最近、規模の大きいOTC取引の暗号資産目薬が浮上し、SUI、NEAR、Axelar、SEIなど数十種類の有名なトークンが関与しています。信じられないことに、この目薬は数ヶ月で5000万ドル以上の投資家資金を巻き上げましたが、ほとんど公に議論されていません。

この目薬の被害者リストは驚くべきものであり、リスク投資家や業界の意見リーダー、さらにはいくつかの重要な暗号資産保有者も含まれています。詳細な調査によると、この目薬の運営は2024年11月にまで遡ることができ、綿密に計画された複数の段階を経てきました。

目薬の第一段階（2024年11月から2025年1月）は、信頼を築くことに重点を置いています。犯罪者はTelegramグループを通じて、合法的に見えるトップのOTC取引を開始し、マーケット価格の半額で有名なプロジェクトのトークンを販売すると主張します。例えば、Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELLなどです。そして、4-5ヶ月のロックアップ期間を約束します。

この段階は実際には巧妙に設計されたおとりです。最初の取引は時間通りに履行され、投資家は約束通りにトークンを受け取りました。この表面的な合法性は迅速に投資界での信頼を築き、より多くの投資家を引き寄せました。

しかし、この一見完璧な取引の背後には巨大なリスクが隠されています。時間が経つにつれて、ますます多くの投資家がこの高いリターンの約束に惹かれ、知らず知らずのうちに巧妙に設計された罠に落ちてしまいました。

この目薬の暴露は、全体の暗号資産業界に警鐘を鳴らしました。それは、巨額のOTC取引を行う際に警戒を維持する重要性を再度強調すると同時に、暗号資産市場の規制の必要性を際立たせています。投資家にとって、これは血の教訓であり、高いリターンを追求する際には、潜在的なリスクを十分に認識する必要があることを思い出させます。

調査が進むにつれて、業界関係者はOTC取引に対する規制を強化し、投資家のリスク意識を高めるよう呼びかけています。この事件は間違いなく暗号資産市場の信頼度に深遠な影響を与えると同時に、業界がより透明で規範的な方向に進む可能性もあります。