Singapura desmantela o maior caso de lavagem de dinheiro da história, com um valor envolvido superior a 128 bilhões.

Recentemente, Singapura desmantelou um caso de lavagem de dinheiro de escala sem precedentes, com um montante envolvido que atinge 12,8 bilhões de yuans. A magnitude deste caso é chocante, não apenas sendo o maior caso de lavagem de dinheiro na história de Singapura, mas também suscitando questionamentos sobre o sistema de supervisão financeira de Singapura.

Em meados de agosto, a polícia de Singapura mobilizou mais de 400 agentes em várias operações de combate em todo o país. Durante as ações, a polícia prendeu 10 principais suspeitos, e 8 outros estão foragidos e procurados. A polícia confiscou 110 propriedades, 62 carros de luxo, uma grande quantidade de dinheiro, barras de ouro e bens de luxo. À medida que a investigação avança, o montante envolvido continua a aumentar, passando de 5,4 bilhões para 12,8 bilhões.

Os 10 suspeitos detidos são todos da província de Fujian, na China, e transferiram fundos ilegais para Singapura através de uma rede complexa de Lavagem de dinheiro. Essas pessoas utilizaram várias vias, como lojas, imóveis e cassinos, para lavar dinheiro. Eles compraram mansões em áreas nobres de Singapura e abriram lojas, embora as lojas tivessem quase nenhuma atividade, ainda assim operavam com alugueres elevados, usando isso como uma fachada para transferir dinheiro sujo para Singapura.

Mais surpreendente é que vários dos suspeitos já estavam sendo procurados pela polícia chinesa, mas ainda conseguiram entrar em Cingapura e obter um visto de trabalho. Isso expõe sérias falhas na verificação de antecedentes em Cingapura.

A investigação mostra que esses fundos ilegais se originam principalmente de jogos de azar online e atividades de fraude. Dois dos principais suspeitos, Wang Shuiming e Su Haijin, desempenharam papéis cruciais nessas atividades ilegais. Wang Shuiming é conhecido como o "chefe" do mundo dos jogos de azar online, controlando vários grupos de apostas, com um total de mais de 10.000 funcionários. Su Haijin é ativo no círculo social, participando frequentemente de atividades de caridade para aumentar sua visibilidade.

Este caso teve um impacto significativo na reputação de Singapura. Alguns bancos internacionais começaram a fechar contas de cidadãos de certos países e a intensificar a verificação de clientes de nacionalidade chinesa. A aprovação de vistos em Singapura também se tornou mais rigorosa. Para a indústria de criptomoedas, dado que o caso envolve o uso de USDT para Lavagem de dinheiro, isso pode levar a um endurecimento adicional da regulamentação relacionada.

O governo de Singapura afirmou que punirá severamente os envolvidos no caso e destacou que continuará a manter a integridade do sistema financeiro. No entanto, este caso também levantou preocupações sobre a posição de Singapura como um centro financeiro internacional, bem como questionamentos sobre a eficácia do seu sistema de combate à lavagem de dinheiro.

O desenvolvimento subsequente e o resultado final deste grande caso se tornarão uma importante janela para observar como Cingapura equilibra a política financeira aberta com a regulamentação rigorosa.