バイナンスは430億ドルの罰金に同意し、アメリカ市場から撤退する

最近、世界最大の暗号通貨取引所バイナンスは、アメリカ司法省の刑事告発を解決するために、最大430億ドルの巨額な罰金を支払うことに同意しました。この罰金はアメリカ財務省の歴史の中で最高の記録を樹立しました。

バイナンスは、マネーロンダリング規制に違反し、許可なく送金業務を運営し、米国の制裁に違反したと非難されています。米国財務省は、バイナンスがテロ組織に関連する疑わしい取引を効果的に防止および報告できなかったと述べており、金額は8.98億ドルを超えています。

アメリカ財務長官は、バイナンスが利益を追求する過程で法律上の義務を無視し、必要な顧客情報を収集したり取引を監視したりしなかったと強調しました。アメリカ司法長官は、バイナンスプラットフォームが犯罪者によって違法資金の移転に使用されていると指摘しました。

和解協定の一環として、バイナンスは18億ドルの刑事罰金を支払い、25億ドルが押収される。また、バイナンスは米国財務省金融犯罪執行ネットワークに34億ドル、財務省制裁部門に9.68億ドルを支払う必要がある。

バイナンスの創設者であるジャオ・チャンペンは、CEOの職務を辞任し、5000万ドルの罰金を支払うことに同意しました。彼は最大10年の懲役に直面する可能性がありますが、具体的な刑期はまだ決まっていません。罪を認める協定に基づき、ジャオ・チャンペンは少なくとも3年間、バイナンスのいかなる運営または管理にも関与することが禁止されています。

バイナンスはアメリカ市場から完全に撤退しますが、そのアメリカ子会社であるBinanceUSはアメリカでの営業を続けます。バイナンスはまた、独立したコンプライアンス監査官を任命する必要があり、その任期は3年です。そしてアメリカ政府にコンプライアンス業務を報告します。財務省は、5年間にわたりバイナンスの帳簿、記録、システムへのアクセス権を保持します。

バイナンス前地域市場グローバル責任者のリチャード・テンがCEOに就任する。テンは30年以上の金融サービスと規制の経験を持ち、複数の金融規制機関で上級職を歴任してきた。

注目すべきは、アメリカの規制当局がバイナンスに対してユーザーの資金を横領したり、市場操作に関与したと指摘していないことです。バイナンスの公式は、ユーザーの資金は依然として安全であると強調しています。

この事件は、バイナンスがコンプライアンスの面で直面している重大な課題を示すものであり、同時に暗号通貨業界がますます厳しい規制審査に直面していることを反映しています。今後、バイナンスは世界規模でコンプライアンス措置を強化し、規制当局とユーザーの信頼を再構築する必要があります。