ビットコインハッカー事件の主謀者が連邦証人に転向した裏側

2022年、マネーロンダリングの疑いをかけられた夫婦が、ある取引プラットフォームでの450億ドルの暗号資産盗難事件に関与して逮捕されました。この夫婦は昨年、自らの罪を認めました。

最新のニュースによると、この夫婦の夫は現在、アメリカ政府の協力証人となり、暗号通貨混合サービスBitcoin Fogに対するマネーロンダリング事件の裁判に参加しています。この変化は、この重大なバーチャル通貨のマネーロンダリング事件の経緯への関心を引き起こしました。

イベントグルーミング

この複雑な事件をよりよく理解するために、主な出来事を時系列で整理しました。

2016年：この夫婦はある取引プラットフォームから45億ドル相当のビットコインを盗みましたが、その時は逮捕されませんでした。

2021年4月：連邦捜査局はビットコインフォグプラットフォームの主要な運営者ロマン・ストリンゴフを逮捕しました。

2021年：マネーロンダリングに関与する複数の暗号通貨ミキシングプラットフォームが閉鎖され、そのうちの1つのプラットフォームの創設者が有罪を認めた。

2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットアドレスが約94,643.3枚のビットコインの巨額送金を受け取りました。

2022年2月：この夫婦は逮捕されました。

2023年8月：彼らは窃盗罪を認め、有罪判決を受けました。

有罪を認める過程で、このカップルは自分たちがある取引プラットフォームのシステムに何度も侵入し、数億ドルの資金を盗んだことを明らかにしました。彼らは少なくとも10回ビットコインフォグを使用してマネーロンダリングを行ったことを認めましたが、その後は他の混合通貨サービスに移行しました。

主犯から証人への転換

最新の裁判では、このカップルが証人として出廷しました。彼らは、Bitcoin Fogの使用は全体のマネーロンダリング活動のごく一部に過ぎないと述べました。ほとんどの違法所得は、ダークウェブで購入した身分情報を使用して登録された暗号通貨取引口座を通じて洗浄されたとされています。

夫はBitcoin Fogの運営者スターリンゴフと直接接触したことはなく、彼を知らないと主張している。

2021年、アメリカ司法省はBitcoin Fogが120万枚のビットコインを超えるマネーロンダリングの疑いをかけられ、当時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主にダークウェブ市場の違法活動から来ており、薬物取引、コンピュータ詐欺、そしてアイデンティティ盗難を含んでいます。

最高20年の禁錮刑に直面している夫は、アメリカ当局と協力し、事件の内幕を明らかにしました。この転換は、犯罪者がどのように暗号通貨ミキシングサービスを利用してマネーロンダリングを行うか、そして法執行機関が内部者の協力を通じてこれらの違法活動をどのように取り締まるかを示しています。

2024年2月27日現在、この事件の裁判はまだ進行中で、陪審団は最終的な判断を下していません。

注目すべきは、他の暗号通貨ミキサーであるSinbadやTornado Cashも規制当局の厳しい監視を受けていることです。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークは、未登録の通貨サービス企業を運営していたビットコインミキサーの運営者に6000万ドルの民事罰金を科しました。

マネーロンダリング対策の強化に関する提案

この事件が明らかにした複雑なマネーロンダリング手法を考慮すると、暗号通貨業界はより厳格なマネーロンダリング防止策を講じる必要があります。

1. KYCおよびAML規制の強化：仮想資産サービスプロバイダーは、ユーザーに対して包括的な本人確認を要求し、関連法規を遵守することを確保しなければなりません。

2. リアルタイム取引監視：高度な監視システムを導入し、取引額、頻度、出所および目的地などの情報を分析し、疑わしい活動を迅速に発見する。

3. 効果的な報告メカニズムの構築：特別なチャネルとプロセスを設け、疑わしい取引を迅速に報告し処理し、規制機関と密接に協力する。

4. 業界の協力を強化する：仮想資産サービスプロバイダーは、安全会社、規制機関、法執行機関と密接に連絡を取り合い、進化し続けるマネーロンダリング戦略に共同で対処すべきである。

犯罪者がマネーロンダリング手法を絶えず改良している中で、分散型取引や隠れた取引経路、技術的な脆弱性の利用など、業界の参加者は警戒を怠らず、暗号通貨エコシステムの健全な発展を維持するために、マネーロンダリング対策を常に更新する必要があります。

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