FTX創業者が7件の詐欺罪で有罪判決を受け、最大115年の刑に処される可能性がある

暗号通貨取引所FTX崩壊から1年の節目に、その創設者が陪審団によって7件の詐欺罪に問われた。もし有罪となれば、最高で115年の刑に直面することになる。判決は2024年3月28日に下される見込みだ。被告には控訴する権利があるが、1ヶ月間の裁判を見た限りでは、彼にとって状況は非常に厳しい。

アメリカの歴史の中で最大の金融詐欺事件の一つ

今週、FTXの創設者は4日間の証言を終えました。アメリカ東部時間の木曜日午後3時以降、12人の陪審員が審議を始めました。陪審団は9人の女性と3人の男性で構成されており、年齢は33歳から69歳までさまざまで、職業の背景もさまざまです。彼らは全ての7つの罪状について合意に達しなければ、有罪判決を下すことができません。

予想外のことに、陪審団は5時間もかからずに合意に達し、被告が告発された7つの詐欺罪すべてに有罪であると認定しました。その日の午後7時40分頃、裁判官は判決を下したことを発表しました。満員の法廷で、有罪判決が読み上げられ、FTXの顧客およびAlamedaの貸し手に対する電信詐欺および共謀、FTXの投資家に対する証券詐欺の共謀、FTXの顧客に対する商品詐欺の共謀、そしてマネーロンダリングの共謀が含まれました。アメリカ司法省の情報によると、各告発の最大刑期は5年から20年の間です。

すべての告発が成立した場合、被告は最大115年の懲役に直面します。検察はこれを「アメリカ史上最大の金融詐欺事件の一つ」と称しています。ルイス・キャプラン裁判官は、量刑日を2024年3月28日と暫定的に設定しました。

弁護人が裁判前後にカプランの判決に対して何度も異議を唱えたことを考慮すると、被告側は判決に対して上訴することが予想されます。

被告の"ダラダラ"証言が論争を引き起こす

過去4日間、被告が自分を弁護する内容はしばしば「恥知らず」や「言葉がない」と感じさせるものであった。

検察は結論の弁論で、被告がFTXの顧客、貸し手、投資家を故意に共謀して欺いたことを指摘し、顧客の資金を関連するヘッジファンドであるAlameda Researchに移転させ、リスク投資、政治献金、そして高額な不動産に使用するよう指示したと述べた。

弁護側は被告が誤りを犯したが、その行動は「善意」に基づいていると主張しています。弁護人のマーク・S・コーエンは、被告が新市場で数十億ドルの価値を持つ二つの企業を設立し運営するために最大限の努力をしたと述べました。いくつかの決定は良い結果をもたらしましたが、いくつかは非常に悪い結果をもたらしました。コーエンは陪審員に、被告がFTXとAlameda Researchを運営している間、常に「善意」で行動していたと認めるよう求めており、したがって詐欺罪に問われるべきではないとしています。

被告本人は陳述の中で「私は覚えていない」といった言葉を頻繁に使い、罪を他人に押し付けようとしました。裁判官は何度も彼を叱責し、提出された質問に答えるように注意しました。

このような狡猾な"弁論者"に直面して、検察の尋問は非常に困難であり、メディアの報道、ビデオ、被告のソーシャルメディアでの発言などの証拠を何度も提出しなければならなかった。

被告にとって、このように事実を認めない"やけっぱち"の証言は、価値のある"ギャンブル"だった。陪審員の一人でも彼の言葉を信じさせることができれば、すべてが価値あるものとなる。しかし最終的には、願いが叶わなかった。なぜなら、彼の以前のビジネスパートナーたちはすでに罪を認め、彼を証言したからだ。どんなに弁解しても、無駄なように思えた。

セコイアキャピタルのパートナー、アルフレッド・リンはソーシャルメディアで声明を発表し、被告の有罪判決に賛同し、この結果に安堵していると述べました。彼は、この判決がすでに多くの人々に知られていた事実を確認したと考えており、被告が多くの人々、顧客、従業員、ビジネスパートナー、投資家を含む多くの人々を誤導し、欺いたと指摘しています。その中には彼自身とセコイアキャピタルも含まれています。

陪審団の評決は、この事件の審理における重要な一歩を示しています。約1ヶ月にわたる審理の結果から見て、最終的な量刑結果はこの事件に注目している人々を失望させることはないでしょう。