos delitos, es necesario juzgar de manera integral combinando la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas objetivas del caso; no se puede aplicar simplemente la denominación del delito. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(1) Los objetos de conocimiento subjetivo son diferentes
Delito de asistencia: La persona involucrada debe tener pleno conocimiento de "la comisión de un delito por parte de otros utilizando una red de información". Es decir: tener conocimiento de que otros están cometiendo delitos en línea como fraude telefónico, juegos de azar, violación de la información personal de los ciudadanos, etc. (solo se requiere un conocimiento general) y aún así brindar asistencia.
Delito de encubrimiento: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto del delito". Es decir: no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo es necesario saber que "los bienes o la moneda virtual tratados son dinero ilícito".
En otras palabras, el "saber" en el delito de ayuda y colaboración se refiere al conocimiento de la conducta delictiva en sí, mientras que el "saber" en el delito de encubrimiento se refiere al conocimiento de los beneficios obtenidos del crimen.
(ii) Los puntos temporales en los que ocurren las acciones son diferentes
Por ejemplo, ayudar a un estafador a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de complicidad; pero si el estafador ya ha completado la estafa y entrega la moneda a otra persona para que la mantenga o la venda, esa persona podría incurrir en un delito de encubrimiento.
(III) ¿Se ha cometido el delito?
Las conductas encubiertas a menudo presentan una fuerte relación causal con los resultados del crimen, por ejemplo, sin transferencias de fondos, los fondos del grupo de estafa no pueden ser retirados. Aunque el delito de ayuda también implica ayudar a la "monetización de los beneficios" del crimen ascendente, no determina si el crimen ascendente puede ser establecido.
Para el abogado defensor, se puede enfocar la defensa desde los siguientes dos niveles:
Primero, en el aspecto de la evidencia: es necesario analizar detenidamente la forma en que la persona obtiene la moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream, y si hay intención de "limpiar" el flujo de la moneda.
El segundo es el nivel subjetivo: si el acusado realmente no sabía que la conducta de la parte superior era un delito, solo sabía que "este dinero virtual no es limpio", se debería considerar aplicar el delito de asistencia, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuatro, Conclusión
Bajo el respaldo de tecnologías como la alta anonimidad del dinero virtual, la facilidad de transacciones transfronterizas y la descentralización, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento se están volviendo cada vez más borrosos. Pero precisamente en esta frontera difusa, los abogados penalistas en el campo relacionado deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo dominando las técnicas de defensa penal tradicionales, sino también comprendiendo en profundidad la lógica subyacente y los usos reales de la moneda virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos menores y mayores está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad de distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento determina directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, a medida que la práctica judicial se normalice aún más y el sistema legal de dinero virtual se perfeccione gradualmente, la aplicación de la ley en este ámbito será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de cargos en los casos penales relacionados con las monedas virtuales será una dura prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.