バイタルマネー投資プラットフォーム"鑫慷嘉"が爆発、関連する金額は130億元に達する可能性がある

最近、「DGCX鑫慷嘉」という名の投資資産管理プラットフォームが話題を呼んでいます。報道によると、このプラットフォームには約200万人の投資家が参加しており、関与している金額は130億元にも上ります。プラットフォームの資金が引き出せなくなった後、創業者が中国を離れたとの情報があります。

ビジネスモデルの観点から、鑫慷嘉はバイタルマネー投資を名目に、高額な利益で消費者を引き付けています。プラットフォームは1日の利益率を1%と主張し、高額な報酬を設定して下位メンバーを育成し、下位メンバーの数に応じて分配比率を設定します。プラットフォームがすでに支払い不能となっているにもかかわらず、なおユーザーが参加しています。

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高収益の誘惑と引き出せないこと

多くの投資家からの報告によると、宣伝によれば、投資家はプラットフォームを通じて海外の金や原油投資に参加し、毎日元本の1%の利益率を得られるが、投入資金は1ヶ月以内に引き出せない。6月25日頃、プラットフォームで出金できない状況が発生し、翌日にはシステムがダウンしていることが確認された。

プラットフォームは、会社が規制当局によって脱税と見なされ、アカウントの資金がすべて凍結されて引き出しができなくなったと主張しています。その後、プラットフォームはユーザーに対し、ポジション金額の10%を「税金」として支払うよう要求し、引き出し手数料は50%にも達します。

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複数地域の警察のリスク提示

7月7日、湖南省桃江县の公安局はリスク警告を発表し、このプラットフォームがドバイの金および商品取引所(DGCX)の名義を盗用して資金を集め、承認や関連資格を取得せずにDGCX取引所の中国支部であると虚偽の主張をしていることを指摘しました。この行為は資金集め詐欺の疑いがあります。

実際、2024年10月以来、四川、広東、江西、湖南などの多くの地域の規制機関が鑫慷嘉に対してリスク警告を行っており、そのすべてが彼らがマルチ商法の構造を通じてポンジスキームを展開していると指摘しています。

運営主体会社は解散しました

天眼查のデータによると、鑫慷嘉の運営主体である貴州鑫慷嘉大データサービス有限公司は2024年4月に設立されました。同社は「登録された住所または営業所に連絡できない」という理由で、何度も異常営業リストに掲載されています。5月18日、同社は「解散決議」により、登記機関に登記の取消しを申請しました。

専門家の意見:典型的な違法な資金調達と詐欺

香港で登録されたデジタル資産分析師協会の理事である于佳寧氏は、これは典型的な違法な資金集めと詐欺行為であると考えています。違法者は、従来の違法な資金集めの構造をUSDTなどのステーブルコインの流通メカニズムに組み込み、USDTを単位に入金し、人民元の規制チャネルを回避し、迅速に海外に逃げることで、既存の金融システムによる越境大額資金移動の監視を回避しています。

リスク警告

法律の専門家は、一部の参加者がプラットフォームに高度なリスクが存在することを知りながらも、"人を引き込む"、"報酬を得る"ことに積極的に参加し、"被害者"から"共犯者"に変わる可能性があると警告しています。たとえ組織の"核心メンバー"でなくても、積極的に参加し、一定の規模に達した場合、"共同犯罪"を構成する可能性もあります。

専門家は、投資家が資金を投入する前に、資金の行き先、投資の用途、規制主体、責任の所在を明確にすべきだと提案しています。合規性が不明な「投資機会」については、いわゆる「早く入って早く稼ぐ」ということを盲目的に信じてはいけません。

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